亚洲日韩精品一区二区三区,免费A级毛片在线播放不收费 ,亚洲欧美激情精品一区二区

　　證券代碼：002311?????????證券簡稱：海大集團(tuán)????????公告編號：2024-075

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2024年12月24日在廣州市番禺區(qū)公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合方式召開，本次會議由公司董事長薛華先生召集和主持，會議通知于2024年12月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。本次會議應(yīng)參加會議董事七人，實際參加會議董事七人；公司董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以回收表決票的表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》。

　　候選人資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過。

　　詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的公告》，公告編號：2024-077。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

　　詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》，公告編號：2024-078。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號：2024-079。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》。

　　詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》，公告編號：2024-080。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2024-081。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002311???????證券簡稱：海大集團(tuán)????????公告編號：2024-076

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月24日在廣州市番禺區(qū)公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由沈東先生召集和主持，會議通知于2024年12月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加會議監(jiān)事三人，實際參加會議監(jiān)事三人，公司董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以回收表決票的方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度符合公司實際經(jīng)營需要，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請相關(guān)授信額度。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保，有利于保障公司的持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。公司及控股子公司目前經(jīng)營情況較好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，風(fēng)險可控。上述擔(dān)保事項符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。同意本次擔(dān)保事項。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擔(dān)保對象為優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴，其具有良好信用記錄和償債能力，風(fēng)險可控，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002311?????????證券簡稱：海大集團(tuán)????????公告編號：2024-077

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事桂建芳先生提交的書面辭職報告。桂建芳先生因中國科學(xué)院關(guān)于院士兼職管理的相關(guān)規(guī)定，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事、審計委員會及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體內(nèi)容詳見2024年12月17日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司獨立董事辭職的公告》，公告編號：2024-074。

　　根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，桂建芳先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事后生效。在辭職生效之前，桂建芳先生將繼續(xù)按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會下設(shè)專門委員會中的相關(guān)職責(zé)。

　　為保證公司董事會的正常運作，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司2024年12月24日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》，同意提名高澤霞女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，以及補(bǔ)選其為董事會審計委員會委員和戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。高澤霞女士簡歷詳見附件。

　　高澤霞女士的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　高澤霞女士，1982年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，博士生導(dǎo)師。2005年6月畢業(yè)于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位；2010年6月在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)獲博士學(xué)位，同年7月到華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工作至今。2007年8月至2009年2月曾在美國俄亥俄州立大學(xué)進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)博士研究；2015年11月至12月在挪威Nofima研究所進(jìn)行訪問學(xué)者研究；2016年9月至2017年8月曾在美國加州大學(xué)戴維斯分校進(jìn)行訪問學(xué)者研究；2017年12月年起任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。2019年9月至今任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院副院長；現(xiàn)任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)二級崗教授、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水生物繁育重點實驗室主任、中國水產(chǎn)學(xué)會淡水養(yǎng)殖分會副主任、中國水產(chǎn)學(xué)會理事。

　　高澤霞女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制人或持有公司5%以上股份股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；止于本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；不存在重大失信等不良記錄，不屬于中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002311?????證券簡稱：海大集團(tuán)???????公告編號：2024-078

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年12月24日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣440億元的綜合授信額度，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　考慮到公司部分綜合授信額度將要到期，公司擬在綜合授信額度到期后向金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)申請綜合授信額度。2025年公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度見下表：

　　■

　　上述授信額度及授信產(chǎn)品最終以各家金融機(jī)構(gòu)實際審批的授信額度為準(zhǔn),授信產(chǎn)品主要為流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資額度、銀行票據(jù)額度等。公司將在授信額度內(nèi)進(jìn)行貸款，具體融資金額視公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用,且可在不同金融機(jī)構(gòu)間調(diào)整。綜合授信額度不等于公司的總?cè)谫Y金額，實際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)以金融機(jī)構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　公司可以公司自身或下屬全資、控股子公司的名義在上述綜合授信額度內(nèi)與各金融機(jī)構(gòu)簽署授信融資的有關(guān)法律文件，并授權(quán)薛華先生或下屬全資、控股子公司的法人代表公司與各金融機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資項下的有關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、質(zhì)押、抵押等相關(guān)申請書、合同、協(xié)議書等文件）。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002311?????????證券簡稱：海大集團(tuán)??????????公告編號：2024-080

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司擬對產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保，額度不超過445,000萬元，其中子公司廣州海銀融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保的額度不超過390,000萬元，其他子公司提供擔(dān)保的額度不超過55,000萬元。上述擔(dān)保額度占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的22.65%。

