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　　證券代碼：001387?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣?????????公告編號(hào)：2024-056

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知已于2024年12月19日以郵件方式發(fā)出，并于2024年12月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顧維主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)公司控股股東、實(shí)際控制人顧維先生提名，并經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意推舉顧維先生、王力學(xué)先生、徐園生先生、付磊先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　本議案的各子議案逐項(xiàng)審議情況如下：

　　1.1《關(guān)于選舉顧維先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　1.2《關(guān)于選舉王力學(xué)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　1.3《關(guān)于選舉徐園生先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　1.4《關(guān)于選舉付磊先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-058）。

　　本議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行表決。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名包旺建先生、童孝勇先生、張華女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　本議案的各子議案逐項(xiàng)審議情況如下：

　　2.1《關(guān)于選舉包旺建先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　2.2《關(guān)于選舉童孝勇先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　2.3《關(guān)于選舉張華女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-058）。

　　本議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，本議案將提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候選人進(jìn)行表決。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　董事會(huì)同意公司以總股本177,788,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.8元（含稅），本次不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。公司最終以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，若在實(shí)施前總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“每股分配比例不變”的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額。并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并進(jìn)一步授權(quán)公司管理層（屆時(shí)無(wú)需再次召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)授權(quán)事宜）具體執(zhí)行上述利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　董事會(huì)同意公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。

　　表決情況：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事顧維已回避表決。

　　本議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

　　保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司已發(fā)表核查意見(jiàn)，對(duì)本次事項(xiàng)無(wú)異議。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣13,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-064）。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司已發(fā)表核查意見(jiàn)，對(duì)本次事項(xiàng)無(wú)異議。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　董事會(huì)同意公司（含控股子公司）使用不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。上述額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-065）。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)

　　保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司已發(fā)表核查意見(jiàn)，對(duì)本次事項(xiàng)無(wú)異議。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

　　董事會(huì)同意公司2025年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度150,000萬(wàn)元人民幣，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定代理人代表公司簽署上述授信額度內(nèi)簽署與授信相關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，并可根據(jù)融資成本、銀行等金融機(jī)構(gòu)資信狀況等因素具體選擇授信銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-061）。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　董事會(huì)同意公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，審議通過(guò)了公司編制的《外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)具體方案及簽署相關(guān)合同，并由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的實(shí)施。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-062）。

　　保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司已發(fā)表核查意見(jiàn)，對(duì)本次事項(xiàng)無(wú)異議。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于制定及修訂部分公司制度的議案》

　　9.1《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.2《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.3《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.4《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理辦法〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.5《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.6《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.7《關(guān)于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.8《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.9《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.10《關(guān)于制定〈控股子公司管理制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　9.11《關(guān)于制定〈委托理財(cái)制度〉的議案》

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　以上9.1、9.2尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于制定及修訂部分公司制度的公告》（公告編號(hào)：2024-066）。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意提請(qǐng)召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-067）。

　　表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　3、第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　4、第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　5、第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第四次會(huì)議決議；

　　6、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的核查意見(jiàn)；

　　7、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)；

　　8、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)；

　　9、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：001387???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣????????公告編號(hào)：2024-057

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知已于2024年12月19日以郵件的方式發(fā)出，并于2024年12月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭家寶主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　監(jiān)事會(huì)同意提名章兵先生、陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為監(jiān)事后，將與經(jīng)公司民主選舉程序產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　本議案的各子議案逐項(xiàng)審議情況如下：

　　1.1《關(guān)于選舉章兵先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　1.2《關(guān)于選舉陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-059）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)每位非職工代表監(jiān)事候選人進(jìn)行表決。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，一致同意公司以總股本177,788,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.8元（含稅），本次不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。公司最終以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，若在實(shí)施前總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“每股分配比例不變”的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，定價(jià)公允，履行了必要的程序，不存在利益輸送等損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司2024年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，同意公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金以及資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開(kāi)展和日常經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。審議程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣13,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-064）。

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及資金安全的情況下，公司（含控股子公司）擬使用閑置自有資金且最高額度不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司整體收益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-065）。

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀瞎緲I(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司建立了風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司2025年度開(kāi)展總額不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-062）。

　　表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：001387?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣?????????公告編號(hào)：2024-058

