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　　湖南省新華書店區(qū)域中心門店改造升級項目原計劃擬對包括湖南省圖書城、長沙市袁家?guī)X新華書店、常德新華書店、衡陽圖書城及衡陽常勝書店、懷化市分公司中心門市部、邵陽市湘中圖書城、永州市湘南圖書城、岳陽新華書城、張家界圖書城、郴州圖書城等區(qū)域中心門店進行改造升級，合計改造面積42,445.17㎡。通過完善賣場硬件設施，擴大賣場規(guī)模，強化時尚數(shù)碼等新興文化科技產(chǎn)品銷售功能，提高賣場的綜合競爭能力，提升賣場盈利水平。項目已經(jīng)公司2010年第一屆董事會第十次會議和2010年第一次臨時股東大會審議通過，實施主體為中南傳媒全資子公司湖南省新華書店有限責任公司（以下簡稱“省新華書店”），根據(jù)基本建設程序和工程項目準備工作情況，項目擬建設期為2年。

　?。?）項目計劃投資和實際投資情況

　　項目原計劃使用募集資金投資31,982.13萬元，其中：建設投資30,555.23萬元，鋪底流動資金1,426.90萬元。預計項目稅后內部收益率為9.92%，投資回收期為9.59年。截至2024年11月30日，已累計使用募集資金2,513.01萬元，對部分區(qū)域中心門店進行了部分的改造升級，投入進度7.86%，剩余募集資金29,469.12萬元。在具體實施的過程中部分區(qū)域中心門店因市場環(huán)境變化等客觀原因并未實施改造升級，部分在實施過程中與前期項目規(guī)劃產(chǎn)生差異（例如原門店拆遷，擇址重建），導致無法使用募集資金，或只使用了部分募集資金，建設形成的資產(chǎn)已投入?yún)^(qū)域中心門店的正常運營使用。

　?。?）擬終止的具體原因

　　近年來，受電商渠道、數(shù)字化閱讀、新冠疫情等多重因素的影響，實體書店營業(yè)收入下滑的同時運營成本增加，業(yè)績雙重承壓。盡管國家出臺優(yōu)惠政策扶持實體書店發(fā)展，但仍舊無法緩解租金與人力成本上漲帶來的經(jīng)營壓力。據(jù)北京開卷發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年我國實體書店渠道銷售碼洋同比下降了18.24%，長期呈現(xiàn)負增長，實體書店渠道在整體圖書銷售渠道中占比僅11.93%。在新的時代背景下，實體書店的升級改造應重構發(fā)展定位，更多地思考降本增效措施，提供更優(yōu)質的產(chǎn)品以及更豐富的服務，從售書場所向綜合性文化服務場所轉變。原項目單純地對賣場進行重新裝修擴大面積已不能滿足新時代讀者的需求、實現(xiàn)實體書店發(fā)展轉型。

　　基于上述原因，為防范投資風險，公司決定終止該募投項目。

　　4.湖南省新華書店電子商務平臺項目

　?。?）項目基本情況

　　湖南省新華書店電子商務平臺項目原計劃通過省新華書店現(xiàn)有的供貨商資源、物流資源、網(wǎng)點資源、信息系統(tǒng)資源和人力資源，構建中南地區(qū)最大的網(wǎng)上銷售平臺，主要銷售出版物、文化用品和時尚數(shù)碼產(chǎn)品。平臺采用B2B和B2C兩種模式。項目已經(jīng)公司2010年第一屆董事會第十次會議和2010年第一次臨時股東大會審議通過，實施主體為中南傳媒全資子公司省新華書店，擬建設期為1.5年。

　?。?）項目計劃投資和實際投資情況

　　項目原計劃使用募集資金投資9,888.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為4,460.00萬元，鋪底流動資金為5,428.00萬元。預計項目稅后內部收益率為12.5%，投資回收期8.6年。截至2024年11月30日，已累計使用募集資金121.16萬元，用于前期的相關基礎設施建設，投入進度1.23%，剩余募集資金9,766.84萬元，建設已形成的資產(chǎn)構成了省新華書店內部信息化建設的一部分。

