證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-074
杭州華光焊接新材料股份有限公司
關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。根據《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關規定及公司股東大會的授權，董事會對公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的授予價格進行了調整，即首次授予限制性股票及預留部分限制性股票的授予價格均由11.843元/股調整為11.700元/股?，F將有關事項說明如下：
一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
1、2021年11月9日，公司召開第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。
同日，公司召開第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
2、2021年11月10日至2021年11月19日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年11月20日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-036）。
3、2021年11月10日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-033），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事謝詩蕾女士作為征集人就2021年第一次臨時股東大會審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
4、2021年11月25日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年11月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-040）。
5、2021年11月30日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
6、2022年11月24日，公司召開第四屆董事會第十七次會議及第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格
的議案》、《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
7、2022年12月15日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
8、2023年12月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
9、2024年12月24日，公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對前述事宜審議通過，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
二、歷次調整情況和本次調整事由及調整結果
?。ㄒ唬v次調整情況
2022年11月24日，公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。鑒于公司于2022年6月2日披露了《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-025）且2021年年度利潤分配方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預留）由12.000元/股調整為11.843元/股。
（二）本次調整情況
1、調整事由
鑒于公司于2024年5月23日披露了《2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-045），公司2023年年度權益分派方案為：本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日登記的公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，每股派發現金紅利0.15元（含稅），共計派發現金紅利12,800,278.50元。公司2023年年度權益分派已于2024年5月30日實施完畢。
2024年5月29日（權益分派股權登記日），公司總股本89,442,120股，扣除公司回購專用證券賬戶中的4,106,930股，本次實際參與分配的股份為?85,335,190股，以該股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.15元（含稅），不進行資本公積轉增股本，亦不派送紅股。綜上，共計派發現金紅利?12,800,278.50元（含稅）。本次差異化分紅虛擬分派的現金紅利=（參與分配的股本總數×實際分派的每股現金紅利）÷總股本=（85,335,190×0.15）÷89,442,120≈0.14311元/股。
根據《激勵計劃》規定，在本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整。
2、調整方法
根據本激勵計劃的相關規定，公司發生派息時限制性股票授予價格的調整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。根據上述公式，調整后2021年限制性股票激勵計劃首次授予及預留部分限制性股票授予價格=11.843-0.14311=11.700元/股。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，本次調整無需再次提交股東大會審議。
三、本次調整對公司的影響
公司本次對2021年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定。本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、監事會意見
公司監事會認為：鑒于公司2023年年度權益分派已經實施完畢，公司董事會根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，對2021年限制性股票激勵計劃授予價格（包括首次授予限制性股票及預留部分限制性股票的授予價格）進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規及《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。綜上，同意公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格由11.843元/股調整為11.700元/股。
五、律師法律意見書的結論意見
北京觀韜中茂律師事務所律師認為：
1、截至本法律意見書出具日，公司已就本次調整事項取得了現階段必要的批準和授權；
2、本次調整符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《股票激勵計劃（草案）》的相關規定；
3、公司已按照《管理辦法》《上市規則》《股票激勵計劃（草案）》等的有關規定履行了現階段必要的信息披露義務。隨著本次激勵計劃的進行，公司還應根據《管理辦法》及其他法律、行政法規、部門規章及相關規范性文件的規定，履行后續的信息披露義務。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-075
杭州華光焊接新材料股份有限公司
關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●限制性股票擬歸屬數量：64.34萬股（其中首次授予部分第三個歸屬期歸屬50.49萬股，預留授予部分第二個歸屬期歸屬13.85萬股）
●歸屬股份來源：公司向激勵對象定向發行A股普通股股票
一、本次激勵計劃批準及實施情況
（一）本次股權激勵計劃方案及履行的程序
1、本次激勵計劃主要內容
（1）激勵方式：第二類限制性股票
?。?）授予數量：首次授予208.00萬股，預留授予30.00萬股
（3）授予價格：11.700元/股（調整后），即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股11.700元的價格購買公司向激勵對象增發的公司A股普通股股票。