　　截至本公告日，公司對養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴提供擔(dān)保的余額為159,988.80萬元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為了緩解公司產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商等合作伙伴的資金周轉(zhuǎn)困難，加強(qiáng)其與公司的長期合作，促進(jìn)合作伙伴與公司的共同進(jìn)步，進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)，公司于2024年12月24日召開的第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司為產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴（以下簡稱“被擔(dān)保人”、“借款人”）的融資提供不超過445,000萬元擔(dān)?；蚍磽?dān)保，該擔(dān)保額度包括新增及在執(zhí)行擬展期或續(xù)期的擔(dān)保。

　　以上擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度，授權(quán)期內(nèi)任一時點公司對養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴的擔(dān)保余額不能超過最高擔(dān)保額度；擔(dān)保額度在授權(quán)期內(nèi)可以滾動使用。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開日止；授權(quán)生效之日起，公司以前年度審議通過的對產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴未使用的擔(dān)保額度授權(quán)相應(yīng)終止。

　　上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、對外提供擔(dān)保事項

　　（一）擔(dān)保人、被擔(dān)保人及擔(dān)保額度

　　1、擔(dān)保人為公司控股子公司，包括控股子公司廣州海銀融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“海銀擔(dān)保公司”）和其他控股子公司。

　　2、被擔(dān)保人均為與公司保持良好合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴，并經(jīng)由公司嚴(yán)格審查和篩選其資質(zhì)后確定，整體風(fēng)險可控。被擔(dān)保對象與公司、控股股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、被擔(dān)保人向金融機(jī)構(gòu)等的融資專門用于采購公司產(chǎn)品等。

　　4、擔(dān)保額度為不超過445,000萬元，具體如下：

　　■

　　5、擔(dān)保方式包括為合作伙伴的融資直接向金融機(jī)構(gòu)等提供擔(dān)保；以及第三方農(nóng)擔(dān)公司為合作伙伴向金融機(jī)構(gòu)等融資提供擔(dān)保后，子公司為合作伙伴向第三方農(nóng)擔(dān)公司提供反擔(dān)保。

　　6、公司實際擔(dān)保金額、期限等以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　（二）風(fēng)險防范措施

　　1、被擔(dān)保人是經(jīng)公司嚴(yán)格篩選后向金融機(jī)構(gòu)等推薦的，且與公司保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系，具有較好信譽(yù)和一定償還能力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴。

　　2、反擔(dān)保業(yè)務(wù)是控股子公司在第三方農(nóng)擔(dān)公司對公司產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴向金融機(jī)構(gòu)融資采購公司產(chǎn)品提供擔(dān)保的前提下，向第三方農(nóng)擔(dān)公司提供不超過借款人融資金額40%的反擔(dān)保，風(fēng)險可控。

　　3、被擔(dān)保人需完善征信，并向公司提供反擔(dān)保，減少公司的擔(dān)保風(fēng)險。

　　4、借款人在金融機(jī)構(gòu)開立專門賬戶用于貸款發(fā)放與歸還，同時該賬戶融資資金僅用于向公司采購飼料、其他購銷或租賃等業(yè)務(wù)往來，保證了公司銷售回款或其他款項的回收。

　　5、借款人發(fā)生逾期的情況下，公司有權(quán)將借款人的相關(guān)款項（包括但不限于預(yù)付貨款、銷售返利和押金）代為用于償還借款人逾期貸款本息。

　　6、公司制定了《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)制度，對借款人篩選、貸前授信額度評估、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報告程序、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了規(guī)定。公司定期或不定期現(xiàn)場檢查借款人生產(chǎn)經(jīng)營情況與財務(wù)狀況，若出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警情況，馬上報告責(zé)任部門，啟動風(fēng)險防控措施。

　　三、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，公司為優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商等合作伙伴融資提供擔(dān)保有利于發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，促進(jìn)合作伙伴與公司共同進(jìn)步與發(fā)展，該擔(dān)保事項的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。

　　四、監(jiān)事會意見

　　公司擔(dān)保對象為優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴，其具有良好信用記錄和償債能力，風(fēng)險可控，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及子公司對合并報表外養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴提供擔(dān)保余額為159,988.80萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.14%；連同本次審議通過的新增額度，公司及子公司對合并報表外養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴的擔(dān)保額度為604,988.80萬元（其中海銀擔(dān)保公司開展正常對外擔(dān)保業(yè)務(wù)額度為547,393.66萬元），占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.79%。截至本公告日，公司及子公司為養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商等合作伙伴擔(dān)保逾期9,214.86萬元，已相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備6,984.88萬元。

