本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月24日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)康新公路3399弄25號樓9層公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事會召集，董事長Jonathan?Chen先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議，見證律師見證了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2024年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上審議通過；

　　2、本次股東大會審議的全部議案均對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：王元、李信

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上，本所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

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