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，按照《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司履行相關(guān)程序?qū)Χ聲?huì)進(jìn)行換屆選舉。公司于2024年12月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司第二屆董事會(huì)由七名董事組成，其中非獨(dú)立董事四名、獨(dú)立董事三名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司第一屆董事會(huì)同意提名顧維先生、王力學(xué)先生、徐園生先生、付磊先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名包旺建先生、童孝勇先生、張華女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　獨(dú)立董事候選人包旺建先生、童孝勇先生、張華女士均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)/培訓(xùn)證明，其中童孝勇先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人兼任境內(nèi)上市公司獨(dú)立董事均未超過(guò)三家，也不存在連任公司獨(dú)立董事超過(guò)六年的情形，符合相關(guān)法規(guī)的要求。獨(dú)立董事候選人聲明與承諾及提名人聲明與承諾詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司將召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會(huì)董事自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司現(xiàn)任董事仍將依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。

　　公司對(duì)第一屆董事會(huì)各位董事任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　顧維先生，1964年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。曾任安徽博西揚(yáng)家用冷柜有限公司技術(shù)部部長(zhǎng)、安徽中端科技有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)雪柜實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理、海信容聲（廣東）冷柜有限公司副總經(jīng)理、合肥萬(wàn)奇制冷科技有限公司總經(jīng)理、瑞杰絲（安徽）家用紡織品有限公司執(zhí)行董事。2011年6月至2021年3月，任合肥雪祺電氣有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2021年3月至2022年1月，任合肥雪祺電氣有限公司董事長(zhǎng)；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　截至目前，顧維先生直接持有公司52,611,000股，占公司總股本的29.59%，通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司112,667股，占公司總股本的0.06%，合計(jì)持有公司29.65%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。顧維先生除通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.06%的股份，同時(shí)系寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人之外，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王力學(xué)先生，1968年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，制冷裝置與低溫技術(shù)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。1991年7月至2011年9月，歷任合肥美菱股份有限公司技術(shù)員、工程院院長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2011年10月至2021年3月，歷任合肥雪祺電氣有限公司制造總監(jiān)、董事；2021年3月至2022年1月，任合肥雪祺電氣有限公司董事、總經(jīng)理；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　截至目前，王力學(xué)先生通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1.27%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　徐園生先生，1984年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。曾任美的集團(tuán)冰箱事業(yè)部高新工廠成本會(huì)計(jì)，經(jīng)開(kāi)區(qū)工廠零部件公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2012年7月至2022年1月，歷任合肥雪祺電氣有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)，2022年1月至2024年4月任合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　截至目前，徐園生先生通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.95%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　付磊先生，1985年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。2009年7月至2012年2月，任合肥美的電冰箱有限公司工藝工程師；2012年2月至2018年5月，任合肥雪祺電氣有限公司工藝部長(zhǎng)；2018年5月至今，任合肥三電冷機(jī)有限公司總經(jīng)理。

　　截至目前，付磊先生通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司約0.63%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　包旺建先生，1984年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，民革黨員。2010年9月至2013年12月任浙江省紹興市柯橋區(qū)法院助理審判員；2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中級(jí)人民法院副主任科員；2016年7月至今任安徽天禾律師事務(wù)所律師、合伙人。

　　截至目前，包旺建先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　童孝勇先生，1977年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任安徽安興聯(lián)合總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2018年4月至今，任安徽九久夕陽(yáng)紅醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，童孝勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　張華女士，1978年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，教授職稱(chēng)，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員。2005年3月至今，任安徽建筑大學(xué)環(huán)境與能源工程學(xué)院市政工程系教師；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，張華女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　證券代碼：001387?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣?????????公告編號(hào)：2024-059

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，按照《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司履行相關(guān)程序?qū)ΡO(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司于2024年12月24日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事二名、職工代表監(jiān)事一名。公司監(jiān)事會(huì)同意提名章兵先生、陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　公司將召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議監(jiān)事會(huì)換屆事宜，并采取累積投票制對(duì)非職工代表監(jiān)事進(jìn)行表決。本次提名的非職工代表監(jiān)事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)仍將依照有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。

　　公司對(duì)第一屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月25日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　章兵先生，1984年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，暖通空調(diào)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。曾任合肥海爾空調(diào)器有限公司工程師、合肥美的電冰箱有限公司工程師、安徽工商管理學(xué)校制冷專(zhuān)業(yè)教師。2011年6月至2022年1月，歷任合肥雪祺電氣有限公司技術(shù)中心性能開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、ODM部總監(jiān)；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事、ODM部總監(jiān)。

　　截至目前，章兵先生通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.16%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　陳允艷女士，1981年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。曾任合肥美菱股份有限公司海外事業(yè)部片區(qū)經(jīng)理，2014年9月至2022年1月，歷任合肥雪祺電氣有限公司海外銷(xiāo)售部部長(zhǎng)、海外銷(xiāo)售總監(jiān)；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事、海外銷(xiāo)售總監(jiān)。

