證券代碼：002246??????證券簡稱：北化股份??????????????公告編號：2024-070

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議的會議通知及材料于2024年12月18日前以郵件、傳真、專人送達方式送至全體董事，會議于2024年12月23日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席董事人數(shù)9人；實際出席董事人數(shù)9人，分別為蒲加順先生、趙斌先生、朱立勛先生、劉天新先生、尉偉華先生、潘健先生、胡獲先生、呂先锫先生、崔曉輝先生。本次會議由董事長蒲加順先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：

　　（一）會議9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制評價手冊〉的議案》。

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會2024年第六次會議審議通過。

　　（二）會議9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制管理制度〉的議案》。修訂后《內(nèi)部控制管理制度》登載于2024年12月25日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會2024年第六次會議審議通過。

　　（三）會議9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈對外捐贈管理辦法〉的議案》。修訂后《對外捐贈管理辦法》登載于2024年12月25日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　（四）會議9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司經(jīng)營情況及整體財務(wù)狀況，為回報投資者并樹立股東對公司的長期投資理念，公司提出2024年前三季度利潤分配預(yù)案為：以2024年9月30日的總股本549,034,794股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,980,695.88元。

　　若在分配預(yù)案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第七次會議審議通過。

　　該議案需提交?2025年第一次臨時股東大會審議通過。

　　（五）會議9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。公司定于2025年1月13日下午?2:50?在四川省瀘州市高壩北化股份總部辦公樓三樓會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。公司《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》登載于2024年12月25日的《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002246???????????????證券簡稱：北化股份??????????????公告編號：2024-071

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議的會議通知及材料于2024年12月18日前以郵件、傳真、專人送達方式送至全體監(jiān)事。會議于2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，分別為賈云先生、楊洪紅女士、雷宵宵先生。本次會議由監(jiān)事會主席賈云先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：

　　會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，董事會制定的2024年前三季度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意以2024年9月30日的總股本549,034,794股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,980,695.88元。公司《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》合法、合規(guī)。

　　該議案需提交?2025年第一次臨時股東大會審議通過。

　　具體內(nèi)容登載于2024年12月25日的《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)??事??會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002246????????????????證券簡稱：北化股份??????????????公告編號：2024-072

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2024年前三季度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日分別召開了第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、審議程序

　　公司于2024年12月23日分別召開了第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　1、第五屆董事會獨立董事專門會議審議情況

　　公司召開第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第七次會議，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》。

　　獨立董事專門會議審查意見：公司2024年前三季度利潤分配符合公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展需要，并綜合考慮公司股東利益，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《未來三年(2023年-2025年)股東回報規(guī)劃》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關(guān)承諾，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》，同意將本議案提交公司第五屆董事會第二十八次會議及2025年第一次臨時股東大會審議。

　　2、監(jiān)事會審批意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，董事會制定的2024年前三季度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意以2024年9月30日的總股本549,034,794股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,980,695.88元。公司《2024年前三季度利潤分配預(yù)案》合法、合規(guī)。

　　二、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的基本情況

　　（一）本次利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的基本內(nèi)容

　　1、分配基準(zhǔn)：2024年前三季度

　　2、按照《公司法》和公司章程規(guī)定，根據(jù)《北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司2024年第三季度報告》，公司2024年前三季度未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表歸屬于母公司股東的凈利潤為-46,536,160.51元，提取法定公積金0元，合并報表期末未分配利潤1,066,804,817.47元；母公司2024年前三季度未經(jīng)審計財務(wù)報表凈利潤為72,065,933.09元，提取法定公積金0元，期末未分配利潤為243,291,023.60元。

　　3、2024年前三季度利潤分配預(yù)案：綜合考慮公司經(jīng)營情況及整體財務(wù)狀況，為回報投資者并樹立股東對公司的長期投資理念，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案為：以2024年9月30日的總股本549,034,794股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,980,695.88元。