　?。?）擬終止的具體原因

　　該募投項目終止原因有兩方面，一方面是電商平臺競爭激烈，行業(yè)發(fā)展紅利消失。項目立項的2010年正是圖書類電商平臺蓬勃發(fā)展的年份，隨著紙質圖書行業(yè)的沒落，圖書類電商平臺日漸式微，綜合類電商平臺規(guī)模進一步擴大，電商平臺高速發(fā)展的紅利期過去，同質化的電商新平臺難以生存。另一方面是文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型趨勢發(fā)生變化。從政策層面來看，政策更加鼓勵文化產(chǎn)業(yè)進行整體的數(shù)字化轉型，在平臺、內容、技術、渠道等方面深度融合，而非單純地發(fā)展電子商務；從文化行業(yè)發(fā)展角度來看，從“互聯(lián)網(wǎng)+”轉變到了企業(yè)全面數(shù)字化融合發(fā)展，以技術賦能業(yè)務；從信息技術及電商發(fā)展角度來看，5G、AI、元宇宙等新技術催生新模式、新業(yè)態(tài)和新產(chǎn)品，發(fā)行業(yè)務與新技術融合是大勢所趨，原項目自建銷售平臺的方案隨著技術更新和電商環(huán)境的變更已不再是最優(yōu)方案。

　　基于上述原因，為防范投資風險，公司決定終止該募投項目。

　　5.中南出版?zhèn)髅郊瘓F出版發(fā)行信息平臺建設項目

　?。?）項目基本情況

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F出版發(fā)行信息平臺建設項目是擬通過引進和建設企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP系統(tǒng)），實現(xiàn)公司“商流、物流、信息流”合一，實現(xiàn)出版業(yè)務流程的規(guī)范和優(yōu)化，實現(xiàn)內部數(shù)據(jù)的集成與共享，實現(xiàn)編輯、印刷、發(fā)行、倉儲、財務等各個環(huán)節(jié)通過一體化綜合管理系統(tǒng)進行管理。建設包括三方面內容：一是出版信息系統(tǒng)，即中南傳媒本部及下屬各出版社的ERP系統(tǒng)及支撐ERP系統(tǒng)運行的信息平臺；二是發(fā)行及物流信息系統(tǒng)，即覆蓋湖南省新華書店有限責任公司總部及各分公司的商流業(yè)務系統(tǒng)及覆蓋湖南華瑞物流有限責任公司、邵陽儲運部及未來分物流倉庫的物流系統(tǒng)信息平臺；三是上述兩大信息系統(tǒng)與中南傳媒總部信息系統(tǒng)的全面對接。項目已經(jīng)公司2010年第一屆董事會第十次會議和2010年第一次臨時股東大會審議通過，項目建設單位為中南傳媒及相關業(yè)務板塊全資子公司，擬建設期為2年。

　?。?）項目計劃投資和實際投資情況

　　項目原計劃使用募集資金投資15,118.00萬元，其中設備購置費12573.04萬元，設備安裝費290.19萬元，其他費用2254.57萬元。預計項目稅后內部收益率為11.15%，投資回收期7.0年。截至2024年11月30日，已累計使用募集資金7,642.08萬元，發(fā)行及物流信息系統(tǒng)使用資金6699.33萬元，出版信息系統(tǒng)使用資金942.75萬元，投入進度50.55%，剩余募集資金7,475.92萬元。建設形成的資產(chǎn)已部署上線，加強了出版和發(fā)行兩個關鍵環(huán)節(jié)的信息管理水平，提高了運營效率。

　　（3）擬終止的具體原因

　　近年來，項目相關的政策環(huán)境、信息技術、市場環(huán)境、公司戰(zhàn)略等均發(fā)生變化。首先，國家新聞出版廣電總局先后發(fā)布《關于推動傳統(tǒng)出版和新興出版融合發(fā)展的指導意見》《關于深化新聞出版業(yè)數(shù)字化轉型升級工作的通知》等政策，要求文化產(chǎn)業(yè)進行整體的數(shù)字化轉型，以信息技術和智能技術為引領，在平臺、內容、技術、渠道等方面深度融合，而非單純地發(fā)展企業(yè)內部的ERP數(shù)字化管理；其次，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、5G等新技術將通過對信息使用場景、信息搜索與呈現(xiàn)方式、消費與支付方式等方面的改變，使得出版產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生根本性變化，要求公司基于新技術推動業(yè)務模式和企業(yè)管理模式整體的轉型升級，而非僅僅業(yè)務流程的信息化產(chǎn)生的變化；再次，從出版發(fā)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程來看，當前發(fā)展已經(jīng)進入“泛文化、數(shù)字化”的新階段，從“互聯(lián)網(wǎng)+”到企業(yè)全面數(shù)字化轉型是必然趨勢，發(fā)展的趨勢要求出版發(fā)行行業(yè)不僅僅是企業(yè)內部數(shù)字化管理，更重要的是要求信息化平臺建設要面向外部。