　　除上述擔(dān)保事項外，公司及控股子公司無其他對合并報表外主體擔(dān)保事項。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002311?????????證券簡稱：海大集團(tuán)?????????公告編號：2024-081

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年12月24日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定于2025年1月9日召開公司2025年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　?。ǘh召集人：公司董事會，公司第六屆董事會會議決定召開本次股東大會。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司章程》及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定。

　　（四）會議召開日期和時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2025年1月9日（星期四）14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間2025年1月9日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)登記日：2025年1月2日（星期四）。

　?。h的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、B股境外代理人、香港結(jié)算公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)填報的受托股份數(shù)量計入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)；通過交易系統(tǒng)的投票，不視為有效投票，不計入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο?/p>

　　1、截至2025年1月2日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。存在對本次股東大會審議議案需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對相關(guān)議案的表決均視為對該相關(guān)議案的無效表決，不計入統(tǒng)計結(jié)果。

　　委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東進(jìn)行投票的其他股東，需對本次股東大會議案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東不得接受對本次股東大會議案無明確投票意見指示的委托投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　?。ò耍h地點：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博四路42號海大大廈2座會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬h議案

　　■

　　上述議案3、4為特別決議議案，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人，下同）所持表決權(quán)的?2/3?以上通過；其他議案均普通決議議案，須由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的?1/2?以上通過。

　　議案1關(guān)于獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決；本次股東大會僅選舉一名獨立董事，不適用累積投票制。

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已分別經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年12月25日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的公告》《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》及《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-077、2024-078、2024-079及2024-080）。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。

　　三、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2025年1月3日9:30-11:30和14:30-17:00。

　　（二）登記地點：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博四路42號海大大廈2座701房廣東海大集團(tuán)股份有限公司證券部。

　?。ㄈM出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認(rèn)單辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認(rèn)單辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）（合格境外機(jī)構(gòu)投資者可不提供）、單位持股憑證（加蓋公章）。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證（加蓋公章）辦理登記。公司股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）或經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證（加蓋公章），合格境外機(jī)構(gòu)投資者授權(quán)其名下境外投資者行使股東權(quán)利的，應(yīng)提供相應(yīng)的經(jīng)合格境外機(jī)構(gòu)投資者授權(quán)代表簽字的持股說明。

　　授權(quán)委托書應(yīng)包含但不限于：委托人全稱、代理人全稱；是否具有表決權(quán)；分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對、棄權(quán)等的明確指示；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。本次股東大會的授權(quán)委托書格式詳見附件2。

　　授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

　　股東可以信函或傳真方式或電子郵件方式登記，其中，以傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會議會期預(yù)計為一個小時。

　　（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

　　（三）會務(wù)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：黃志健、盧潔雯、楊華芳

　　聯(lián)系電話：（020）39388960

　　聯(lián)系傳真：（020）39388958

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博四路42號海大大廈2座701房廣東海大集團(tuán)股份有限公司證券部

　　郵政編碼：511445

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诹鶎枚聲诙螘h決議；

　?。ǘ┕镜诹鶎帽O(jiān)事會第十八次會議決議；

　　（三）其他備查文件。

　　備查文件備置地點：本公司證券部

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362311。

　　2、投票簡稱：海大投票。

　　3、議案設(shè)置及意見表決：

　　填報表決意見：

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

　　股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見；

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月9日的交易時間，即2025年1月9日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月9日9:15，結(jié)束時間為2025年1月9日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為廣東海大集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席廣東海大集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，除需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)以外的受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

　　2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時。

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有持股份的性質(zhì)和數(shù)量（股）：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：002311?????????證券簡稱：海大集團(tuán)?????????公告編號：2024-079

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬對其他控股子公司提供擔(dān)?？傆嫴怀^1,100,000萬元的擔(dān)保額度，其中，對最近一期資產(chǎn)負(fù)債率70%以上（含本數(shù)，下同）的控股子公司擔(dān)保額度為570,000萬元，對資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司擔(dān)保額度為530,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司對其他控股子公司的擔(dān)保余額為225,900.00萬元，連同本次新增的1,100,000萬元擔(dān)保額度，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保額度共計1,325,900.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.49%，公司對該等被擔(dān)保對象具有控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，決策其投資、融資等重大事項；其他少數(shù)股東能提供反擔(dān)保。公司為控股子公司的擔(dān)保風(fēng)險可控。敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　公司于2024年12月24日召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為了有序開展融資業(yè)務(wù)、增強(qiáng)與原材料等供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，滿足控股子公司日常經(jīng)營等需要，公司及控股子公司擬為其他控股子公司提供擔(dān)?？傆嫴怀^1,100,000萬元的擔(dān)保額度（含為控股子公司融資提供的反擔(dān)保），其中，對最近一期資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司擔(dān)保額度為570,000萬元、對資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司擔(dān)保額度為530,000萬元。該擔(dān)保額度包括新增及在執(zhí)行擬展期或續(xù)期的擔(dān)保。具體擔(dān)保額度預(yù)計如下：

