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　　證券代碼：600375?????????證券簡(jiǎn)稱：*ST漢馬????????編號(hào)：臨2024－152

　　漢馬科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于重整計(jì)劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)事項(xiàng)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●根據(jù)安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“法院”）裁定批準(zhǔn)的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”），漢馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”、“漢馬科技”或“上市公司”）以現(xiàn)有總股本654,314,844股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增14.5股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增948,756,523股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增完成后，公司的總股本由654,314,844股增至1,603,071,367股。

　　●本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是漢馬科技重整計(jì)劃的重要組成內(nèi)容，與一般情形下的上市公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本存在明顯差異。公司根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》第4.3.2條的規(guī)定，調(diào)整除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司股票除權(quán)參考價(jià)格將根據(jù)未來公司股票價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)情況，并基于資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整。如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)等于或低于5.51元/股，公司股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價(jià)無需調(diào)整；如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)高于5.51元/股，公司股票按照計(jì)算公式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整開盤參考價(jià)，股權(quán)登記日次一交易日證券買賣，按上述開盤參考價(jià)格作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)。

　　●鑒于公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日當(dāng)天（2024年12月25日）停牌，股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)為股權(quán)登記日前一交易日（2024?年12月?24日）公司股票收盤價(jià)，即6.14元/股，該收盤價(jià)高于轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)格5.51元/股，公司股權(quán)登記日次一交易日（2024?年12月26日）的股票開盤參考價(jià)格應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司本次調(diào)整后的除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式進(jìn)行向下除權(quán)調(diào)整，根據(jù)本次除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式計(jì)算得出的調(diào)整后除權(quán)（息）參考價(jià)格為5.77元/股。

　　一、法院裁定批準(zhǔn)公司重整計(jì)劃

　　2024年11月8日，公司收到法院送達(dá)的（2024）皖05破申21號(hào)《民事裁定書》及（2024）皖05破10號(hào)《決定書》，裁定受理公司的重整申請(qǐng)，并指定管理人（詳見公司于2024年11月9日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易將被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》，公告編號(hào)：臨2024-133）。

　　2024年12月10日，公司債權(quán)人會(huì)議表決通過了《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》（詳見公司于2024年12月11日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及子公司債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》，公告編號(hào)：臨2024-144）；公司出資人組會(huì)議表決通過了《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（詳見公司于2024年12月11日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及出資人組會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：臨2024-143）。

　　2024年12月11日，經(jīng)公司申請(qǐng)，法院作出（2024）皖05破10號(hào)《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃》，并終止公司重整程序（詳見公司于2024年12月12日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及子公司重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》，公告編號(hào)：臨2024-145）。

　　二、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

　　根據(jù)重整計(jì)劃，以公司現(xiàn)有總股本654,314,844股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增14.5股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增948,756,523股，轉(zhuǎn)增完成后漢馬科技的總股本將加增至1,603,071,367股，最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　前述轉(zhuǎn)增股票不向原出資人進(jìn)行分配，其中515,385,607股用于按前述方案引入重整投資人，并由產(chǎn)業(yè)投資人及其指定的員工主體、財(cái)務(wù)投資人按照本重整計(jì)劃規(guī)定的條件受讓；其余433,370,916股全部用于按照本重整計(jì)劃的規(guī)定清償漢馬科技及安徽華菱汽車有限公司、安徽星馬專用汽車有限公司、安徽福馬汽車零部件集團(tuán)有限公司、安徽福馬電子科技有限公司、蕪湖福馬汽車零部件有限公司等五家子公司的普通債權(quán)。在漢馬科技及其五家子公司重整計(jì)劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，漢馬科技取得轉(zhuǎn)增股票等償債資源后，部分向五家子公司提供，使得五家子公司的債權(quán)清償方案與漢馬科技保持一致。重整投資人、債權(quán)人最終受讓的轉(zhuǎn)增股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　三、股權(quán)登記日

　　本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日為2024年12月25日，除權(quán)除息日為2024年12月26日，轉(zhuǎn)增股份上市日為2024年12月26日。