　　（二）若在利潤分配方案公告后至實施前，出現(xiàn)股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等股本總額發(fā)生變動情形時，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

　　三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況

　　1、現(xiàn)金分紅方案合理性說明

　　公司2024年前三季度利潤分配符合公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展需要，并綜合考慮公司股東利益，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《未來三年(2023年-2025年)股東回報規(guī)劃》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關(guān)承諾，具備合法性、合規(guī)性及合理性。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

　　2、本分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　3、相關(guān)風(fēng)險提示：本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

　　3、第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第七次會議決議。

　　特此公告。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002246?????????證券簡稱：北化股份?????????公告編號：2024-074

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更會計政策的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本次會計政策變更系根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司印發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》，對公司原會計政策相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，本次會計政策變更，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。本次會計政策變更無需提交公司董事會、股東大會審議。

　　一、本次會計政策變更概述

　　（一）會計政策變更的性質(zhì)

　　本次會計政策變更，屬于根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度要求變更會計政策。

　　（二）會計政策變更的原因、內(nèi)容及日期

　　1、變更原因及內(nèi)容：2024年3月，財政部編寫并發(fā)行了《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》，明確了關(guān)于保證類質(zhì)保費用的列報規(guī)定。企業(yè)保證類質(zhì)量保證費用應(yīng)計入“主營業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目。由于上述變化，公司對原會計政策進行相應(yīng)變更，將保證類質(zhì)量保證費用，從“銷售費用”項目調(diào)整至“營業(yè)成本”項目列報。

　　2、公司自2024年1月1日起執(zhí)行上述新的會計政策。

　　（三）變更前公司采用的會計政策

　　本次變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　（四）變更后公司采用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司將根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除上述會計政策變更外，其余未變更部分，仍執(zhí)行財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》的規(guī)定，將公司保證類質(zhì)量保證費用計入“營業(yè)成本”，不再計入“銷售費用”。公司采用追溯調(diào)整法進行會計處理，重述比較期間財務(wù)報表。但不會對可比期間的凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生影響。

　　本次會計政策變更，是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002246????????????????證券簡稱：北化股份????????????公告編號：2024-073

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　（二）召集人：北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司第五屆董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2025年1月13日下午2:50

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2025年1月13日上午9:15至1月13日下午3:00。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年1月13日上午9:15?至9:25，9:30?至11:30，下午1:00?至3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2025年1月13日上午?9:15至1月13日下午3:00期間的任意時間。

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）股權(quán)登記日：2025年1月7日

　　（七）出席對象：

　　1、截至2025年1月7日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人，該委托代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件）；

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議召開地點：四川省瀘州市高壩北化股份總部辦公樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議提案

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　上述議案中：

　　1、本次股東大會設(shè)置總議案。

　　2、上述議案不適用累積投票制。

　　3、根據(jù)《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　4、上述提案已經(jīng)第五屆董事會第二十八次會議審議通過并提請2025年第一次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見2024年12月25日的《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　（二）特別強調(diào)事項

　　公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：?2025年1月12日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。

　　（三）登記地點：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司證券部。

　　（四）登記手續(xù)：

　　1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以2025年1月12日前到達本公司為準(zhǔn)）

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1）

　　五、投票注意事項

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

　　（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；

　　（三）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　（四）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午6:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)?系?人：商紅、陳艷艷

　　聯(lián)系電話：0830-2796927；0830-2796924

　　聯(lián)系傳真：0830-2796924

　　聯(lián)系地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　郵???編：646605

　　2、會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

　　七、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、公司2025年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書。

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　董??事?會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362246

　　2、投票簡稱：北化投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、本次股東大會設(shè)置總議案。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午?9:15，結(jié)束時間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：授權(quán)委托書

　　北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托?????????????（先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　說明：1、請股東將表決意見用“√”填在對應(yīng)的空格內(nèi)。

　　委托人蓋章/簽字：????????????????????????受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：???????????????????????受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：???年???月???日

　　附注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　2、單位委托須加蓋單位公章。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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