本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事周東山先生、非獨立董事賀敏女士的辭職報告。因個人原因，周東山先生申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及提名委員會召集人及委員、戰略委員會委員職務，賀敏女士申請辭去公司第三屆非獨立董事及薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，周東山先生、賀敏女士不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，周東山先生、賀敏女士未直接或間接持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號一規范運作》以及《公司章程》等相關規定，由于周東山先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，其辭職報告將在公司新的獨立董事到任之日或者獨立董事人數不少于公司董事會人數的三分之一起生效，在此之前，周東山先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。賀敏女士的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運行，亦不會對公司的日常運營產生不利影響。賀敏女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　周東山先生在擔任公司獨立董事期間，憑借豐富的行業知識和忠實勤勉、實事求是的工作態度，以維護公司整體利益，保護中小股東合法權益為出發點，在董事會中充分發揮了參與決策、監督制衡、專業咨詢作用。公司及董事會對周東山先生任職期間作出的重要貢獻給予高度評價并表示衷心感謝！

　　賀敏女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對賀敏女士任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　江蘇華海誠科新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

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