本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●??大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月7日與蘇州芯慧聯半導體科技有限公司（以下簡稱“芯慧聯”）簽署了《半導體設備業務合作協議》，雙方約定在半導體設備業務方面開展合作。截至本公告日，公司控制芯慧聯54.6342%股權的表決權，已將芯慧聯納入合并報表范圍，公司已無需再通過業務合作方式與芯慧聯開展半導體設備相關業務，故公司與芯慧聯簽署了《半導體設備業務合作結算協議》，就半導體設備業務合作事項進行提前結算。截至本公告日，公司已收到芯慧聯支付的業務合作結算款合計人民幣156,025,097.18元。

　　●??本次交易不構成關聯交易。

　　●??本次交易不構成重大資產重組。

　　●??本次交易已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，無需提交股東大會批準。

　　●??本業務合作結算協議已對收益分配結算方案、結算款金額計算、違約責任等內容做出了明確約定。本交易產生的應分配收益對公司財務報表的影響以公司聘請的審計機構的審計結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、本次交易情況概述

　　（一）本次交易的背景

　　2024年1月31日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于擬簽署半導體設備業務合作協議的議案》，2024年2月7日，公司與芯慧聯簽署了《半導體設備業務合作協議》，公司委托芯慧聯以自有資金購買半導體設備，合作款合計不超過人民幣14,000.00萬元，本次合作產生的利潤按協議約定的方式進行分成。具體內容詳見公司于2024年2月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《大連百傲化學股份有限公司關于與蘇州芯慧聯半導體科技有限公司擬簽訂〈半導體設備業務合作協議〉的公告》（公告編號：2024-006）。

　　2024年9月30日和2024年11月14日，公司分別召開第五屆董事會第五次會議和2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于子公司擬對外投資暨增資并控股蘇州芯慧聯半導體科技有限公司的議案》，公司全資子公司上海芯傲華科技有限公司（以下簡稱“芯傲華”）擬通過增資并接受表決權委托方式合計控制芯慧聯54.6342%股權的表決權。具體內容詳見公司于2024年10月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《大連百傲化學股份有限公司關于子公司擬對外投資暨增資并控股蘇州芯慧聯半導體科技有限公司的公告》（公告編號：2024-051）。

　　2024年12月18日，公司獲悉芯慧聯已辦理完成相關工商變更登記手續，并取得由常熟市數據局換發的營業執照。本次變更完成后，芯慧聯的注冊資本由7,000萬元增加至13,125萬元，芯傲華認購注冊資本6,125萬元，占比46.6667%，并通過接受表決權委托方式控制芯慧聯7.9675%股權的表決權，合計控制芯慧聯54.6342%股權的表決權，成為其控股股東，芯慧聯納入公司合并報表范圍。

　　（二）本次交易履行的審議程序和主要內容

　　2024年12月23日，公司召開第五屆董事會第九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于擬簽署半導體設備業務合作結算協議的議案》，因芯慧聯已納入公司合并報表范圍，公司已無需再通過業務合作方式與芯慧聯開展半導體設備相關業務，故公司擬與芯慧聯簽署《半導體設備業務合作結算協議》，經雙方協商一致，就半導體設備業務合作事項進行提前結算。根據簽署的《半導體設備業務合作結算協議》結算方案，公司應從芯慧聯收取的業務合作結算款金額為156,025,097.18元。

　　根據《公司章程》的相關規定，本次交易無需經過股東大會審議。

　　（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、對公司的影響

　　經公司初步測算，本次交易完成后公司將獲得一定金額的應分配收益，預計將對履約當年度公司的凈利潤產生一定正面影響。公司將按照企業會計準則的相關要求進行會計處理，對公司財務報表的影響以公司聘請的審計機構的審計結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　三、其他說明事項

　　截至本公告日，公司已與芯慧聯簽署《半導體設備業務合作結算協議》，并已收到芯慧聯支付的業務合作結算款合計人民幣156,025,097.18元。公司與芯慧聯簽署的《半導體設備業務合作協議》結算完畢，雙方關于半導體設備業務合作關系終止。

　　特此公告。

　　大連百傲化學股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

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