證券代碼：688277?????????證券簡(jiǎn)稱：天智航????????公告編號(hào)：2024-055

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年12月19日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，于2024年1月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張維軍先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；通過(guò)。

　　特此公告。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688277?????????證券簡(jiǎn)稱：天智航????????公告編號(hào)：2024-057

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司住所及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月24日召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司住所及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、變更公司住所的情況

　　因經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將住所由“北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)東升科技園C區(qū)1號(hào)樓二層206室”變更為“北京市海淀區(qū)建楓路（南延）8號(hào)院2號(hào)樓1至5層101”。最終注冊(cè)住所以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)備案登記結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　鑒于公司擬變更住所，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

　　■

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變。

　　本次變更公司住所及修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)經(jīng)辦人員辦理修訂《公司章程》后的工商備案登記等相關(guān)事宜，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)備案登記結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688277?????????證券簡(jiǎn)稱：天智航????????公告編號(hào)：2024-056

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]797號(hào)）同意注冊(cè)，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票29,545,091股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格12.53元，募集資金總額為370,199,990.23元。扣除中信建投證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)用合計(jì)人民幣6,500,000.00元后的募集資金為363,699,990.23元，已由中信建投證券股份有限公司于2023年2月23日匯入公司開立的募集資金專戶；募集資金總額扣除總發(fā)行費(fèi)用10,443,396.23（不含稅）元后，實(shí)際募集資金凈額為359,756,594.00元。上述資金到位情況已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證確認(rèn)，并出具上會(huì)師報(bào)字(2023)第0622號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　2024年1月11日，公司召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)12,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-002）。根據(jù)上述決定，公司使用了12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)資金進(jìn)行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的正常進(jìn)行。2024年12月18日，公司已將上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況及使用情況

　　2023年3月7日公司完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票29,545,091股并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成登記托管手續(xù)，募集資金總額為370,199,990.23元，募集資金總額扣除總發(fā)行費(fèi)用10,443,396.23（不含稅）元后，實(shí)際募集資金凈額為359,756,594.00元，截至2024年12月18日募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)公司在未來(lái)12個(gè)月將會(huì)有部分募集資金閑置。為提高公司資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在確保募集資金投資項(xiàng)目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司計(jì)劃使用額度不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　2024年12月24日，公司召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

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