?。?）激勵人數：首次授予77人，預留授予42人
?。?）本激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：
■
預留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬比例安排具體如下：
■
（6）任職期限和業績考核要求
?、偌顚ο鬂M足各歸屬期任職期限要求
激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。
②滿足公司層面業績考核要求
本次激勵計劃考核年度為2021-2023年三個會計年度，分年度進行業績考核并歸屬，以達到業績考核目標作為激勵對象的歸屬條件。本激勵計劃首次授予各年度業績考核目標如下表所示：
■
本激勵計劃預留授予各年度業績考核目標如下表所示：
■
注：上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤，剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
若公司當年度未達到業績考核目標B，則所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸屬，并作廢失效。
?、蹪M足激勵對象個人層面績效考核要求
激勵對象的個人層面績效考核按照公司現行考核辦法組織實施，并依照激勵對象的考核結果確定其實際歸屬的股份數量。激勵對象的績效考核結果劃分為A、B、C、D四個檔次，屆時根據以下考核評級表中對應的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數量：
■
在公司業績考核目標達成的前提下，激勵對象當年實際可歸屬限制性股票數量=公司層面歸屬比例×個人層面歸屬比例×個人當年計劃歸屬額度。
所有激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。
若公司/公司股票因經濟形勢、市場行情等因素發生變化，繼續執行激勵計劃難以達到激勵目的，經公司董事會及/或股東大會審議確認，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃。
2、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況
（1）2021年11月9日，公司召開第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。
同日，公司召開第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
?。?）2021年11月10日至2021年11月19日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年11月20日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-036）。
?。?）2021年11月10日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-033），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事謝詩蕾女士作為征集人就2021年第一次臨時股東大會審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
?。?）2021年11月25日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年11月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-040）。
?。?）2021年11月30日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
?。?）2022年11月24日，公司召開第四屆董事會第十七次會議及第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
（7）2022年12月15日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
（8）2023年12月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
?。?）2024年12月24日，公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對前述事宜審議通過，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
?。ǘ┘钣媱潥v次限制性股票授予情況
公司于2021年11月30日向77名激勵對象首次授予208.00萬股限制性股票；2022年11月24日向42名激勵對象授予30.00萬股預留部分限制性股票。
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?。ㄈ┘钣媱澑髌谙拗菩怨善睔w屬情況
截止本公告披露日，公司2021年限制性股票激勵計劃累計歸屬情況如下：
■
二、限制性股票歸屬條件說明
（一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況
2024年12月24日，公司召開第五屆董事會第十四次會議審議《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的歸屬條件，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量為64.34萬股（其中首次授予部分第三個歸屬期歸屬50.49萬股，預留授予部分第二個歸屬期歸屬13.85萬股），同意公司按照本激勵計劃的相關規定為符合條件的首次授予部分第三個歸屬期56名激勵對象及預留授予部分第二個歸屬期38名激勵對象辦理歸屬相關事宜。董事?金李梅、黃魏青、胡嶺為本激勵計劃的激勵對象，均對本議案回避表決。表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
?。ǘ┘顚ο髿w屬符合激勵計劃規定的各項歸屬條件的說明
1、根據歸屬時間安排，激勵計劃首次授予限制性股票已進入第三個歸屬期，預留授予部分已進入第二個歸屬期
根據2021年限制性股票激勵計劃的相關規定，首次授予激勵對象的第三個歸屬期為“自首次授予之日起36個月后的首個交易日至相應授予之日起48個月內的最后一個交易日止”。本次激勵計劃首次授予日為2021年11月30日，因此激勵對象首次授予的第三個歸屬期為2024年11月30日至2025年11月29日。
根據?2021?年限制性股票激勵計劃的相關規定，預留授予激勵對象的第二個歸屬期為“自預留授予之日起24個月后的首個交易日至預留授予之日起36個月內的最后一個交易日止”。本次激勵計劃預留授予日為2022年11月24日，因此激勵對象預留授予的第一個歸屬期為2024年11月24日至2025年11月22日。
2、首次及預留授予限制性股票符合歸屬條件的說明
根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已成就，現就歸屬條件成就情況說明如下：
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綜上所述，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件，可按照激勵計劃相關規定為符合條件的激勵對象辦理限制性股票歸屬相關事宜。
?。ㄈ┎糠治催_到歸屬條件的限制性股票的處理方法
2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第?二個歸屬期不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不得遞延至下一年度，具體內容屆時詳見《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的公告》（公告編號：2024-076）。
?。ㄋ模┍O事會意見
監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已經成就，監事會同意符合首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件的56名激勵對象歸屬50.49萬股限制性股票;同意符合預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件的38名激勵對象歸屬13.85萬股限制性股票。本次歸屬事項審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，我們一致同意《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。
