證券代碼：002062?????證券簡稱：宏潤建設??公告編號：2024-071
宏潤建設集團股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十九次會議決議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會，現就會議有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的時間：
2024年12月30日（星期一）下午14:00?。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2024年12月25日（星期三）
7、會議出席對象
（1）截止2024年12月25日（星期三）收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員及公司所聘請的律師。
8、會議地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈17樓會議室。
二、會議審議事項
■
根據《上市公司股東大會規則》等規定的要求，對于本次會議審議的全部議案，公司將對單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及上市公司的董事、監事、高級管理人員之外的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
議案2屬于特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
上述議案經公司第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監事會第二十一次會議審議通過，相關公告披露在2024年12月14日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、會議登記
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請于會議登記日，持營業執照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人身份證、營業執照、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
2、登記時間：2024年12月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登記地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓證券部。
4、通訊聯系：
（1）電話：021-64081888-1022郵箱：zhengguojun@chinahongrun.com
通訊地址：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓證券部（200235）
（2）出席會議的股東或代理人交通、食宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第十屆董事會第二十九次會議決議；
2、第十屆監事會第二十一次會議決議；
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼：362062，投票簡稱：“宏潤投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日（星期一）上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）9：15至15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生（女士）作為股東代理人，代理本公司（本人）出席宏潤建設集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
代理人應對本次股東大會以下項議案進行審議表決：
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委托人簽名（蓋章）：委托人持有股數：
委托人股東賬號：委托人身份證（營業執照）號碼：
代理人簽名：代理人身份證號碼：
委托日期：
證券代碼：002062?????????????證券簡稱：宏潤建設?????公告編號：2024-067
宏潤建設集團股份有限公司
第十屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議于2024年12月23日下午在上海宏潤大廈17樓會議室召開，本次會議通知于2024年12月20日以電子郵件及專人送達等方式向全體董事發出。本次會議由董事長鄭宏舫召集并主持，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、董事會秘書和其他高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經全體與會董事審議并表決，通過如下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。
同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金20,279.54萬元和預先支付發行費用的自籌資金424.03萬元，合計20,703.57萬元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
該議案詳細內容見同日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金置換先期投入的公告》。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
同意公司在確保不影響募投項目和公司正常運營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會通過之日起12個月內有效，在上述使用期限和額度范圍內，資金可循環滾動使用。
該議案詳細內容披露在同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：002062???????證券簡稱：宏潤建設?????公告編號：2024-068
宏潤建設集團股份有限公司
第十屆監事會第二十二次會議決議
公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十二次會議于2024年12月18日以電子郵件、專人送達等方式發出書面通知，于2024年12月23日下午在上海宏潤大廈17樓會議室召開。會議由監事會主席胡震敏主持，監事會成員全部參加了會議表決，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》有關規定。
1、通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金20,279.54萬元和預先支付發行費用的自籌資金424.03萬元，合計20,703.57萬元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
該議案詳細內容見同日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金置換先期投入的公告》。
2、通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
同意公司在確保不影響募投項目和公司正常運營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自監事會通過之日起12個月內有效，在上述使用期限和額度范圍內，資金可循環滾動使用。
該議案詳細內容披露在同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司監事會
2024年12月25日
證券代碼：002062???????????證券簡稱：宏潤建設?????公告編號：2024-072
宏潤建設集團股份有限公司
關于簽署《戰略合作框架協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次簽訂的《戰略合作框架協議》屬于簽訂雙方確定合作意愿和基本原則的框架性約定，戰略合作框架協議的具體實施情況尚存在一定的不確定性。
2、協議執行可能存在因不可抗力等因素導致無法正常或持續履行的風險，協議的簽署對公司本年度及未來年度經營業績的影響需根據具體項目的推進和實施情況而定。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
3、本次簽署的協議為戰略合作框架協議，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、協議簽署概況
