證券代碼：603062??????證券簡稱：麥加芯彩??????????????公告編號：2024-079
麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
關于“提質增效重回報”行動方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的發展理念，不斷強化公司價值創造能力，維護全體股東利益，麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身發展戰略和經營情況，制定了“提質增效重回報”行動方案，并于2024年12月24日召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》。具體內容如下：
一、強基固本，拓展新域，并行驅動質效提升
公司致力于開發、生產和銷售一系列的環保型、高性能、特殊功能涂料產品，利用科學技術為客戶提供可持續的解決方案及相關的工業涂料產品和服務。經過多年的努力，公司已成為全球排名前列的集裝箱涂料供應商以及國內風電防護涂料及風電葉片涂料的領導品牌。公司涂料產品也廣泛應用于橋梁、鋼結構、風電塔筒等領域，并穩步向光伏、船舶、海工等領域拓展。
公司2024年前三季度實現營業收入13.94億元，其中集裝箱涂料累計銷量及收入達到去年同期300%以上，風電葉片涂料第三季度銷量及收入環比增長率超過20%。就凈利潤來看，2024年凈利潤逐步增長，第三季度實現逆轉超越去年同期，2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.40億元。
公司將持續夯實原有業務根基，深化下游用戶合作，積極開拓海外市場，強化公司優勢地位。其中，公司在2024年上半年已取得了海外風電整機廠商NORDEX的認證，成為其風電葉片涂料的合格供應商。此外，為了拓展歐洲市場，公司決定在歐洲設立子公司，目前已進入籌備階段。
在不斷鞏固現有業務的同時，公司也積極布局新興業務領域，加速進入光伏、船舶、海工應用領域。2024年4月，中國船級社（CCS）、挪威船級社（DNV）及美國船級社（ABS）均派出驗船師在公司完成船底防污漆等產品的現場取樣、封存，目前產品測試有序進行,實體海域測試按計劃實施中；2024年8月，公司通過收購全球化工巨頭科思創的光伏玻璃涂料業務相關技術、商標，正式進入納米級光伏玻璃涂層領域，目前技術交接、專利轉移、客戶銜接及產品測試等各項工作緊鑼密鼓進行中，公司自行研發的光伏邊框涂料目前在TUV認證的產品測試階段；公司海工涂料已經進入NORSOK?M501認證階段；海上塔筒涂料在海上風電平臺的工藝掛機實驗已啟動。
除了新品研發有序推進、收購項目落地執行外，公司在銷售布局及新增產能方面也同步按計劃進行。2024年10月，公司設立光伏涂料銷售中心、船舶涂料銷售中心。公司新增的珠海生產基地7萬噸產線施工順利，按計劃將在2025年6月完工。
公司將持續推進以上所述各項工作，依循所列舉措，提升公司經營能力與運營效能，推動公司高質量發展，助力公司規模增長與價值提升，打造“中國最具競爭力的工業涂料平臺”。
二、持續穩定分紅，積極增強投資者回報
公司注重股東回報，積極與投資者分享經營成果，在兼顧經營業績和可持續發展的前提下，持續實施現金股利分配，并適時開展股份回購等工作，為投資者帶來長期穩定的投資回報。
自2023年11月7日上市以來，公司已累計實施三次現金分紅，每股現金分紅總額達3.06元（含稅），累計分紅金額為3.29億元（含稅）。2024年8月，公司對《公司章程》進行了修訂，根據修訂后的第一百六十條第一款，如公司當年無重大投資計劃或重大現金支出，則公司應當在當年盈利、累計未分配利潤為正值的前提下進行現金分紅，且公司現金分紅的金額不得低于當年實現的可分配利潤（不包括年初未分配利潤）的百分之三十，并且可在此基礎上增加額外股利。
此外，基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為進一步增強投資者信心，公司自2024年6月起開展了擬用于股權激勵或員工持股計劃的股份回購工作，該股份回購工作已于2024年10月25日完成。回購的股份總數達到2,087,340股，占公司總股本的1.93%，回購金額達到了7,000萬元回購上限的99.98%。
除了以上，原定2024年11月7日上市流通的首發限售股首發股東自愿承諾在2025年5月6日之前不以低于公司發行價格減持其所持有的首發限售股(股份占比5.76%)。此舉向市場傳遞出對公司未來發展的積極預期，助力提振投資者信心。
未來，在穩健經營的基礎上，公司將根據所處的發展階段，結合公司的經營現狀、業務發展規劃及營運資金投入情況等因素，持續為投資者提供長期、穩定的現金分紅。公司將繼續努力提升股東回報水平及投資者的獲得感，并落實打造股東價值回報的長效機制。
三、增進投資者溝通，傳遞公司投資價值
公司始終遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，積極履行信息披露義務，注重提高信息披露的可讀性和有效性，及時、準確、有效地向各類投資者傳遞公司發展信息，最大程度地保護投資者的利益。