　　截至目前，陳允艷女士通過(guò)寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.16%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無(wú)重大失信等不良記錄情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：001387???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣???????公告編號(hào)：2024-060

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、審議程序

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2024年12月23日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第三次會(huì)議，于2024年12月24日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的議案》，本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、利潤(rùn)分配方案的基本情況

　　根據(jù)公司2024年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)），2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣為54,569,249.53元，截至2024年9月30日，公司合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為247,293,823.45元，其中母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為238,934,771.60元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024年修訂）》“5.3.2上市公司利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)以最近一期經(jīng)審計(jì)母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，合理考慮當(dāng)期利潤(rùn)情況，并按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則確定具體的利潤(rùn)分配比例，避免出現(xiàn)超分配的情況。”公司以母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)238,934,771.60元為依據(jù)，現(xiàn)擬定利潤(rùn)分配方案如下：

　　公司以總股本177,788,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.8元人民幣（含稅），預(yù)計(jì)共分配現(xiàn)金股利14,223,040元人民幣（含稅），占2024年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例約為26.06%。本次不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。公司最終以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，若在實(shí)施前總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“每股分配比例不變”的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　三、利潤(rùn)分配方案的合法性、合理性

　　本次利潤(rùn)分配方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，具有合法性、合理性。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，經(jīng)審議通過(guò)方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　3、第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　4、第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：001387????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣?????公告編號(hào)：2024-061

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信

　　額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度情況

　　公司及控股子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體金額、期限、授信方式及用途等以公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的合同約定為準(zhǔn)。綜合授信額度項(xiàng)下業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)池、信用證、商業(yè)承兌匯票保貼等。

　　上述綜合授信額度的有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效，授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用。

　　二、履行的審議程序

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》，董事會(huì)同意公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的上述安排，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定代理人代表公司簽署上述授信額度內(nèi)相關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，并可根據(jù)融資成本、金融機(jī)構(gòu)資信狀況等因素，具體選擇授信銀行等金融機(jī)構(gòu)。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、對(duì)公司的影響

　　本次向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度事項(xiàng)有利于公司充實(shí)資金實(shí)力，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：001387???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣?????公告編號(hào)：2024-062

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易目的、交易品種、交易工具、交易金額：為防范匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)對(duì)合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊懀档蛥R率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及控股子公司2025年度擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過(guò)3,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，額度范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2、已履行及擬履行的審議程序：2024年12月24日，公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，但仍可能存在客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　因公司出口海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主要采用美元、歐元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽榉婪秴R率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊懀档蛥R率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，經(jīng)審慎考慮，公司及控股子公司2025年度擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　（二）交易品種

　　公司及控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種有美元、歐元等。外匯套期保值業(yè)務(wù)品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。

　　（三）交易金額及期限

　　根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司及控股子公司2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過(guò)3,000萬(wàn)美元或其他等值外幣。

　　上述額度的期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)的交易余額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。

　　（四）資金來(lái)源

　　公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為自有資金，不涉及使用募集資金。

　　（五）授權(quán)事宜

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)具體方案及簽署相關(guān)合同，并由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的實(shí)施。

　　二、審議程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過(guò)3,000萬(wàn)美元或其他等值外幣。外匯套期保值業(yè)務(wù)品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。上述額度的期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)的交易余額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度，同時(shí)，審議通過(guò)了公司編制的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月24日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司開(kāi)展總額不超過(guò)12,000萬(wàn)美元或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，有利于控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司及控股子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)為目的進(jìn)行衍生品交易，所有交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行該業(yè)務(wù)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

　　1、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶(hù)應(yīng)收賬款發(fā)生逾期、客戶(hù)調(diào)整訂單等情況，使貨款無(wú)法與預(yù)測(cè)的回款期及金額一致，可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無(wú)法完全匹配，從而導(dǎo)致公司損失。

　　2、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。

　　3、信用風(fēng)險(xiǎn)：因合作的金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)破產(chǎn)、系統(tǒng)錯(cuò)誤、市場(chǎng)失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形，金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違約，導(dǎo)致交易、交割、結(jié)算等無(wú)法正常進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

　　（二）開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

　　為了應(yīng)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)帶來(lái)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取風(fēng)險(xiǎn)管控措施如下：

　　1、嚴(yán)格遵守內(nèi)部控制制度。為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、審議額度及期限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、部門(mén)及人員職責(zé)、信息隔離、風(fēng)險(xiǎn)處理等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照制定的制度進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免交叉或越權(quán)行使職責(zé)的情況。

　　2、選擇資質(zhì)良好的金融機(jī)構(gòu)合作。為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，保證公司外匯交易管理工作開(kāi)展的合法性。

