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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●回購股份金額：不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣5,500萬元（含）

　　●回購股份用途：全部用于注銷并減少公司注冊資本

　　●回購資金來源：公司自有資金

　　●回購股份價格：不超過10.19元/股，該回購價格上限未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。

　　●回購股份方式：集中競價交易方式

　　●回購股份期限：2024年12月19日至2025年03月18日

　　●相關股東是否存在減持計劃：公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月內暫無股份減持計劃。若未來前述主體擬實施股份減持計劃，將嚴格遵守法律法規規定及時履行信息披露義務。

　　●相關風險提示：1、本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續超出回購方案披露的價格區間，導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

　　2、本次回購股份可能存在因對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生，或因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，需要根據相關規定變更或終止回購方案的風險；

　　3、本次回購股份可能存在，公司無法滿足其他債權人清償債務或提供擔保進而導致回購方案難以實施的風險。

　　一、回購方案的審議及實施程序

　　（一）本次回購股份方案提議及董事會審議情況

　　2024年12月2日，金杯汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金杯汽車”）召開第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的預案》。公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，回購完畢后將依法進行注銷并減少公司注冊資本，具體內容詳見公司于2024年12月3日披露的《金杯汽車關于以集中競價方式進行回購股份預案的公告》（公告編號：2024-059）。

　　（二）國資審批情況

　　本次回購股份方案已經獲得上級國資管理部門審批。

　　（三）本次回購股份方案提交股東大會審議情況

　　根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所自律監管指引第7號一一股份回購》及《公司章程》等相關規定，本次回購股份方案需提交公司股東大會審議，公司于2024年12月19日召開2024年第三次臨時股東大會，逐項審議了《關于以集中競價交易方式回購股份的方案》，該議案所有子議案已經出席該次股東大會的或代表所持有效決權三分之二以上表決通過，表決結果詳見公司于2024年12月20日披露的《金杯汽車2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-066）。

　　（四）公司為減少注冊資本實施本次回購通知債權人的情況

　　公司為減少注冊資本實施本次回購，根據《公司法》有關規定，公司已在2024年12月19日召開的2024年第三次臨時股東大會審議通過該回購股份方案后及時通知了債權人，具體內容詳見公司于2024年12月20日披露的《金杯汽車關于回購股份通知債權人的公告》（公告編號：2024-067）。

　　二、本次回購方案的主要內容

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　　（一）回購股份的目的

　　基于對公司未來業務發展的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者特別是中小投資者的利益，增強投資者信心，促進公司長期可持續發展和價值增長，綜合考慮公司經營情況、財務狀況、未來盈利能力和發展前景，公司擬使用自有資金回購公司股份，并將回購股份全部用于注銷并減少公司注冊資本。

　　（二）擬回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股A股股票。

　　（三）回購股份的方式

　　本次回購股份的方式為通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司發行的人民幣普通股（A股）股票。

　　（四）回購股份的實施期限

　　本次回購股份的實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購公司股份方案之日起3個月內。董事會及管理層將根據公司股東大會的授權，在回購實施期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

　　1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額，回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如在回購期限內，回購資金使用金額達到最低限額，經公司董事會及公司管理層同意，回購方案提前結束，回購期限自該日起提前屆滿。

　　2、在下列期間公司不得回購股份：

　　（1）自可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中至依法披露之日內；

　　（2）中國證監會和上海證券交易所規定的其他情形。如后續相關法律、法規、部門規章或規范文件對不得回購股份期間的規定進行調整，則參照最新規定執行。

　　3、回購方案實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續停牌十個交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監會及上海證券交易所規定的最長期限。公司將在前述事項發生時，及時披露是否順延實施。

　　（五）擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

　　為維護公司價值及股東權益，公司本次擬回購股份用途為全部用于注銷并減少公司注冊資本。

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　　具體回購股份的數量及占公司總股本比例以回購期限屆滿或者回購完畢時實際回購的股份數量和占公司總股本的比例為準。

　　（六）回購股份的價格或價格區間、定價原則

　　本次回購股份價格不超過10.19元/股，該回購價格上限未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。實際回購價格由股東大會授權董事會及管理層在回購實施期間結合公司股票價格、財務狀況和經營情況確定。

　　若在回購實施期間內，公司發生資本公積金轉增股本、派送股票或現金紅利等除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份價格上限。

　　（七）回購股份的資金來源

　　公司本次擬使用自有資金回購公司股份，用于回購股份的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣5,500萬元（含），具體回購資金總額以回購期限屆滿或者回購完畢時實際回購股份使用的資金總額為準。

　　（八）預計回購后公司股權結構的變動情況

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　　注：以上數據僅為根據回購資金總額上下限和回購價格上限測算的結果，暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿或者回購完畢時實際回購的股份數量為準。

　　（九）本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

　　截至2024年9月30日，公司合并報表主要財務數據（未經審計）：資產合計4,278,409,738.22元，負債合計2,632,541,327.46元，歸屬于母公司所有者權益合計1,370,001,165.95元，資產負債率61.53%。按本次回購股份的資金總額上限測算，本次回購股份所需資金占截至2024年9月30日總資產的1.29%、歸屬于母公司所有者權益的4.01%。

