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　　證券代碼：688110????????證券簡稱：東芯股份????????公告編號：2024-069

　　東芯半導體股份有限公司

　　關于對外投資的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、對外投資概述

　　（一）2024年8月18日，東芯半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東芯股份”）召開第二屆董事會第十六次會議，審議并通過了《關于投資礪算科技（上海）有限公司的議案》。基于戰略規劃考慮與業務發展需要，公司與南京礪算科技有限公司（以下簡稱“南京礪算”）、上海礪杰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海礪杰”）、宣以方、DEHAI?KONG、I-sing?Roger?Niu于2024年8月19日簽署了《礪算科技（上海）有限公司投資協議》及《礪算科技（上海）有限公司投資協議之補充協議》（以上協議合稱為“《投資協議》”），公司擬以自有資金人民幣20,000萬元向礪算科技（上海）有限公司（以下簡稱“上海礪算”或“標的公司”）增資，認購其新增注冊資本500萬元。本輪投資的標的公司投前估值為2億元。本輪除公司外，另有其他投資人以相同的投前估值，共同向上海礪算增資，其他投資人擬以合計12,800萬元向上海礪算增資，認購其新增注冊資本合計320萬元。具體內容詳見公司于2024年8月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資的公告》（公告編號：2024-051）。

　　（二）截至2024年9月27日，本輪投資的其他投資人已分別與上海礪算公司方簽署了相關投資協議；公司已與其他投資人、上海礪算、南京礪算、上海礪杰、宣以方、DEHAI?KONG、I-sing?Roger?Niu簽署了《礪算科技（上海）有限公司股東協議》（以下簡稱“《股東協議》”）。根據公司及其他投資人分別與上海礪算公司方簽署的投資協議，及各方一并簽署的《股東協議》，本輪投資的投資人包括東芯股份、上海道禾源信一期私募基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“道禾源信”）、上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“鑾闕合添”）、陳小榮、琚偉、徐赫，合計以3.28億元向標的公司上海礪算增資注冊資本820萬元，本次投資完成后，標的公司的注冊資本將增加至人民幣1,320萬元，各股東在公司的出資額及持股比例如下：

　　■

　　2024年9月27日，公司已根據《投資協議》的約定向標的公司支付首期增資款1億元。具體內容詳見公司于2024年9月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資的進展公告》（公告編號：2024-058）。

　　（三）截至2024年10月30日，上海礪算已完成工商變更登記手續，并取得了上海市普陀區市場監督管理局頒發的《營業執照》，具體情況如下：

　　1、公司名稱：礪算科技（上海）有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91310115MA7MCACL0B

　　3、法定代表人：宣以方

　　4、注冊資本：1,320.00萬元人民幣

　　5、類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　6、住所：上海市普陀區同普路602號2幢3層3088室

　　7、成立日期：2022年04月26日

　　8、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡與信息安全軟件開發；信息技術咨詢服務；集成電路設計；軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備零售；集成電路芯片及產品銷售；軟件銷售；信息系統集成服務；云計算裝備技術服務；工業控制計算機及系統銷售；信息安全設備銷售；電子產品銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　二、對外投資進展情況

　　近日，公司已根據《投資協議》的約定向標的公司支付第二期增資款1億元。

　　公司將根據對外投資的后續進展情況，按照相關法律法規的規定和《公司章程》的要求及時履行相應的信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　東芯半導體股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

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