　　3、加強(qiáng)交易賬戶(hù)的資金監(jiān)管。公司將一如既往加強(qiáng)交易賬戶(hù)資金監(jiān)管，實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度變化情況，在外匯套期保值額度內(nèi)進(jìn)行操作并實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化、加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析、預(yù)判未來(lái)交易的資金規(guī)模，根據(jù)需求提前做好資金安排，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、持續(xù)提升業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。公司將持續(xù)加強(qiáng)外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高套期保值業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)及職業(yè)道德水平，進(jìn)一步全面提升人才隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。

　　5、不斷強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與審查。公司審計(jì)部、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事定期或不定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的合理性與必要性、實(shí)際業(yè)務(wù)操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進(jìn)行檢查，不斷強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與審查。

　　四、交易相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一一公允價(jià)值計(jì)量》相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

　　公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司外匯收入規(guī)模較大，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司在一定程度上降低外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。保薦人提示公司關(guān)注套期保值相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)，注意套期保值的有效性。

　　綜上，保薦人同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　3、公司關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：001387?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪祺電氣??????公告編號(hào)：2024-063

　　合肥雪祺電氣股份有限公司

　　關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

　　的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易的審議情況

　　合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧維已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東顧維、時(shí)乾中、寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）將回避表決。

　　2、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　公司及子公司因日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，2025年度擬與關(guān)聯(lián)方安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司及其子公司、SANDEN?RETAIL?SYSTEMS?CORPORATION（三電零售冷機(jī)系統(tǒng)株式會(huì)社）及其子公司、滁州恒天塑業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)9,424.00萬(wàn)元，交易類(lèi)型包括向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品及服務(wù)、向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品及服務(wù)。2024年1-11月，公司實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為6,178.41萬(wàn)元。

　　（二）2025年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：2024年1-11月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　（三）2024年1-11月關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：2024年1-11月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司

　　法定代表人：萬(wàn)和國(guó)

　　注冊(cè)資本：8,548.3萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：其他股份有限公司（上市）

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湯口路北（民營(yíng)科技經(jīng)濟(jì)園內(nèi)）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：磁性材料生產(chǎn)；磁性材料銷(xiāo)售；密封件制造；密封件銷(xiāo)售；橡膠制品制造；橡膠制品銷(xiāo)售；塑料制品制造；塑料制品銷(xiāo)售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器零配件銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)售；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷(xiāo)售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；專(zhuān)用設(shè)備制造（不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備租賃；模具制造；模具銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　根據(jù)安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司披露的2024年第三季度報(bào)告，截至2024年9月30日，其總資產(chǎn)4,374,354,551.32元，凈資產(chǎn)1,534,066,421.79元，2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入2,383,145,715.36元，凈利潤(rùn)107,070,480.48元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　2、滁州恒天塑業(yè)有限公司

　　法定代表人：張建琴

　　注冊(cè)資本：25萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊(cè)地址：滁州市開(kāi)發(fā)區(qū)天樂(lè)路66號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：塑料加工、金屬加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2024年9月30日，其總資產(chǎn)1,101.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)732.90萬(wàn)元，2024年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入754.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)42.93萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　3、SANDEN?RETAIL?SYSTEMS?CORPORATION（三電零售冷機(jī)系統(tǒng)株式會(huì)社）

　　法定代表人：森益哉

　　資本金：1億日元

　　公司成立日期：2019年7月29日

　　地址：日本郡馬縣伊勢(shì)崎市壽町20番地

　　目的：1.投資業(yè)務(wù)；2.金錢(qián)貸款；3.店鋪玻璃陳列柜的制造銷(xiāo)售以及租賃；4.自動(dòng)售貨機(jī)的制造銷(xiāo)售以及租賃；5.業(yè)務(wù)用日常用具的制造銷(xiāo)售以及租賃；6.醫(yī)療器械/用具的制造、制造銷(xiāo)售、銷(xiāo)售以及租賃；7.電子通信器械以及其零部件的制造銷(xiāo)售以及租賃；8.建筑工程、土木工程、電氣工程以及管道工程的承包、設(shè)計(jì)以及監(jiān)理；9.貨物利用運(yùn)輸業(yè)以及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)；10.古物經(jīng)營(yíng)；11.前述各項(xiàng)附帶或相關(guān)的任何業(yè)務(wù)。

　　三電零售冷機(jī)系統(tǒng)株式會(huì)社系日本知名的食品和飲料銷(xiāo)售設(shè)備專(zhuān)業(yè)制造商。

　　（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　（三）履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方系依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的公司，各關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具備良好的履約能力。經(jīng)查詢(xún)，上述關(guān)聯(lián)方均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容

　　（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

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