本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會議于2024年12月23日以現場結合通訊方式召開。會議通知已以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長楊小濱先生主持，應到9人，實到9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。

　　會議審議并通過了以下事項：

　　一、《關于制定〈董事會對經理層授權管理辦法〉的議案》

　　為規范公司董事會及經營層依法履職、健全重大事項決策流程，完善公司治理結構，提高公司經營效率，根據《中華人民共和國公司法》《海南機場設施股份有限公司章程》《海南機場設施股份有限公司議事規則》（股東會、黨委會、董事會）及其他相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定《海南機場設施股份有限公司董事會對經理層授權管理辦法》。

　　該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

　　二、《關于制定〈市值管理制度〉的議案》

　　為加強公司市值管理工作，規范公司市值管理行為，切實推動公司投資價值提升，維護公司、投資者及其他利益相關者的合法權益，增強投資者回報，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》等規定，制定《海南機場設施股份有限公司市值管理制度》。

　　該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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