證券代碼：002166?????????證券簡稱：萊茵生物?????公告編號：2024-103
桂林萊茵生物科技股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第七屆董事會第一次會議的通知于2024年12月18日以短信、即時通訊工具及電子郵件的方式發出，會議于2024年12月23日下午16：00在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參與表決董事7名，實參與表決董事7名，公司全體監事、高級管理人員和高級管理人員候選人列席了會議。公司與會董事推舉董事謝永富先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經充分的討論和審議，會議以記名投票方式表決，形成如下決議：
1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉謝永富先生為公司第七屆董事會董事長的議案》；[簡歷附后]
董事會同意選舉謝永富先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任謝永富先生為公司總經理的議案》；[簡歷附后]
董事會同意聘任謝永富先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任白昱先生為公司副總經理的議案》；[簡歷附后]
經總經理提名，董事會同意聘任白昱先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任羅華陽先生為公司副總經理的議案》；[簡歷附后]
經總經理提名，董事會同意聘任羅華陽先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任羅華陽先生為公司董事會秘書的議案》；[簡歷附后]
經總經理提名，董事會同意聘任羅華陽先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
羅華陽先生聯系方式如下：
聯系地址：桂林市臨桂區人民南路19號
電話：0773-3568817；傳真：0773-3568872
電子信箱：luo.huayang@layn.com.cn
6、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任鄭輝女士為公司財務總監的議案》；[簡歷附后]
經總經理提名，董事會同意聘任鄭輝女士為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
7、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任桂慶吉女士為公司證券事務代表的議案》；[簡歷附后]
會議同意聘任桂慶吉女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
桂慶吉女士聯系方式如下：
聯系地址：桂林市臨桂區人民南路19號
電話：0773-3568809；傳真：0773-3568872；電子信箱：gui.qingji@layn.com.cn
8、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》；[簡歷附后]
經董事會審議通過，選舉以下人員為公司第七屆董事會專門委員會成員：
審計委員會委員：周信忠、劉紅玉、李雷，劉紅玉擔任召集人。
提名委員會委員：謝永富、王若晨、李雷，李雷擔任召集人。
薪酬與考核委員會委員：鄭輝、劉紅玉、王若晨，王若晨擔任召集人。
9、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任覃嘉蕓女士為公司內部審計負責人的議案》；[簡歷附后]
經董事會審計委員會提名，董事會同意聘任覃嘉蕓女士為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
三、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司董事會審計委員會、提名委員會等相關文件。
特此公告。
桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
附簡歷：
1、謝永富，男，出生于1978年，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2001年加入公司，曾任公司市場部經理、銷售副總經理、上海碧研生物技術有限公司總經理、公司第三、四、五、六屆董事會董事、常務副總經理以及植提事業部總經理。現任公司董事長及總經理、Layn?Holding?Group,lnc.董事，中國甜菊協會理事長。
截至本公告披露之日，謝永富先生持有公司1,455,000股股權激勵授予股票，其中450,000股股票尚待解除限售。謝永富先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、高級管理人員的情形；其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
2、白昱，男，出生于1976年，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于西安交通大學，北京大學光華管理學院EMBA碩士。2003年加入公司，歷任公司董事長助理、桂林萊茵藥業有限公司副總經理、桂林萊茵投資有限公司副總經理，現任公司董事、副總經理。
截至本公告披露之日，白昱先生持有公司776,000股股權激勵授予股票，其中240,000股股票尚待解除限售。白昱先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、高級管理人員的情形；其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
3、鄭輝，女，出生于1977年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年加入公司，曾任公司財務部副經理、審計部經理、桂林萊茵投資有限公司副總經理。現任公司財務總監，桂林萊茵投資有限公司、上海碧研生物技術有限公司、桂林萊茵健康科技有限公司、桂林萊茵合成生物技術有限公司、桂林優植生活生物科技有限公司執行董事、法定代表人，萊茵（香港）國際投資有限公司董事，Layn?Holding?Group,lnc.董事。
截至本公告披露之日，鄭輝女士持有公司873,000股股權激勵授予股票，其中270,000股股票尚待解除限售。鄭輝女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、高級管理人員的情形；其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
4、羅華陽，男，出生于1981年，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于東南大學，中歐國際工商管理學院EMBA碩士（在讀）。2007年加入公司，歷任公司證券投資部經理、證券事務代表、董事兼董事會秘書。現任公司副總經理、董事會秘書，成都華高生物制品有限公司董事、成都賽迪科生物科技有限公司董事、Layn?Holding?Group,lnc.董事。
截至本公告披露之日，羅華陽先生持有公司970,000股股權激勵授予股票，其中300,000股股票尚待解除限售。羅華陽先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、高級管理人員的情形；其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
5、桂慶吉，女，出生于1994年，中國國籍，無境外永久居留權，上海外國語大學本科學歷。2021年8月加入公司，曾任公司證券投資部投資者關系管理專員，未在其他單位兼職，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備深圳證券交易所規定的證券事務代表任職條件。
截至本公告披露之日，桂慶吉女士未持有公司股票。其與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執行人名單。
6、覃嘉蕓，女，出生于1984年，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2013年3月至2016年10月任廣西嘉誠達會計師事務所審計項目經理；2016年11月至2024年8月任廣西天華會計師事務所審計項目經理；2024年9月加入公司，現任審計部主管，未在其他單位兼職。
截至本公告披露之日，覃嘉蕓女士未持有公司股份。其與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執行人名單。
證券代碼：002166?????????證券簡稱：萊茵生物????公告編號：2024-104
桂林萊茵生物科技股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開公司第七屆監事會第一次會議的通知于2024年12月18日以短信、即時通訊工具及電子郵件的方式發出，會議于2024年12月23日下午17：00在公司四樓會議室以現場方式召開。應出席會議監事3名，實出席會議監事3名，公司全體高管列席了會議。公司與會監事推舉監事李元元先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經充分的討論和審議，會議以記名投票方式表決，形成決議如下：
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉李元元先生為公司第七屆監事會主席的議案》。[簡歷附后]
會議選舉李元元先生為公司第七屆監事會主席。
三、備查文件
公司第七屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
桂林萊茵生物科技股份有限公司監事會
二〇二四年十二月二十五日
附簡歷：
李元元，男，出生于1974年，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學生物化學與分子生物學碩士研究生。2007年加入公司，歷任公司投資部經理、物資部經理。現任公司總經理助理、監事會主席，廣西政協委員。
截至本公告披露之日，李元元先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得被提名為公司監事的情形，其配偶和直系親屬未在公司擔任董事、高級管理人員職務，任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
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