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　　證券代碼：688443??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智翔金泰?????????公告編號(hào)：2024-049

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月24日召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事。為保證公司董事會(huì)順利運(yùn)行，經(jīng)全體董事一致同意，豁免第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知時(shí)限要求，于2024年12月24日下午16:30現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，表決方式為投票表決。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。全體董事一致推舉董事劉志剛主持本次會(huì)議，記錄人員為董事李春生。會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成的會(huì)議決議如下：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意選舉劉志剛為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定，為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升重大決策的效率和決策的質(zhì)量，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，全體董事一致同意修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》、公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則，全體董事一致同意公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及主任委員（召集人）安排，具體如下：

　　■

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(四)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定，為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，明確各業(yè)務(wù)模塊的權(quán)責(zé)關(guān)系，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同性，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率，全體董事一致同意調(diào)整內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，調(diào)整后的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)附件。其中，原證券投資部更名為董事會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)上市公司治理體系建設(shè)、信息披露、投資者關(guān)系管理等工作。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(五)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任劉志剛為公司總經(jīng)理，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任常志遠(yuǎn)、錢(qián)軍華、王威、戴力、王煒、李春生、黃小艷為公司副總經(jīng)理，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(七)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)官的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任劉志剛為公司首席科學(xué)官，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(八)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任錢(qián)軍華為公司首席技術(shù)官，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(九)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任劉力文為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(十)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任李春生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(十一)審議通過(guò)《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任揭小利為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　(十二)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意聘任周垠臻為公司證券事務(wù)代表，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：同意票為7票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　■

　　證券代碼：688443?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智翔金泰?????????公告編號(hào)：2024-050

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月24日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2024年12月6日公司召開(kāi)的2024年第一次職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。為保證公司監(jiān)事會(huì)順利運(yùn)行，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知時(shí)限要求。公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年12月24日下午17：00現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議表決方式為投票表決。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事楊佳倩主持本次會(huì)議，記錄人員為監(jiān)事寇敏。會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成的會(huì)議決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　公司全體監(jiān)事一致選舉楊佳倩女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期相同。經(jīng)審議，一致表決通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688443?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智翔金泰?????????公告編號(hào)：2024-051

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及

　　聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2024年12月24日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)；選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事與公司于2024年12月6日召開(kāi)的2024年第一次職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。

　　同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┒逻x舉情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉蔣仁生先生、劉志剛先生、李春生先生、劉力文先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉陳利先生、胡耘通先生、崔萱林先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中陳利先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　?。ǘ┒麻L(zhǎng)選舉情況

　　2024?年12月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

　　于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，全體董事一致同意選舉劉志剛先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　?。ㄈ┒聲?huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員選舉情況

　　2024?年12月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

　　于選舉公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員，具體如下：

　　■

　　其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均過(guò)半數(shù)，

　　并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員陳利先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，

　　審計(jì)委員會(huì)委員均不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員，符合相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）、公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定。公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事選舉情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉范紅女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。范紅女士與公司2024年12月6日召開(kāi)的2024年第一次職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事楊佳倩女士、寇敏女士共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　（二）監(jiān)事會(huì)主席選舉情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉楊佳倩女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與本屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

　　三、高級(jí)管理人員聘任情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)官的議案》《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任劉志剛為公司總經(jīng)理；聘任常志遠(yuǎn)、錢(qián)軍華、王威、戴力、王煒、李春生、黃小艷為公司副總經(jīng)理；聘任劉志剛為公司首席科學(xué)官；聘任錢(qián)軍華為公司首席技術(shù)官；聘任劉力文為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任李春生為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述高級(jí)管理人員的任職資格進(jìn)行了審查，發(fā)表了同意的意見(jiàn)，同時(shí)聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。李春生先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，具備履行職責(zé)所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　四、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人聘任情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任揭小利女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。聘任內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。揭小利女士具備崗位職責(zé)所要求的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　五、證券事務(wù)代表聘任情況

　　2024年12月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任周垠臻先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期三年，與本屆董事會(huì)任期相同。周垠臻先生具備崗位職責(zé)所要求的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　六、部分董事屆滿(mǎn)離任情況

　　公司本次換屆選舉完成后，單繼寬先生、常志遠(yuǎn)先生不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，魏東芝先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司對(duì)單繼寬先生、常志遠(yuǎn)先生、魏東芝先生在董事會(huì)任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　七、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話(huà)：023-61758666轉(zhuǎn)8621

　　電子郵箱：irm@genrixbio.com

　　聯(lián)系地址：重慶市巴南區(qū)麻柳大道699號(hào)2號(hào)樓A區(qū)

　　特此公告。

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　附件

　　一、董事簡(jiǎn)歷

　　1、劉志剛先生簡(jiǎn)歷

　　劉志剛，男，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，遺傳學(xué)博士。曾任軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院生物工程研究所助理研究員、副研究員，英國(guó)阿伯丁Haptogen公司高級(jí)科學(xué)家，美國(guó)休斯頓MD?Anderson癌癥中心研究科學(xué)家，百泰生物藥業(yè)有限公司研發(fā)總監(jiān)，北京百特美博生物科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京智仁美博生物科技有限公司總經(jīng)理，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席科學(xué)官。