　　四、除權(quán)相關(guān)事項(xiàng)

　　公司于2024年12月20日披露了《關(guān)于重整計(jì)劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施的公告》（公告編號(hào)：臨2024-149）。公司根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》第4.3.2條的規(guī)定，結(jié)合重整計(jì)劃對(duì)除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整，本次除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式調(diào)整為：

　　除權(quán)（息）參考價(jià)=[（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利）×轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵償公司債務(wù)的金額+重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉(zhuǎn)增前總股本+抵償公司債務(wù)轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)）

　　如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)高于本次重整公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)，公司股票按照前述調(diào)整后的除權(quán)（息）參考價(jià)于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整開盤參考價(jià)，股權(quán)登記日次一交易日證券買賣，按上述開盤參考價(jià)格作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)；如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)格低于或等于本次重整公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)，公司股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價(jià)無需調(diào)整。

　　綜合計(jì)算下，本次重整漢馬科技資本公積轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)=（轉(zhuǎn)增股票抵償公司及協(xié)調(diào)審理企業(yè)債務(wù)的金額+重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金）÷（抵償公司及協(xié)調(diào)審理企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)）。

　　前述轉(zhuǎn)增股票不向原股東進(jìn)行分配，全部由漢馬科技在管理人的監(jiān)督下按照重整計(jì)劃進(jìn)行分配和處置，具體如下：

　　（1）轉(zhuǎn)增股票中的433,370,916股股票將通過以股抵債的方式，用于清償漢馬科技及協(xié)調(diào)審理企業(yè)債務(wù)，股票抵債價(jià)格為8元/股。

　　（2）轉(zhuǎn)增股票中剩余部分由重整投資人通過支付現(xiàn)金的方式受讓，重整投資人將受讓515,385,607股股票。（其中產(chǎn)業(yè)投資人以3.00元/股價(jià)格受讓約130,385,607股；產(chǎn)業(yè)投資人指定的員工投資主體以3.00元/股價(jià)格受讓約20,000,000股；財(cái)務(wù)投資人以3.60元/股價(jià)格受讓約365,000,000股），重整投資人合計(jì)提供資金人民幣1,765,156,821.00元，平均受讓價(jià)格為3.42元/股。重整投資人支付的重整投資款將根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定用于支付重整費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)以及清償各類債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等；

　　本次重整由于不涉及現(xiàn)金紅利、股票紅利及配股，公式中現(xiàn)金紅利為0，本次漢馬科技股份資本公積轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)格為：（433,370,916股*8元/股+1,765,156,821元）÷（433,370,916股+515,385,607股）=5.51元/股。最終結(jié)果依據(jù)上述除權(quán)公式，根據(jù)屆時(shí)股價(jià)及最終重整方案確定。如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)等于或低于5.51元/股，公司股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價(jià)無需調(diào)整；如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)高于5.51元/股，公司股票按照計(jì)算公式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整開盤參考價(jià)，股權(quán)登記日次一交易日證券買賣，按上述開盤參考價(jià)格作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)。

　　公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日當(dāng)天（2024年12月25日）停牌，股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)為股權(quán)登記日前一交易日（2024?年12月?24日）公司股票收盤價(jià)，即6.14元/股，該收盤價(jià)高于轉(zhuǎn)增股本的平均價(jià)格5.51元/股，公司股權(quán)登記日次一交易日（2024?年12月26日）的股票開盤參考價(jià)格應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司本次調(diào)整后的除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式進(jìn)行向下除權(quán)調(diào)整，根據(jù)本次除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式計(jì)算得出的調(diào)整后除權(quán)（息）參考價(jià)格為5.77元/股。

　　華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為公司本次重整的財(cái)務(wù)顧問，為公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算結(jié)果出具了專項(xiàng)意見，詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于漢馬科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日次一交易日股票開盤參考價(jià)格的專項(xiàng)意見》。