　　基于上述政策、市場及公司發(fā)展規(guī)劃等原因，認為該項目已不具備繼續(xù)推進建設的可行性和必要性，為防控投資風險，公司擬終止該項目。

　　三、項目終止后剩余募集資金使用安排

　　該等募投項目終止后，剩余募集資金合計76,497.31萬元（不含利息）將繼續(xù)存放于募集資金專戶。未來公司將加快新投資項目的篩選及論證，提高募集資金使用效率，待新項目經(jīng)論證之后，履行相關審議程序再行使用。

　　四、本次終止部分募投項目對公司的影響

　　本次終止部分募投項目是根據(jù)募投項目實際情況、公司業(yè)務發(fā)展和當前市場環(huán)境所作出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營情況，有利于防范投資風險，保障募集資金安全，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　五、監(jiān)事會、保薦人對本次終止部分募投項目的意見

　　1.監(jiān)事會意見

　　2024年12月23日公司召開第五屆監(jiān)事會第十九次會議，會議審議通過《關于擬終止中南基礎教育復合出版項目等募投項目的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次擬終止中南基礎教育復合出版項目等募投項目是根據(jù)公司實際情況和市場環(huán)境變化作出的決策，符合公司和全體股東的利益，監(jiān)事會同意終止該項目并提交公司股東大會審議。

　　2.保薦機構意見

　　中南傳媒保薦機構中銀國際證券股份有限公司對公司終止部分募投項目發(fā)表保薦意見：公司本次終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。保薦機構對公司終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目事項無異議，該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

　　六、本次終止部分募投項目提交股東大會審議的相關事宜

　　本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：601098???股票簡稱：中南傳媒???編號：臨2024-045

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司

　　關于變更公司證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》，因工作調整原因，肖鑫先生不再擔任公司證券事務代表；提請聘任孫楊斌先生為公司證券事務代表。

　　孫楊斌先生具備履行證券事務代表職責所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的要求。

　　公司對肖鑫先生任職期間勤勉盡責的工作和對公司發(fā)展所作貢獻表示衷心感謝！

　　孫楊斌先生簡歷如下：孫楊斌，男，1988年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南慈利人，中共黨員，博士，中級經(jīng)濟師。畢業(yè)于湖南大學金融與統(tǒng)計學院，獲得金融學博士學位。2019年1月至2020年4月任財富證券有限責任公司（現(xiàn)財信證券股份有限公司）研究與發(fā)展中心研究員。2020年4月至2024年2月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司證券事務部主管。2024年2月至2024年12月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司投資管理部副部長。

　　孫楊斌未持有公司股份，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東存在其他關聯(lián)關系。

　　公司證券事務代表聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：0731-84405063；

　　電子郵箱：sunyangbin@zncmjt.com；

　　聯(lián)系地址：湖南省長沙市開福區(qū)營盤東路38號。

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：601098???股票簡稱：中南傳媒???編號：臨2024-043

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　因公司第五屆董事會已任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，擬進行董事會換屆選舉，2024年12月23日公司召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于提名賀礫輝等六名同志為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》與《關于提名李桂蘭等三名同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意賀礫輝、楊壯、李暉、熊名輝、周亦翔、王清學等六名同志為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，李桂蘭、雷輝、廖圣清等三名同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），并提交公司股東大會選舉，其中獨立董事的選舉以上海證券交易所審核無異議為前提。

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　附：董事候選人簡歷

　　賀礫輝，女，1973年2月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南湘潭人，中共黨員，高級經(jīng)濟師，中南大學企業(yè)管理專業(yè)管理學碩士。1996年7月至2004年9月歷任湖南省印刷物資總公司團支部書記、黨委辦主任，岳麓書社總編室編輯，湖南出版集團人力資源部正科級干事，2004年9月至2008年1月任湖南出版投資控股集團有限公司黨委辦公室副主任、機關黨委副書記；2008年1月至2012年3月任湖南出版投資控股集團有限公司綜合事務管理部部長、人力資源部部長，2012年3月至2013年12月任湖南出版投資控股集團有限公司總經(jīng)理助理、人力資源部部長，2013年12月至2018年12月任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員、紀委書記、監(jiān)事，2018年12月至2019年4月任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、監(jiān)事，2019年4月至2020年5月任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事，2020年5月至2022年11月任湖南廣播影視集團有限公司（湖南廣播電視臺）黨委副書記，2022年11月至2024年7月任湖南省演藝集團有限責任公司黨委書記、董事長，2024年7月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委書記、董事長，2024年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事，2024年9月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事長。