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）為深入貫徹黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和重大戰略決策部署，本著優勢互補、互惠共贏的原則，與國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“甲方”）于近日簽訂《戰略合作框架協議》（以下簡稱“本協議”），擬搭建深度合作平臺，集聚各自資源優勢，按照市場化原則，在新能源源網荷儲一體化產業基地、零碳產業園、風光儲、綜合能源等領域開展重點項目合作。
本次簽署的協議為戰略合作框架協議，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司董事會、股東大會審議。
二、協議對方的基本情況
甲方：國電電力發展股份有限公司
統一社會信用代碼：912102001183735667
法定代表人：唐堅
注冊資本：1,783,561.91萬元
地址：遼寧省大連經濟技術開發區鋼鐵路90號
經營范圍：電力、熱力生產、銷售；煤炭銷售；電網經營；新能源項目、高新技術、環保產業的開發與應用；信息咨詢；電力技術開發咨詢、技術服務寫字樓及場地出租；發、輸、變電設備檢修、維護；通訊業務；水處理及銷售。
協議對方與公司不存在關聯關系，不屬于失信被執行人。
三、協議主要內容
（一）合作內容
1、資源共享合作
以國家大力發展清潔、智慧能源為契機，以雙方具有的平臺資源互補優勢，在新能源開發建設、光伏產業配套、綜合能源、分布式能源、儲能、微電網、虛擬電廠、工程總包等資源，建立資源共享平臺，相互融合發展。
2、新能源業務合作
（1）新能源產業基地項目
依托乙方在安徽宣城投資打造的宏潤新能源產業園項目優勢，甲方作為重點能源投資企業，雙方優勢互補，合作開發源網荷儲一體化示范基地、太陽能、風能、共享儲能等項目開發建設和運營管理，合作項目總容量約為1GW。
（2）新能源發電平臺合作建設
利用乙方在新能源裝備制造（光伏組件、儲能集成等）、項目管理等專業經驗等方面的優勢，在新能源工程總承包領域的突出能力，發揮甲方在新能源投資領域的巨大引領優勢，雙方在新能源發電領域開展全面合作，建立合作團隊，共同推動在全國范圍內新能源發電領域合作平臺的建設。
（3）綜合能源服務平臺合作
雙方將發揮各自優勢，在能源規劃設計、工程投資建設、能源互聯網、多能源運營服務、云數據中心以及投融資服務等領域展開全面合作，共同打造開放創新、技術領先的綜合能源服務平臺。
（二）權利與義務
1、甲方負責開展本協議所指區域的太陽能、共享儲能等清潔能源項目規劃研究，推動項目納入安徽省新能源發展規劃；積極爭取項目開發的各項有利政策，為加快項目推進和提高項目經濟指標創造條件；同步推進項目參加競配，取得建設指標；負責項目的投資運營管理。
2、乙方負責協調地方政府及相關部門，爭取本協議所指區域的太陽能、風能、共享儲能等資源項目開發權，推動基地項目納入安徽省零碳產業園區和源網荷儲發展規劃；協助辦理合作開發項目及送出工程的核準報建等手續；協調爭取合作項目的送出、用地、電價等項目開發的有利政策，牽頭辦理相關手續。
四、協議對公司的影響
1、本協議的簽署將有利于公司拓展新能源光伏領域業務，增強公司“建筑+新能源”雙輪驅動能力，持續優化公司業務結構和盈利模式，提升公司的盈利能力及抗風險能力，有利于公司轉型升級。
2、雙方的合作符合公司戰略規劃和經營發展需要，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、風險提示
1、本次簽訂的《戰略合作框架協議》屬于雙方確定合作意愿和基本原則的框架性約定，戰略合作框架協議的具體實施情況尚存在一定的不確定性。公司將按照《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件的規定，履行相應的決策和審批程序并披露相關信息。
2、本協議的執行可能存在因不可抗力等因素導致無法正常或持續履行的風險，本協議的簽署對公司本年度及未來年度經營業績的影響需根據具體項目的推進和實施情況而定。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
六、其他相關說明
1、最近三年披露的框架協議情況
■
2、協議簽訂前三個月內公司控股股東、持股5%以上股東、董監高持股變動情況。
2024年10月8日，公司董事何秀永先生通過非交易過戶的方式轉讓公司股份6,004,100股。詳見2024年10月10日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于股東權益變動進展暨股份完成過戶登記的公告》。
3、未來三個月內，公司不存在控股股東、持股5%以上的股東、董監高所持限售股份將解除限售的情況；截至目前，公司尚未收到控股股東、持股?5%以上股東、董監高擬在未來三個月內減持公司股份的通知，若未來擬實施股份減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。
七、備查文件
1、公司與國電電力發展股份有限公司簽署的《戰略合作框架協議》。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：002062????????證券簡稱：宏潤建設?????公告編號：2024-069
宏潤建設集團股份有限公司
關于使用募集資金置換先期投入的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第十屆董事會第三十次會議和第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金20,279.54萬元和預先支付發行費用的自籌資金424.03萬元，合計20,703.57萬元。保薦機構甬興證券有限公司對此事項無異議并出具了核查意見，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）出具了《宏潤建設集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（中興華核字（2024）第590007號）（以下簡稱“《鑒證報告》”）。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合相關法律法規的要求。現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具《關于同意宏潤建設集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2854號），公司本次發行共計向13名特定對象發行人民幣普通股（A股）134,770,889股，發行價格3.71元/股，本次發行募集資金總額為499,999,998.19元，扣除相關發行費用（不含增值稅）9,032,933.67元后，實際募集資金凈額為490,967,064.52元，上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，中興華對公司本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并于2024年11月22日出具了《驗資報告》（中興華驗字（2024）第590004號）。
公司依照相關規定對上述募集資金進行專戶存儲管理；公司、保薦機構、存放募集資金的銀行已簽訂募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
二、募集資金投資項目情況
經2024年11月3日召開的第十屆董事會第二十八次會議審議通過，公司本次發行募投項目擬使用募集資金金額如下：
單位：人民幣萬元
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三、自籌資金預先投入置換情況概述
（一）以自籌資金預先投入募投項目的情況
為保障本次募投項目的順利推進，在募集資金到位之前，公司根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。根據中興華出具的《鑒證報告》，截至2024年11月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際金額為人民幣20,279.54萬元，公司擬使用募集資金進行置換的金額為人民幣20,279.54萬元，具體情況如下：單位：人民幣萬元
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（二）以自籌資金預先支付發行費用的情況
公司本次發行所涉發行費用合計人民幣903.29萬元（不含增值稅），截至2024年11月30日，公司已用自籌資金實際支付發行費用424.03萬元（不含增值稅），具體情況如下：單位：人民幣萬元
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四、募集資金置換先期投入的實施情況