三、本次歸屬的具體情況
?。ㄒ唬┦状问谟璨糠值谌齻€歸屬期可歸屬的具體情況
1、首次授予日：2021年11月30日。
2、擬歸屬數量：50.49萬股。
3、擬歸屬人數：56人。
4、首次授予價格：11.700元/股（調整后）。
5、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。
6、首次授予的激勵對象名單及歸屬情況
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注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的20%。
2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事、外籍員工。
3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，為四舍五入原因所致。
4、上表中“獲授限制性股票數量”已剔除因個人原因離職不符合歸屬條件的20名激勵對象的限制性股票。
?。ǘ╊A留授予部分第二個歸屬期可歸屬的具體情況
1、預留授予日：2022年11月24日。
2、擬歸屬數量：13.85萬股。
3、擬歸屬人數：38人。
4、預留授予價格：11.700元/股（調整后）。
5、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。
6、預留授予的激勵對象名單及歸屬情況
■
注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的20%。
2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事、外籍員工。
3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，為四舍五入原因所致。
4、上表中“獲授限制性股票數量”已剔除因個人原因離職不符合歸屬條件的4名激勵對象的限制性股票。
四、監事會對激勵對象名單的核實情況
監事會核查后認為：本次擬歸屬的首次授予部分第三個歸屬期56名激勵對象及預留授予部分第二個歸屬期38名激勵對象個人績效考核結果合規、真實，不存在虛假、故意隱瞞等相關情況，符合《公司法》《證券法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規則》等法律法規、規范性文件規定的激勵對象條件，屬于公司2021年限制性股票激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，本次激勵計劃首次授予部分56名激勵對象的第三個歸屬期及預留部分38名激勵對象的第二個歸屬期歸屬的實質性條件已經成就。
監事會同意公司為本次符合條件的激勵對象辦理歸屬，對應限制性股票的歸屬數量為64.34萬股（其中首次授予部分第三個歸屬期歸屬50.49萬股，預留授予部分第二個歸屬期歸屬13.85萬股）。上述事項均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明
公司將根據政策規定的歸屬窗口期，統一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為歸屬日。經公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在歸屬日前6個月不存在買賣公司股票的行為。
六、限制性股票費用的核算及說明
公司根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
七、法律意見書的結論性意見
北京觀韜中茂律師事務所律師認為：
?。ㄒ唬┙刂帘痉梢庖姇鼍呷?，公司已就本次歸屬的相關事項取得了現階段必要的批準和授權；
?。ǘ┍敬渭钣媱澥状问谟璨糠值南拗菩怨善币堰M入第三個歸屬期，預留授予部分的限制性股票已進入第二個歸屬期，截至本法律意見書出具日，本次激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已成就，本次歸屬的激勵對象及其歸屬數量符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《股票激勵計劃（草案）》的相關規定；
（三）公司已按照《管理辦法》《上市規則》等規定及《股票激勵計劃（草案）》履行了現階段必要的信息披露義務。隨著本次激勵計劃的進行，公司還應根據《管理辦法》《上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，履行后續的信息披露義務。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-076
杭州華光焊接新材料股份有限公司
關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。根據公司2021年限制性股票激勵計劃規定，各歸屬期對激勵對象需進行績效考核，根據考核結果決定限制性股票實際歸屬比例，離職員工所授予但尚未歸屬的限制性股票將予以作廢處理。現將有關事項說明如下：
一、本次股權激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
?。?）2021年11月9日，公司召開第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。
同日，公司召開第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
?。?）2021年11月10日至2021年11月19日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年11月20日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-036）。
（3）2021年11月10日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-033），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事謝詩蕾女士作為征集人就2021年第一次臨時股東大會審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
?。?）2021年11月25日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年11月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-040）。
（5）2021年11月30日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（6）2022年11月24日，公司召開第四屆董事會第十七次會議及第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
?。?）2022年12月15日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
（8）2023年12月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
?。?）2024年12月24日，公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對前述事宜審議通過，公司監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。
二、本次作廢處理限制性股票的原因和數量
?。?）因激勵對象離職作廢限制性股票
根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，鑒于首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的激勵對象中合計有9名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，合計作廢處理已獲授但尚未歸屬的限制性股票6.14萬股（其中首次授予作廢5.04萬股、預留授予作廢1.10萬股）。
（2）因激勵對象個人層面考核原因不能完全歸屬而作廢部分限制性股票