　　楊壯，男，1968年10月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南汨羅人，中共黨員，高級記者、編審，第十五屆長江韜奮獎獲得者，享受國務院特殊津貼專家、湖南省政府特殊津貼專家，中南大學行政管理專業(yè)管理學碩士。1990年7月至2010年8月歷任中國石化總公司洞庭氮肥廠子弟中學教師，湖南經(jīng)濟電視臺記者，湖南電視臺新聞中心《瀟湘晨光》《湖南新聞聯(lián)播》制片人，湖南電視臺新聞中心編輯部主任、新聞中心副主任、新聞中心主任，2010年8月至2016年6月任湖南廣播電視臺新聞中心主任，2016年6月至2018年6月任湖南廣播電視臺黨委委員、副臺長（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南廣播電視臺新聞中心主任），2018年6月至2020年5月任湖南廣播電視臺黨委委員、副臺長，湖南廣播影視集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，2020年5月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委副書記、副董事長、總編輯、總經(jīng)理，2021年5月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事，2023年3月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司副董事長。

　　李暉，女，1970年5月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南桃江人，中共黨員，中專學歷。1987年7月至1989年8月任湖南工具廠子弟學校教師，1989年8月至1992年7月歷任九三學社益陽市委專干、辦公室主任，1992年7月至1995年8月歷任共青團湖南省委辦公室秘書科科長、副主任科員、宣傳部主任科員，1995年8月至1997年8月任長沙市委宣傳部副部長，1997年8月至2000年10月任共青團長沙市委書記、黨組書記，2000年10月至2008年11月任共青團湖南省委副書記、黨組副書記、黨組書記，2008年11月至2011年6月任株洲市委副書記、炎陵縣委書記，2011年6月至2014年6月任懷化市委副書記、市人民政府市長，2014年6月至2016年12月任省文化廳廳長、黨組書記，2016年12月至2019年2月任永州市委書記、市人大常委會主任，第十屆、第十一屆省委委員，2019年2月至2019年4月任湖南出版投資控股集團有限公司黨委副書記，2019年4月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委副書記、副董事長。

　　熊名輝，男，1968年7月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南湘潭人，中共黨員，中南大學傳播學專業(yè)文學碩士。1986年7月至2011年5月歷任湘潭縣歇馬鄉(xiāng)中心小學教師、教導主任、副校長，湘潭縣教育局辦公室科員，湘潭市教育委員會辦公室科員、宣傳法規(guī)科副科長，湘潭市教育局辦公室主任，湖南教育電視臺黨委委員、臺長助理兼新聞中心主任、副臺長。2011年5月至2011年12月任湖南教育報刊社黨委委員、副社長兼副總編，2011年12月至2015年7月任湖南教育報刊社黨委書記，2015年7月至2016年7月任湖南教育報刊社社長，2016年7月至2022年3月任湖南教育報刊集團有限公司總經(jīng)理，2019年6月至2022年3月任湖南教育報刊集團有限公司黨委書記，2019年8月至2022年3月任湖南教育報刊集團有限公司董事長，2019年1月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，2023年3月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事。

　　周亦翔，男，1971年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南隆回人，中共黨員，中南大學工商管理碩士。1991年7月至2011年3月歷任隆回縣新華書店農村發(fā)行員，邵陽市新華書店辦公室調研員，湖南省新華書店集團辦公室調研員，湖南省新華書店辦公室副主任（任職期間享受副科級待遇）、總經(jīng)理辦公室副主任（任期內享受副科級待遇）、綜合事務部副部長（任期內享受副科級待遇）、綜合管理部部長、總經(jīng)理助理、邵陽市分公司總經(jīng)理、邵陽市分公司黨委書記，湖南出版投資控股集團有限公司辦公室副主任。2011年3月至2014年9月任湖南出版投資控股集團有限公司辦公室主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新華書店有限責任公司董事、總經(jīng)理，2019年2月至2023年8月任湖南省新華書店有限責任公司董事長，2020年5月至2023年8月任湖南省新華書店有限責任公司黨委書記，2016年7月至2023年6月任天聞數(shù)媒科技（北京）有限公司董事，2021年9月至2023年1月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司監(jiān)事，2022年11月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員，2023年2月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司總經(jīng)理，2023年3月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事。

