本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露了《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-107），本次股東大會(huì)定于2024年12月30日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　為確保公司股東充分了解本次股東大會(huì)的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月30日??13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大道68號(hào)??公司六樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的信息。

　　公司已于2024年12月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　5、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　6、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)登記

　　1、登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

　　2、登記方式：

　　（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，由本人親自出席的，須持本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件）、委托人股票賬戶(hù)卡原件。

　　（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，由法定代表人親自出席的，須持本人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、股票賬戶(hù)卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權(quán)委托書(shū)原件（法定代表人簽字并加蓋公章）和股票賬戶(hù)卡原件。

　　（二）書(shū)面登記

　　1、登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）17:00時(shí)前

　　2、登記方式：股東及股東代理人可采用書(shū)面回復(fù)方式進(jìn)行登記（傳真或信函方式），書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱(chēng)）、有效身份證件復(fù)印件（或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)登記地址/書(shū)面回復(fù)地址：廣西柳州市官塘大道68號(hào)?廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司?證券投資部

　　郵編：545000

　　電話/傳真：0772-2566078

　　電子郵箱：lygf@lzyy.cn

　　聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

　　擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（三）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：????年????月????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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