根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，首次授予部分第三個歸屬期有1名激勵對象因2023年個人層面績效考核原因不能歸屬，作廢處理已獲授但尚未歸屬的限制性股票0.45萬股。
綜上所述，本次合計作廢處理的限制性股票數量為6.59萬股（其中首次授予作廢5.49萬股、預留授予作廢1.10萬股）。
三、本次作廢處理部分限制性股票對公司的影響
公司本次作廢處理部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司核心團隊的穩定性，不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。
四、監事會意見
經審核，監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，我們一致同意《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。
五、法律意見書的結論性意見
北京觀韜中茂律師事務所律師認為：
（一）截至本法律意見書出具日，公司已就本次作廢的相關事項取得了現階段必要的批準和授權；
（二）本次作廢的原因和數量符合《管理辦法》和《股票激勵計劃（草案）》的相關規定；
（三）公司已按照《管理辦法》《上市規則》等規定及《股票激勵計劃（草案）》履行了現階段必要的信息披露義務。隨著本次激勵計劃的進行，公司還應根據《管理辦法》《上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，履行后續的信息披露義務。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-077
杭州華光焊接新材料股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，現將具體情況公告如下：
根據公司生產經營需要，公司注冊地址新增浙江省杭州市余杭區余杭經濟開發區奉運路8號，同時對公司經營范圍進行變更，需對《公司章程》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內容如下：
■
除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》的事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權董事長或其指定人士辦理相關的變更或備案登記等全部事宜，具體變更結果需以市場監督管理部門核準登記為準。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688379????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-078
杭州華光焊接新材料股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2025年1月9日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年1月9日???14點00分
召開地點：杭州市余杭區余杭經濟開發區奉運路8號杭州華光焊接新材料股份有限公司會議室
?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月9日
至2025年1月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司于2024年12月24日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》同時登載的相關公告及附件。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
?。ǘ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫障挛缡帐袝r在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?/p>
?。ㄋ模┢渌藛T
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：
1、登記時間：2025年1月7日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:00；
2、登記地點：杭州市余杭區余杭經濟開發區奉運路8號杭州華光焊接新材料股份有限公司會議室；
3、登記方式：
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2025年1月7日下午16:30前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話方式辦理登記。
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
?。?）自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
?。?）自然人股東委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
（4）法人股東授權代理人須持代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
4、注意事項：
凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。
六、其他事項
1、會議聯系方式
通訊地址：杭州市余杭區余杭經濟開發區奉運路8號杭州華光焊接新材料股份有限公司會議室
郵編：311107
電話：0571-88764399
傳真：0571-88777166
郵箱地址：bdo@cn-huaguang.com
聯系人：李美娟
2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理，參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
附件1：授權委托書
●??報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
杭州華光焊接新材料股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年??月??日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材????????公告編號：2024-079
杭州華光焊接新材料股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月24日在公司董事會會議室以現場和視頻相結合的方式召開。本次會議由公司董事長金李梅女士召集和主持，會議通知于2024年12月21日以電子郵件的方式發送至各董事。本次會議應參加董事6名，實參加董事6名，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《杭州華光焊接新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，本次會議及其決議合法有效。與會董事通過認真討論，形成如下決議：
一、審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
鑒于公司2023年年度權益分派已經實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規、《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）等相關規定對公司2021年限制性股票激勵計劃的授予價格（包括首次授予限制性股票及預留部分限制性股票的授予價格）進行調整，經過本次調整后，授予價格由11.843元/股調整為11.700元/股，除上述授予價格調整外，本激勵計劃其余內容不變。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2024-074）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，董事金李梅、黃魏青、胡嶺作為公司本激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。
本議案無需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》