　　■

　　注：因部分控股子公司注冊資本較低，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率較高。上述均為控股子公司提供擔(dān)保，風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，公司擔(dān)保風(fēng)險較小。

　　本次擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額，在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動使用，在預(yù)計擔(dān)保額度范圍內(nèi)，同類擔(dān)保對象間的擔(dān)保額度可調(diào)劑使用，如在額度生效期間有新增、新設(shè)控股子公司的，對該等控股子公司的擔(dān)保，也可以在同類擔(dān)保對象額度內(nèi)分配使用。實際擔(dān)保金額、期限等以公司簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開日止。本次擔(dān)保額度授權(quán)生效之日起，公司以前年度審議通過的未使用擔(dān)保額度授權(quán)相應(yīng)終止。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保人的基本信息、公司與被擔(dān)保人的股權(quán)關(guān)系（見附表一）

　　1、附表一所列控股子公司的其他少數(shù)股東需對公司的金融機(jī)構(gòu)融資和應(yīng)付款項擔(dān)保承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，將在公司提供擔(dān)保時與公司簽訂反擔(dān)保合同，承諾在被擔(dān)保人如無法如期償還債務(wù)，而導(dǎo)致公司履行擔(dān)保償還義務(wù)后，其他少數(shù)股東將按其持有被擔(dān)保人的股權(quán)比例對公司承擔(dān)相應(yīng)的償還義務(wù)。

　　2、公司與附表一所列控股子公司的其他少數(shù)股東及提供融資貸款的金融機(jī)構(gòu)和提供原材料等的供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司的控股股東及實際控制人與上述其他少數(shù)股東及提供融資貸款的金融機(jī)構(gòu)和提供原材料等的供應(yīng)商均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、被擔(dān)保人均為公司控股子公司，均不是失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┍粨?dān)保人的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　被擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)詳見附表二。

　　（三）擬簽署的擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：公司及控股子公司擬為上述控股子公司向金融機(jī)構(gòu)融資及應(yīng)付款項提供保證擔(dān)保，具體條款內(nèi)容以與各合作方簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　2、債權(quán)人：提供融資貸款的匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行等金融機(jī)構(gòu)；路易達(dá)孚（中國）貿(mào)易有限責(zé)任公司、路易達(dá)孚（天津）國際貿(mào)易有限公司、路易達(dá)孚（上海）有限公司、東莞路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司、廈門象嶼物流集團(tuán)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)公司、廈門建發(fā)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、中糧油脂控股有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、黑龍江國貿(mào)農(nóng)產(chǎn)有限公司、廈門國貿(mào)農(nóng)產(chǎn)品有限公司、廈門國貿(mào)農(nóng)林有限公司、中糧貿(mào)易有限公司及嘉吉投資（中國）有限公司及其關(guān)聯(lián)公司等原材料供應(yīng)商。

　　三、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保，有利于公司籌措資金及增強(qiáng)與原材料等供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，更有效發(fā)揮公司集中采購優(yōu)勢，提高運營效率，保障控股子公司能獲得更高的應(yīng)付賬款授信額度，增強(qiáng)盈利能力；公司控股子公司的資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司及控股子公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、對等，公司擔(dān)保風(fēng)險較小。

　　四、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保，有利于保障公司的持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。公司及控股子公司目前經(jīng)營情況較好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，風(fēng)險可控。上述擔(dān)保事項符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。同意本次擔(dān)保事項。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司對其他控股子公司擔(dān)保余額為225,900.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.50%，連同本次審議通過的新增額度，公司及控股子公司對其他控股子公司的擔(dān)保額度共計1,325,900.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.49%。截至本公告日，公司控股子公司的擔(dān)保逾期金額為0元。

　　除上述擔(dān)保事項外，無其他對控股子公司的擔(dān)保事項。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O二四年十二月二十五日

　　附表一：被擔(dān)保人的基本信息、公司與其的股權(quán)關(guān)系

　　■

　　附表二：被擔(dān)保人2024年9月主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣萬元

　　■