公司在《宏潤建設集團股份有限公司2023年度向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》中對募集資金置換先期投入作出如下安排：“本次發行募集資金到位前，公司將根據市場情況及自身實際情況以自有資金或自籌資金擇機先行投入募集資金投資項目，并在募集資金到位后依照相關法律法規的要求和程序置換先期投入。”
公司本次以募集資金置換先期投入的事項與發行申請文件中的內容一致，符合法律法規的規定及發行申請文件的相關安排，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
五、本次使用募集資金置換先期投入的審議程序和相關意見
（一）獨立董事核查意見
公司于2024年12月23日召開2024年第三次獨立董事專門會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。獨立董事認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，符合《上市公司監管指引第?2?號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）董事會審議情況
公司于2024年12月23日召開第十屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
（三）監事會審議情況
公司于2024年12月23日召開第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
（四）會計師事務所鑒證意見
中興華于2024年12月20日出具了《鑒證報告》，認為：宏潤建設公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的有關規定，在所有重大方面公允反映了宏潤建設公司截止2024年11月30日以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。
（五）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項已經獨立董事專門會議審議并發表審查意見，經公司第十屆董事會第三十次會議、第十屆監事會第二十二次會議審議通過，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。
六、備查文件
1、第十屆董事會第三十次會議決議；
2、第十屆監事會第二十二次會議決議；
3、2024年第三次獨立董事專門會議核查意見；
4、中興華出具的《宏潤建設集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》；
5、甬興證券有限公司關于宏潤建設集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：002062?????????????證券簡稱：宏潤建設???????公告編號：2024-070
宏潤建設集團股份有限公司
關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第十屆董事會第三十次會議和第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會通過之日起12個月內有效，在上述使用期限和額度范圍內，資金可循環滾動使用。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具《關于同意宏潤建設集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2854號），公司本次發行共計向13名特定對象發行人民幣普通股（A股）134,770,889股，發行價格3.71元/股，本次發行募集資金總額為499,999,998.19元，扣除相關發行費用（不含增值稅）9,032,933.67元后，實際募集資金凈額為490,967,064.52元，上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并于2024年11月22日出具了《驗資報告》（中興華驗字（2024）第590004號）。
公司依照相關規定對上述募集資金進行專戶存儲管理；公司、保薦機構、存放募集資金的銀行已簽訂募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
二、募集資金投資項目情況
經2024年11月3日召開的第十屆董事會第二十八次會議審議通過，公司本次發行募集資金投資項目擬使用募集資金金額如下：
單位：人民幣萬元
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由于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金將在短期內出現部分閑置的情況。
三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本概況
（一）現金管理目的、額度及期限
為提高資金使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，以增加資金收益，保障公司股東的利益，為公司及股東取得更多的投資回報。
公司擬使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金進行現金管理；使用期限為自董事會通過之日起12個月。在上述額度和決議有效期內，額度可循環使用。
（二）現金管理產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，篩選，選擇安全性高、流動性好的理財產品，所購買產品不得用于質押，不得涉及投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品等高風險投資。
（三）實施方式
在上述額度、期限范圍內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權并簽署相關文件，具體由財務部負責組織實施。
（四）收益分配方式
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所產生的收益歸公司所有。
（五）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行進行現金管理合作；
2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，并向董事會審計委員會報告；
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司經營的影響
公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理是在確保募集資金投資項目資金需求和募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產經營活動造成不利影響。公司對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。
六、履行的審議程序及相關意見
（一）獨立董事核查意見
公司于2024年12月23日召開2024年第三次獨立董事專門會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募投項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）董事會審議情況
公司于2024年12月23日召開第十屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目和公司正常運營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）監事會審議情況
公司于2024年12月23日召開第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目和公司正常運營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金進行現金管理。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理已經獨立董事專門會議審議并發表審查意見，經公司第十屆董事會第三十次會議、第十屆監事會第二十二次會議審議通過，已履行必要的審批程序，該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
七、備查文件
1、第十屆董事會第三十次會議決議；
2、第十屆監事會第二十二次會議決議；
3、2024年第三次獨立董事專門會議核查意見；
4、甬興證券有限公司關于宏潤建設集團股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司
董事會
2024年12月25日
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