　　五、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法

　　根據(jù)重整計(jì)劃及法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》，本次擬實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股票將直接登記至公司管理人開立的漢馬科技集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶、部分重整投資人證券賬戶，登記至漢馬科技集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶的股票，后續(xù)由公司按照重整計(jì)劃的規(guī)定，向法院申請(qǐng)另行扣劃至相關(guān)重整投資人及債權(quán)人的證券賬戶。

　　六、股份變動(dòng)表

　　1、根據(jù)重整計(jì)劃，公司實(shí)施本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，相關(guān)股份變動(dòng)情況如下表（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）：

　　單位：股

　　■

　　2、根據(jù)重整計(jì)劃，公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增并完成股份過戶后，公司持股5%以上股東股份變動(dòng)情況如下表（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）：

　　■

　　七、停復(fù)牌安排

　　公司向上海證券交易所申請(qǐng)于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)的股權(quán)登記日當(dāng)天，即2024年12月25日，公司股票停牌1個(gè)交易日，并于2024年12月26日復(fù)牌。公司將根據(jù)重整計(jì)劃盡快完成轉(zhuǎn)增股票的登記、過戶工作。

　　八、其他事項(xiàng)

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》第四十六條的相關(guān)規(guī)定及重整投資協(xié)議的相關(guān)約定（詳見公司于2024年11月9日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》，公告編號(hào)：臨2024-131），浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司承諾自取得重整計(jì)劃規(guī)定的轉(zhuǎn)增股票之日起，原本持有的股票及新取得的轉(zhuǎn)增股票在36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理。員工主體承諾自根據(jù)重整計(jì)劃規(guī)定取得轉(zhuǎn)增股票之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理，在12個(gè)月至24個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量不超過其持有股份數(shù)量的50%。中國(guó)銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司及其指定投資主體、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司、廣州資產(chǎn)管理有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、陜西財(cái)控資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、國(guó)民信托有限公司、廣發(fā)粵財(cái)粵民投聯(lián)合體（由廣發(fā)乾和投資有限公司、廣東粵財(cái)資產(chǎn)管理有限公司、粵民投另類投資（珠海橫琴）有限公司和廣州沐霖投資有限公司組成）、晨星海納聯(lián)合體（由深圳市晨星供應(yīng)鏈管理有限公司和廣州海納資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司組成）、北京博雅春芽投資有限公司、榆焱慧言聯(lián)合體（由嘉興暖流慧言投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和北京榆焱三號(hào)咨詢管理中心（有限合伙）組成）承諾自根據(jù)重整計(jì)劃取得轉(zhuǎn)增股票之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理。

　　九、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1.雖然公司及華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬的重整計(jì)劃已獲得法院裁定批準(zhǔn)，重整程序進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，在重整計(jì)劃執(zhí)行期間，如公司或華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計(jì)劃，不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計(jì)劃的公司將被宣告破產(chǎn)。如公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.4.15條的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.公司因2023年度經(jīng)審計(jì)的期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為負(fù)值被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后，若公司出現(xiàn)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.12條規(guī)定的情形，公司股票將可能被終止上市，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)公司信息均以在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。公司提醒廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　漢馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：600375????????證券簡(jiǎn)稱：*ST漢馬???????公告編號(hào)：臨2024-153

　　漢馬科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司股票臨時(shí)停牌的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??證券停復(fù)牌情況：適用

　　因漢馬科技集團(tuán)股份有限公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng),漢馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下：

　　■

　　公司因執(zhí)行《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”）進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)重整計(jì)劃，公司以現(xiàn)有總股本654,314,844股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增14.5股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增948,756,523股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增完成后，公司的總股本由654,314,844股增至1,603,071,367股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日為2024年12月25日，轉(zhuǎn)增股份上市日為2024年12月26日。

　　為實(shí)施本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（*ST漢馬，股票代碼：600375）于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)的股權(quán)登記日當(dāng)天，即2024年12月25日停牌一個(gè)交易日，并將于2024年12月26日開市起復(fù)牌。

　　特此公告。

　　漢馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

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