根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的歸屬條件，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量為64.34萬股（其中首次授予部分第三個歸屬期歸屬50.49萬股，預留授予部分第二個歸屬期歸屬13.85萬股），同意公司按照激勵計劃相關規定為符合條件的首次授予部分第三個歸屬期56名激勵對象及預留授予部分第二個歸屬期38名激勵對象辦理歸屬相關事宜。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-075）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，董事金李梅、黃魏青、胡嶺作為公司本激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。
本議案無需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》
根據公司《2021?年限制性股票激勵計劃(草案)》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，鑒于首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的激勵對象中合計有9名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，合計作廢處理已獲授但尚未歸屬的限制性股票6.14萬股（其中首次授予作廢5.04萬股、預留授予作廢1.10萬股）;首次授予部分第三個歸屬期有1名激勵對象因2023年個人層面績效考核原因不能歸屬，作廢處理已獲授但尚未歸屬的限制性股票0.45萬股。
綜上所述，本次合計作廢處理的限制性股票數量為6.59萬股（其中首次授予作廢5.49萬股、預留授予作廢1.10萬股）。公司本次作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票符合有關法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，董事會同意公司此次作廢處理部分限制性股票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的公告》（公告編號2024-076）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》
根據公司生產經營需要，公司注冊地址新增浙江省杭州市余杭區余杭經濟開發區奉運路8號，同時對公司經營范圍進行變更，需對《公司章程》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》，修改后的《公司章程》詳見附件。
公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理公司注冊地址和公司經營范圍的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。
同時提請公司股東大會授權第五屆董事會辦理相應工商變更登記等事宜，授權期限自公司股東大會通過之日起至該事項辦理完畢為止。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-077）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關于制定〈輿情應對管理制度〉的議案》
為公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，充分發揮網絡互動優勢，正確把握和引導網絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據相關法律、法規和規范性文件的規定及《公司章程》，結合公司實際情況，制定《杭州華光焊接新材料股份有限公司輿情應對管理制度》，詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的制度附件。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
董事會提請召開2025年第一次臨時股東大會，參加會議人員為公司股東或股東代表、董事、監事、高級管理人員以及公司邀請的見證律師及其他嘉賓。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-078）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688379?????????證券簡稱：華光新材?????????公告編號：2024-080
杭州華光焊接新材料股份有限公司
第五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）2024年12月21日以電子郵件的方式發出會議通知，于2024年12月24日以現場和視頻相結合的方式在公司會議室召開。本次會議由公司監事會主席王萍女士召集，會議應參加表決監事3人，實參加表決監事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《杭州華光焊接新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，做出如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
經審核，監事會認為：鑒于公司2023年年度權益分派已經實施完畢，公司董事會根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）授予價格（包括首次授予限制性股票及預留部分限制性股票的授予價格）進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規及《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）等相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。綜上，同意公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格由11.843元/股調整為11.700元/股。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2024-074）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，本議案無需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》
經審核，監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已經成就，監事會同意符合首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件的56名激勵對象歸屬50.49萬股限制性股票;同意符合預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件的38名激勵對象歸屬13.85萬股限制性股票。本次歸屬事項審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，我們一致同意《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》（公告編號：2024-075）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，本議案無需提交公司股東大會審議。
?。ㄈ徍送ㄟ^《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》
經審核，監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，我們一致同意《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的議案》。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2021年限制性股票的公告》（公告編號：2024-076）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
杭州華光焊接新材料股份有限公司監事會
2024年12月25日
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