　　劉志剛先生直接持有公司股份6,250,000股，通過(guò)重慶啟智興商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,250,000股。劉志剛先生不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第4.2.2條、第4.2.3條所列情形，其任職條件符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　2、蔣仁生先生簡(jiǎn)歷

　　蔣仁生，男，1953年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專(zhuān)，副主任醫(yī)師。曾任廣西壯族自治區(qū)灌陽(yáng)縣衛(wèi)生防疫站副站長(zhǎng)、廣西壯族自治區(qū)疾控中心計(jì)劃免疫科、生物制品管理科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，重慶智飛生物制品股份有限公司總經(jīng)理、總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任重慶智飛生物制品股份有限公司董事長(zhǎng)，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事。同時(shí)擔(dān)任中國(guó)防癆協(xié)會(huì)常務(wù)理事、重慶市廣西商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、重慶市慈善總會(huì)副理事長(zhǎng)等職務(wù)。

　　蔣仁生先生直接持有公司股份875,582股，通過(guò)重慶智睿投資有限公司間接持有公司股份189,688,000股，合計(jì)控制公司總股本的51.97%，為公司實(shí)際控制人。蔣仁生先生不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第4.2.2條、第4.2.3條所列情形，其任職條件符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　3、李春生先生簡(jiǎn)歷

　　李春生，男，1990年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，法律碩士。曾任重慶智飛生物制品股份有限公司董事會(huì)辦公室助理、副主任、黨委辦公室主任、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

　　李春生先生未直接持有公司股份，通過(guò)重慶匯智鑫商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份100,000股。李春生先生不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第4.2.2條、第4.2.3條所列情形，其任職條件符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、劉力文先生簡(jiǎn)歷

　　劉力文，男，1991年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、法律職業(yè)資格、稅務(wù)師，工商管理碩士。曾任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所重慶分所（特殊普通合伙）審計(jì)助理、重慶智睿投資有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　劉力文先生未直接持有公司股份，通過(guò)重慶匯智鑫商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份100,000股。劉力文先生不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第4.2.2條、第4.2.3條所列情形，其任職條件符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　5、陳利先生簡(jiǎn)歷

　　陳利，男，1977年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，管理學(xué)博士、副教授。曾任四川師范學(xué)院中文系團(tuán)委書(shū)記、重慶工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院學(xué)團(tuán)辦主任、國(guó)際項(xiàng)目主任?，F(xiàn)任重慶工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)管理學(xué)副教授、重慶市政府績(jī)效評(píng)價(jià)研究中心副主任、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司獨(dú)立董事。

　　陳利先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不直接或間接持有本公司股份。

　　6、胡耘通先生簡(jiǎn)歷

　　胡耘通，男，1982年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、法學(xué)博士、教授?，F(xiàn)任西南政法大學(xué)教授、重慶坤源衡泰律師事務(wù)所律師、重慶康田置業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、瀚華金控股份有限公司獨(dú)立董事、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司獨(dú)立董事。

　　胡耘通先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不直接或間接持有本公司股份。

　　7、崔萱林先生簡(jiǎn)歷

　　崔萱林，男，1963年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究員。曾任蘭州生物制品研究所技術(shù)員、科室主任、部門(mén)經(jīng)理、副所長(zhǎng)，北京天壇生物制品股份有限公司董事、總經(jīng)理，中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司副總裁。現(xiàn)任北京微佰生物科技有限公司總經(jīng)理，北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司獨(dú)立董事。

　　崔萱林先生已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不直接或間接持有本公司股份。

　　二、監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　1、楊佳倩女士簡(jiǎn)歷

　　楊佳倩，女，1982年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。曾任上海新生源生物醫(yī)藥有限公司項(xiàng)目專(zhuān)員、上海澤潤(rùn)生物科技有限公司項(xiàng)目專(zhuān)員、項(xiàng)目主管?，F(xiàn)任智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司副總經(jīng)理，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事。

　　截至目前，楊佳倩女士通過(guò)重慶匯智鑫商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份58.75萬(wàn)股。楊佳倩女士與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》要求的任職資格。

　　2、寇敏女士簡(jiǎn)歷

　　寇敏，女，1985年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，工程師、執(zhí)業(yè)藥師。曾任重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司技術(shù)員、質(zhì)量控制微生物主管，重慶朗天制藥有限公司質(zhì)量控制主管，重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司（制劑分廠）質(zhì)量部長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司質(zhì)量保證部質(zhì)量副總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。

　　截至目前，寇敏女士通過(guò)重慶眾智信商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份18.00萬(wàn)股?？苊襞颗c持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》要求的任職資格。

