本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次國有股權無償劃轉系武漢郵電科學研究院有限公司（以下簡稱“郵科院”）將其持有的烽火科技集團有限公司（以下簡稱“烽火科技”）92.6905%股權無償劃轉至中國信息通信科技集團有限公司（以下簡稱“中國信科集團”）名下。
●??本次國有股權無償劃轉事項，相關方已簽署《國有股權無償轉讓協議》。
●??本次國有股權無償劃轉不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。公司直接控股股東仍為電信科學技術第一研究所有限公司（以下簡稱“電信一所”），間接控股股東仍為中國信科集團，實際控制人仍為國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）。
●??本次國有股權無償劃轉系中國信科集團及其控股的子公司之間的股權無償劃轉，不觸及要約收購。
一、本次國有股權無償劃轉概況
武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“長江通信”或“公司”）于2024年12月23日收到中國信科集團的通知，郵科院將其持有的烽火科技92.6905%股權無償劃轉至中國信科集團，中國信科集團、郵科院和烽火科技已簽署《國有股權無償轉讓協議》。本次無償劃轉不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司直接控股股東仍為電信一所，間接控股股東仍為中國信科集團，實際控制人仍為國務院國資委。
《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（一）項規定：“有下列情形之一的，投資者可以免于發出要約：經政府或者國有資產管理部門批準進行國有資產無償劃轉、變更、合并，導致投資者在一個上市公司中擁有權益的股份占該公司已發行股份的比例超過30%”。本次股權無償劃轉符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（一）項的相關規定，收購人可以免于發出要約。
二、本次無償劃轉前后公司股權控制關系圖
中國信科集團、烽火科技已于2024年12月4日簽署協議將其所持有的長江通信全部股份的表決權委托給電信一所行使。本次無償劃轉前，中國信科集團直接持有郵科院100%的股權，郵科院通過控股子公司烽火科技持有長江通信56,682,297股股份，占公司目前股份總數的比例為17.20%、占公司當前有表決權股份總數的比例為0%；中國信科集團直接持有長江通信51,505,546股股份，占公司目前股份總數的比例為15.63%、占公司當前有表決權股份總數的比例為0%；中國信科集團通過全資孫公司電信一所間接持有長江通信40,916,215股股份，占公司目前股份總數的比例為12.41%、占公司當前有表決權股份總數的比例為45.24%。
本次無償劃轉前，公司的股權控制結構如下圖所示：
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本次無償劃轉后，郵科院不再直接持有烽火科技及通過烽火科技間接持有長江通信股份。中國信科集團將直接持有烽火科技92.69%的股權，進而通過烽火科技間接持有長江通信56,682,297股股份，占公司目前股份總數的比例為17.20%、占公司當前有表決權股份總數的比例為0%，中國信科集團仍直接持有長江通信51,505,546股股份，占公司目前股份總數的比例為15.63%、占公司當前有表決權股份總數的比例為0%，中國信科集團仍通過全資孫公司電信一所間接持有長江通信40,916,215股股份，占公司目前股份總數的比例為12.41%、占公司當前有表決權股份總數的比例為45.24%。長江通信的直接控股股東仍為電信一所，間接控股股東仍為中國信科集團，實際控制人仍為國務院國資委。
本次無償劃轉后，公司的股權控制結構如下圖所示：
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三、本次股權無償劃轉雙方基本情況
（一）劃出方基本情況
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（二）劃入方基本情況
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注：根據財政部、人力資源社會保障部、國務院國資委于2019年8月14日作出的《財政部、人力資源社會保障部、國資委關于劃轉中國石油天然氣集團有限公司等中央企業部分國有資本有關問題的通知》（財資[2019]37號），已將國務院國資委持有的中國信科集團10%的股權劃轉至全國社會保障基金理事會。截止本公告日，中國信科集團尚未完成本次股權劃轉的工商變更登記。
四、本次無償劃轉對公司的影響
本次無償劃轉不會導致公司的控股股東、實際控制人發生變化，不影響公司控股權的穩定性，不會對公司的正常生產經營和持續發展造成不利影響，同時也不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
五、所涉及的后續事項
截至本公告披露日，上述事項相關方已簽訂相關協議。公司將密切關注上述事項的進展情況，并按照相關法律法規及上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
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