　　王清學，男，1971年10月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，內蒙古翁牛特旗人，中共黨員，會計師，湖南財經(jīng)學院會計學專業(yè)經(jīng)濟學學士，上海財經(jīng)大學工商管理碩士。1994年7月至2014年9月歷任湖南省新聞出版公司財務部出納、計財處、審計處科員，湖南出版集團人力資源部、審計室副科級干事、審計室正科級干事，湖南出版投資控股集團紀檢與監(jiān)察審計部副部長，湖南省新華書店有限責任公司財務總監(jiān)。2014年1月至2023年6月任湖南出版投資控股集團財務有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司資產(chǎn)財務部部長，其間2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事，2021年8月至2023年3月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司財務總監(jiān)，2022年1月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司政府項目領導小組副組長，2023年3月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事、董事會秘書。

　　李桂蘭，女，1964年9月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南澧縣人，民盟盟員，教授職稱，碩士研究生導師。中國會計學會高級會員，湖南省財務學會常務理事，湖南省管理科學學會常務理事。1985年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學院工業(yè)會計專業(yè)，獲學士學位；1990年畢業(yè)于西南財經(jīng)大學會計系會計學專業(yè)研究生班，1993年獲得經(jīng)濟學碩士學位；1990年8月至今，在湖南農業(yè)大學擔任專職教師，其中2001年被聘為碩士導師和會計學科帶頭人，2007年10月被評為教授。2020年5月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司獨立董事。

　　雷輝，男，1967?年9?月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南長沙人，中共黨員，教授，博士、博士生導師、岳麓學者特聘A崗，入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”，荷蘭特文特大學訪問學者。畢業(yè)于湖南大學工商管理學院，獲企業(yè)管理博士學位。1996年至今，在湖南大學擔任專職教師，現(xiàn)任湖南大學產(chǎn)業(yè)與區(qū)域發(fā)展研究所所長，兼任中國企業(yè)管理研究會常務理事，中國技術經(jīng)濟協(xié)會理事，湖南大學學報（社科版）編委。曾擔任湖南大學工商管理學院副院長，湖南省技術經(jīng)濟與管理現(xiàn)代化研究會秘書長。2022年5月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司獨立董事。

　　廖圣清，男，1971年8月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，江西贛州人，中共黨員，教授，博士、博士生導師、韓國全南大學訪問副教授。畢業(yè)于復旦大學新聞學院，獲傳播學博士學位。1997年至今，在復旦大學擔任專職教師，兼任中國新聞史學會符號傳播學研究委員會副會長、中國科技新聞學會數(shù)據(jù)新聞專業(yè)委員會副理事長。2023年9月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司獨立董事。

　　上述候選人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，未與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東存在關聯(lián)關系。

　　證券代碼：601098???股票簡稱：中南傳媒???編號：臨2024-044

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司

　　關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　因公司第五屆監(jiān)事會已任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，擬進行監(jiān)事會換屆選舉，2024年12月23日公司召開第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于提名王斗等三名同志為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》，同意王斗、徐向榮、張健等三名同志為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷見附件），提交公司股東大會選舉。

　　非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會后續(xù)擬選舉的職工監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　附：非職工監(jiān)事候選人簡歷

　　王斗，男，1968年5月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南長沙人，中共黨員，空軍電訊工程學院無線電通信工程專業(yè)工學學士。1989年7月至2003年10月歷任空軍電訊工程學院外訓隊見習排長、五系副連職區(qū)隊長、外訓隊正連職干事，國防科技大學自動控制系學員隊正連職副隊長、自動控制系學員七隊副隊長（副營職）、通信站副站長，湖南文藝出版社員工，湖南省新聞出版局音像處副科級干事，湖南出版集團黨委辦、監(jiān)察室副主任，湖南出版基地工程指揮部辦公室副主任、黨委辦副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省遠景光電實業(yè)有限公司總經(jīng)理，2005年2月至2016年1月任湖南省遠景光電實業(yè)有限公司董事長，2009年3月至2015年11月任湖南出版投資控股集團有限公司實業(yè)經(jīng)營部部長，2010年1月至2016年1月兼任湖南遠泰生物技術有限公司董事長，2010年1月至2017年4月兼任湖南遠科航表面工程有限公司董事長，2013年12月至2016年1月任湖南省遠科航遠泰生物公司聯(lián)合黨支部書記，2015年11月至2016年3月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司基金公司黨支部書記，2015年12月至2017年4月任湖南泊富基金管理有限公司監(jiān)事，2017年4月至2023年12任湖南正茂醫(yī)療健康有限公司黨總支書記、董事長，其間2019年3月至2023年10月任湖南出版投資控股集團有限公司監(jiān)事，2023年3月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