　　本次回購公司股份方案體現了管理層對公司長期內在價值的信心，有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的利益，增強投資者信心。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為本次回購股份事宜不會對公司的日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響。本次回購公司股份方案實施完成后，公司控股股東、實際控制人不變，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市地位，股權分布情況仍符合上市公司的條件。

　　（十）上市公司董監高、控股股東、實際控制人及一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃

　　在董事會做出回購股份決議前6個月內，公司監事會主席劉雁冰先生于2024年7月22日通過集中競價方式賣出其所持有的8,000股金杯汽車股份；于2024年7月23日通過集中競價方式賣出其所持有的剩余全部金杯汽車股份2,000股；劉雁冰先生于2024年7月24日起擔任金杯汽車監事，上述減持行為系其擔任監事前的個人獨立交易行為，與本次回購方案不存在利益沖突，不存在內幕交易及操縱市場行為。

　　經問詢及自查，上市公司其余董監高、直接或間接控股股東、實際控制人及一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在買賣本公司股份的情況，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操作市場行為的情形，上述人員在本次回購期間暫無增減持計劃，若未來前述主體擬實施股份增減持計劃，將嚴格遵守法律法規規定及時履行信息披露義務。

　　（十一）上市公司向董監高、控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃的具體情況

　　近日，公司向董事、監事、高級管理人員、直接或間接控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東發出問詢函，問詢未來3個月、未來6個月內是否存在減持計劃，具體回復如下：

　　公司董事、監事、高級管理人員、直接或間接控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月內暫無股份減持計劃。若未來前述主體擬實施股份減持計劃，將嚴格遵守法律法規規定及時履行信息披露義務。

　　（十二）本次回購股份方案的提議人、提議時間、提議理由、提議人在提議前6個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃

　　本次回購股份方案的提議人是公司董事會，提議時間為2024年12月2日，提議理由為：基于綜合考慮公司經營情況、財務狀況、未來盈利能力和發展前景，公司董事會和管理層對公司未來業務發展的信心和對公司長期內在價值的信心，本次回購為了維護廣大投資者特別是中小投資者的利益，增強投資者信心，促進公司長期可持續發展和價值增長。經問詢及自查，提議人在提議前6個月內不存在買賣本公司股份的情況，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操作市場行為。公司全體董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及一致行動人在本次回購期間暫無增減持計劃，若未來前述主體擬實施股份增減持計劃，將嚴格遵守法律法規規定及時履行信息披露義務。

　　（十三）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排

　　本次回購股份全部用于注銷并減少公司注冊資本。公司將在回購完成后，對本次已回購的股份按照相關規定辦理注銷事宜，公司注冊資本相應減少。

　　（十四）公司防范侵害債權人利益的相關安排

　　本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會導致公司發生資不抵債的情況。公司注銷所回購股份將依照《中華人民共和國公司法》等有關規定通知債權，充分保障債權人的合法權益。

　　（十五）辦理本次回購股份事宜的具體授權

　　為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會特提請2024年第三次臨時股東大會授權董事會及公司管理層在法律法規規定范圍內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

　　1、設立回購專用證券賬戶或者其他相關證券賬戶，及辦理與前述賬戶相關的其他必要手續；

　　2、在法律法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定并實施本次回購股份的具體方案，包括根據實際情況擇機回購股份、確定具體的回購時間、價格和數量等；

　　3、除涉及有關法律法規及規范性文件、《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會及公司管理層根據相關法律法規，調整回購股份的具體實?施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

　　4、授權董事會及公司管理層根據實際回購情況，對《公司章程》以及其他可能涉及注冊資本、股本總額和股權結構的條款進行相應修改，并辦理與股份回購相關工商登記備案工作；

　　5、授權董事會及公司管理層具體辦理雖未列明但與本次股份回購事項有關的其他所必須的事項。

　　上述授權自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　上述授權事項，除法律、行政法規、部門規章、規范性文件、本次回購方案或《公司章程》有明確規定需由董事會通過的事項外，其他事項可由董事長或公司管理層直接辦理。

　　三、回購方案的不確定性風險

　　（一）不確定性

　　1、本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續超出回購方案披露的價格區間，導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

　　2、本次回購股份可能存在因對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生，或因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，需要根據相關規定變更或終止回購方案的風險；

　　3、本次回購股份可能存在，公司無法滿足其他債權人清償債務或提供擔保進而導致回購方案難以實施的風險。

　　（二）應對措施

　　公司將做好與公司股東溝通，提前籌劃資金安排，努力推進本次回購方案的順利實施，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

　　如出現相關風險導致公司本次回購無法實施，公司將依照法律法規及《公司章程》規定履行相應的審議和信息披露程序，擇機修訂或適時終止回購方案。

　　公司將根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請大投資者注意投資風險。

　　四、其他事項說明

　　（一）前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況

　　公司已披露董事會公告回購股份決議的前一個交易日（2024年12月2日）及2024年第三次臨時股東大會股權登記日（2024年12月12日）登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況，詳見公司于2024年12月5日、2024年12月14日披露的《金杯汽車關于回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告》（公告編號：2024-064、2024-065）。

　　（二）回購專用賬戶開立情況

　　根據相關規定，公司已于2024年12月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了回購股份專用賬戶，具體情況如下：

　　賬戶名稱：“金杯汽車股份有限公司回購專用證券賬戶”

　　證券賬戶號碼：B886989277

　　（三）后續信息披露安排

　　公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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