　　3、范紅女士簡(jiǎn)歷

　　范紅，女，1988年9月出生，碩士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)?，F(xiàn)任重慶智飛生物制品股份有限公司副總裁兼戰(zhàn)略發(fā)展中心部門(mén)總經(jīng)理、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，范紅女士通過(guò)新起宸（重慶）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份8.33萬(wàn)股。范紅女士與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司章程》要求的任職資格。

　　三、其他高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　1、常志遠(yuǎn)先生簡(jiǎn)歷

　　常志遠(yuǎn)，男，1980年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任上海華新生物高技術(shù)有限公司研發(fā)部主管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理，上海澤潤(rùn)生物科技有限公司部門(mén)主管、經(jīng)理、總監(jiān)，上海智翔副總經(jīng)理、總經(jīng)理，智翔有限總經(jīng)理，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，常志遠(yuǎn)先生直接持有公司股份250.00萬(wàn)股，通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份505.25萬(wàn)股。常志遠(yuǎn)先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　2、錢(qián)軍華先生簡(jiǎn)歷

　　錢(qián)軍華，男，1967年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。曾任第二軍醫(yī)大學(xué)（現(xiàn)海軍軍醫(yī)大學(xué)）369研究所研究技術(shù)人員，江蘇金絲利藥業(yè)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、研究室副主任，上海澤生科技有限公司中試部副主任，嘉和生物藥業(yè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工藝部經(jīng)理，上海眾合醫(yī)藥科技有限公司研發(fā)總監(jiān)，智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司總經(jīng)理，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首席技術(shù)官、副總經(jīng)理。

　　截至目前，錢(qián)軍華先生通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份248.75萬(wàn)股。錢(qián)軍華先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　3、王煒先生簡(jiǎn)歷

　　王煒，男，1978年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任浙江康恩貝集團(tuán)臨床監(jiān)查員，上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司臨床監(jiān)查員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理?，F(xiàn)任智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司副總經(jīng)理、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，王煒先生通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份127.50萬(wàn)股。王煒先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　4、王威先生簡(jiǎn)歷

　　王威，男，1979年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任上海澤生科技開(kāi)發(fā)有限公司研發(fā)工程師，嘉和生物藥業(yè)有限公司項(xiàng)目主管，上海眾合醫(yī)藥科技股份有限公司純化部經(jīng)理，智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司部門(mén)經(jīng)理、工藝總監(jiān)、工藝高級(jí)總監(jiān)。現(xiàn)任智翔（上海）醫(yī)藥科技有限公司副總經(jīng)理、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，王威先生通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份91.25萬(wàn)股。王威先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　5、戴力先生簡(jiǎn)歷

　　戴力，男，1985年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任上海澤潤(rùn)生物科技有限公司部門(mén)主管，上海賽金生物醫(yī)藥有限公司制劑部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，智翔有限總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，戴力先生通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份100.00萬(wàn)股。戴力先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　6、黃小艷女士簡(jiǎn)歷

　　黃小艷，女，1985年06月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任上海強(qiáng)生有限公司商務(wù)專(zhuān)員，杭州默沙東制藥有限公司醫(yī)藥信息溝通代表，中美上海施貴寶制藥有限公司高級(jí)醫(yī)學(xué)信息溝通專(zhuān)員，阿斯利康制藥有限公司呼吸領(lǐng)域產(chǎn)品專(zhuān)員、消化領(lǐng)域地區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、腫瘤領(lǐng)域銷(xiāo)售副總監(jiān)，北京諾華制藥有限公司免疫事業(yè)部南中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān)。現(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，黃小艷女士未持有公司股份。黃小艷與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程要求的任職資格。

　　四、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

　　揭小利，女，1986年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士。曾任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所重慶分所審計(jì)員、重慶渝康資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司審計(jì)經(jīng)理、重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司內(nèi)部審計(jì)部經(jīng)理。

　　截至目前，揭小利女士通過(guò)持股平臺(tái)間接持有公司股份2.00萬(wàn)股。揭小利女士與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職資格。

　　五、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　周垠臻，男，1993年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2021年加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　截至目前，周垠臻先生未持有公司股份。周垠臻先生與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職資格。

　　證券代碼：688443????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智翔金泰????????公告編號(hào)：2024-048

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月24日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)金源路9號(hào)?重慶君豪大飯店

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)單繼寬先生主持，本次股東大會(huì)的召集和

　　召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事常志遠(yuǎn)因工作安排請(qǐng)假；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)李春生先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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　　3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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　　4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

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　　（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上審議通過(guò)；其余議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　2、議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，表決情況為：同意5,684,247票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3124%；反對(duì)36,939票占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6454%；棄權(quán)2,414票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0422%。

　　3、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，表決情況為：議案2.01同意5,629,514票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3562%；議案2.02同意5,628,516票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3387%；議案2.03同意5,628,516票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3387%；議案2.04同意5,628,555票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3394%；

　　4、議案3對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，表決情況為：議案3.01同意5,628,509票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3386%；議案3.02同意5,628,510票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3386%；議案3.03同意5,628,507票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3386%。

　　5、議案4對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，表決情況為：同意5,628,506票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3386%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：張樹(shù)、向姣

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

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