　　徐向榮，男，1975年4月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南沅江人，中共黨員，高級經(jīng)濟師，中南大學在職研究生，工商管理碩士。1995年7月至2006年4月歷任湖南省新華印刷一廠彩印車間員工、團委書記，湖南出版集團黨委辦副科級干事、正科級干事、黨委辦主管，2006年4月至2009年3月任湖南省新教材有限責任公司支部委員會專職副書記，其間2008年4月至2009年3月任湖南省新教材有限責任公司副總經(jīng)理，2009年3月至2014年8月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司人力資源部部長，2014年4月至2016年3月任湖南天聞新華印務有限公司黨委委員、副董事長、邵陽分公司董事長（兼），2016年3月迄今任湖南天聞新華印務有限公司董事長，2017年3月迄今任湖南天聞新華印務有限公司黨委書記，2021年9月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司監(jiān)事。

　　張健，男，1974年10月出生，中國國籍，無境外居留權，土家族，湖南永順人，中共黨員，湖南大學在職研究生，工商管理碩士。1999年7月至2008年10月歷任湖南省正大制藥有限公司營銷部銷售員，湖南省新教材有限責任公司閩浙津大區(qū)經(jīng)理、閩浙滬大區(qū)經(jīng)理、營銷總監(jiān)兼閩黑遼吉營銷分公司總經(jīng)理，2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限責任公司副總經(jīng)理，2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限責任公司董事、總經(jīng)理，2010年12月迄今任湖南省新教材有限責任公司董事長，其間2010年12月至2020年1月兼任湖南省新教材有限責任公司總經(jīng)理，2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限責任公司代理黨支部書記，2020年1月迄今任湖南省新教材有限責任公司黨支部書記，2021年9月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司監(jiān)事。

　　上述候選人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。除上述披露信息外，未與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東存在其他關聯(lián)關系。

　　證券代碼：601098???股票簡稱：中南傳媒???編號：臨2024-040

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司

　　第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議于2024年12月17日以電子郵件和送達的方式發(fā)出會議通知及相關資料。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本次會議由董事長賀礫輝女士召集，采用記名投票方式，審議并通過如下議案：

　　一、審議通過《關于擬終止中南基礎教育復合出版項目等募投項目的議案》

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中南傳媒關于擬終止中南基礎教育復合出版項目等募投項目的公告》（編號：臨?2024-042）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關于提名賀礫輝等六名同志為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中南傳媒關于董事會換屆選舉的公告》（編號：臨?2024-043）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案事先已經(jīng)公司第五屆董事會提名與薪酬考核委員會第十次會議審議通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關于提名李桂蘭等三名同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案事先已經(jīng)公司第五屆董事會提名與薪酬考核委員會第十次會議審議通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過《關于制定〈中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司資產(chǎn)交易管理制度（試行）〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于制定〈中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司不良資產(chǎn)處置管理制度（試行）〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于中南傳媒總部機構優(yōu)化調整的議案》

　　為貫徹黨的二十屆三中全會精神，全面推進中南傳媒高質量發(fā)展，落實出版融合和轉型升級的重點部署，切實增強中南傳媒總部機構設置與產(chǎn)業(yè)發(fā)展適配性，對中南傳媒總部機構進行優(yōu)化調整。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《關于變更公司證券事務代表的議案》

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中南傳媒關于變更公司證券事務代表的公告》（編號：臨?2024-045）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中南傳媒關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（編號：臨?2024-046）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：601098????證券簡稱：中南傳媒????公告編號：臨2024-046

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月16日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月16日??14點30分

　　召開地點：湖南省長沙市開福區(qū)營盤東路38號公司辦公樓十樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月25日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。上述有關選舉獨立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3。

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯洉r間：2025年1月13日上午9：00一12：00，下午15：00一17：30。

　　（三）登記地點：湖南省長沙市開福區(qū)營盤東路38號公司辦公樓九樓證券法務部。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┡c會股東食宿費用及交通費自理。

　　（二）會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　?。ㄈ┕韭?lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：中南傳媒證券法務部

　　聯(lián)系地址：湖南省長沙市開福區(qū)營盤東路38號公司辦公樓九樓

　　郵????編：410005

　　聯(lián)?系?人：孫楊斌

　　聯(lián)系電話：0731一85891098

　　傳????真：0731一84405056

　　特此公告。

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　?。ㄒ唬┲心铣霭?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年??月??日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■