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證券代碼：001201????????證券簡稱：東瑞股份????????公告編號：2024-085
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）于2024年12月23日上午11:00以現(xiàn)場+通訊會議方式召開第三屆董事會第十四次會議。召開本次會議的通知及相關(guān)會議資料已于2024年12月20日通過書面、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。
本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名，會議有效表決票數(shù)為9票。本次董事會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。部分監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。會議由袁建康先生主持。
一、會議議案：
（一）關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案；
（二）關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的議案。
二、會議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會的董事表決，審議通過了以下決議：
（一）審議關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案
具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：2024-087）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的議案
具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-088）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：001201????????證券簡稱：東瑞股份????????公告編號：2024-086
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)于2024年12月23日16:00以現(xiàn)場會議方式召開第三屆監(jiān)事會第十三次會議。根據(jù)公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議通知時間要求，并推舉漆良國先生主持本次會議。參加會議的應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）及《公司章程》的規(guī)定。
一、會議議案：
（一）關(guān)于選舉漆良國為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案；
（二）關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案；
（三）關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的議案。
二、會議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會的監(jiān)事表決，審議通過了以下決議：
（一）審議關(guān)于選舉漆良國為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，全體監(jiān)事一致同意選舉漆良國先生（簡歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案
具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：2024-087）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）審議關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的議案
具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司為子公司原料采購貨款提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-088）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
東瑞食品集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年十二月二十五日
漆良國先生的個人簡歷
漆良國先生，男，出生于1966年8月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，現(xiàn)任東瑞食品集團(tuán)有限公司監(jiān)事、河源市瑞昌飼料有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，兼任東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事，曾任東莞市廣利飼料有限公司董事、東瑞食品集團(tuán)有限公司董事、河源市瑞昌飼料有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，漆良國先生直接和間接持有公司2.94%的股權(quán)，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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