公司積極建立與資本市場的有效溝通機制，搭建多元化溝通平臺，真誠傾聽投資者聲音，及時回應投資者關切。公司日常通過股東大會、業績說明會、投資者關系熱線電話及郵箱、上證e互動平臺等多種渠道與投資者進行溝通與交流，及時、準確地向投資者傳遞生產經營、運營模式、發展戰略和企業文化等公司價值信息。公司實現常態化召開投資者說明會，每年召開不少于三次業績說明會。公司采用圖文簡報等可視化形式對定期報告進行解讀，提高定期報告的可讀性和可理解性。
未來，公司將以投資者需求為導向，持續提高信息披露質量，增強信息披露有效性和透明度；進一步加強投資者溝通，提升投資者說明會的質量和效果；不斷豐富投資者交流方式和渠道，努力向投資者合規、精準傳遞公司價值信息，提升投資者對公司價值及經營理念的認同感，增強投資者信心。
四、堅持規范運作，完善公司治理機制
公司嚴格遵照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規要求，建立并完善了由股東會、董事會、監事會和管理層組成的公司治理結構，形成了權責明確、運作規范的運營決策機制。通過不斷健全治理結構，優化業務流程，并結合法律法規的更新以及公司實際情況，公司持續對內控體系進行完善，深入開展治理活動，始終堅持將規范治理作為增強發展活力、厚植發展優勢的重要抓手。
通過深入研究和學習新修訂的《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規，并結合公司實際情況，公司在2024年至今修訂和完善了14項內部管理制度，并新增了子公司管理制度，確保公司內部管理的制度化、規范化水平穩步提升。
在并購活動中，公司堅持高度審慎原則，對收購的必要性、整合的可行性進行反復論證，對收購方案進行不斷優化，強化事前、事中、事后風險管控，從業務、法律、財務、估值不同角度找到合理的平衡，保護公司利益。
未來，公司將緊密關注法律法規和監管政策變化，持續完善公司內部管理制度，完善公司法人法理結構，提升規范運作水平和風險防范能力。此外，公司將持續深入落實獨立董事制度改革的要求，推動獨立董事履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面起到積極作用。
五、強化關鍵少數責任，提升履職能力
公司重視控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”的規范履職工作。通過及時傳達最新的監管政策法規、組織參加證監局與交易所等監管機構以及上市公司協會舉辦的各類培訓，以及督促其積極學習掌握證券市場相關法律法規，公司持續提升上述人員的履職能力和風險意識，確保規范履職。同時，公司也持續跟蹤相關方承諾的履行情況，不斷強化相關方的責任意識和履約意識。
未來，公司將持續強化“關鍵少數”責任，加強公司控股股東、實際控制人、董監高與公司中小股東和員工的風險共擔及利益共享意識，強化“關鍵少數”人員的合規意識，落實責任，以切實推動公司的高質量發展。
六、其他事宜
本次行動方案是基于目前公司的實際情況而做出的計劃方案，不構成業績承諾，未來可能會受到宏觀政策調整、行業競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。
特此公告。
麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：603062??????????證券簡稱：麥加芯彩????????????公告編號：2024-080
麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2024年12月24日上午11:30在上海市嘉定區馬陸鎮思誠路1515號1號樓2層大會議室召開。本次會議召開的時間、地點和審議事項已于2024年12月12日書面通知了全體董事。本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事9名（其中：通訊方式出席董事8人）。本次會議由董事長WONG?YIN?YEE（黃雁夷）女士召集并主持。部分高級管理人員列席會議。本次會議采用現場結合通訊表決方式。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：
1.審議通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》
經董事會審議，同意“提質增效重回報”行動方案。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-079）。
特此公告。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十一次會議決議。
麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事會
2024年12月25日
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