證券代碼：600618??900908????證券簡稱：氯堿化工??氯堿B股?????編號：臨2024-041
上海氯堿化工股份有限公司第十一屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海氯堿化工股份有限公司董事會于2024年12月14日以電子郵件的方式，向全體董事發出召開第十一屆董事會第十三次會議的通知，并于2024年12月24日上午在華園會議中心以現場會議方式召開十一屆十三次會議，應到董事7人，實到董事7人，董事長顧春林先生主持會議。公司監事、高級管理人員和其他相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：
一、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
該議案已經董事會提名委員會審議通過。
（具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關于聘任公司董事會秘書的公告》）
二、審議通過《關于投保董監事及高級管理人員責任保險的議案》；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等的相關規定，為持續提升公司治理水平，強化風險抵御能力，完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員在其職責范圍內更充分地行使權利、履行職責，保障廣大投資者的權益，公司擬投保董監事及高級管理人員責任保險。
投保人：上海氯堿化工股份有限公司
被保險人：公司及公司全體董事、監事、高級管理人員（具體以與保險公司協商確定的范圍為準）
責任限額：人民幣?3000?萬元
保險費總額：不超過人民幣?15?萬元/年（具體以與保險公司協商確定的數額為準）
保險期限：3?年（按每?12?個月投保，每年可續保）
公司擬按上述方案購買董監高責任險，并在上述方案權限內授權公司經營管理層具體辦理投保?2025-2027?年度董監高責任險的相關事宜，包含但不限于在授權期限內董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理年度續保或者重新投保等相關事宜。
該議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
上海氯堿化工股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：600618??900908?????證券簡稱：氯堿化工??氯堿B股????編號：臨2024-042
上海氯堿化工股份有限公司
關于聘任公司董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海氯堿化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日以現場會議方式召開第十一屆董事會第十三次會議，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，經董事長提名，董事會提名委員會資格審查并審議通過，董事會同意聘任虞斌先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
虞斌先生已參加上海證券交易所董事會秘書任職培訓并取得?《董事會秘書任職培訓證明》，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識和工作經驗，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。與公司董事、監事、其他高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
虞斌先生的聯系方式如下：
聯系電話：021-23536618
電子郵箱：yubin@shhuayi.com
聯系地址：上海市徐家匯路560號
上海氯堿化工股份有限公司董事會
2024年12月25日
虞斌先生簡歷
虞斌，男，1974年12月出生，研究生學歷，會計碩士學位，會計師。曾任上海華誼（集團）公司財務部副總經理，上海閔行華誼小額貸款有限公司總經理，上海華誼集團財務有限責任公司副總經理、總經理，雙錢輪胎集團有限公司財務總監，上海華誼集團財務有限責任公司總經理。現任上海氯堿化工股份有限公司財務總監。
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