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　　A股代碼：688428?????????A股簡稱：諾誠健華????????公告編號：2024-040

　　港股代碼：09969??????????港股簡稱：諾誠健華

　　諾誠健華醫藥有限公司

　　關于公司獨立非執行董事延期補選的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　諾誠健華醫藥有限公司（以下簡稱“公司”或“諾誠健華”）董事會于2024年9月25日收到公司獨立非執行董事陳凱先博士提交的書面辭呈，申請辭去公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員、董事會提名委員會成員職務，公司計劃將在三個月內按照適用規則及法定程序完成獨立非執行董事的補選工作并及時履行信息披露義務，具體內容詳見公司于2024年9月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠健華醫藥有限公司關于非執行董事、獨立非執行董事辭任及變更董事會專門委員會成員的公告》（公告編號：2024-028）。

　　截至本公告披露之日，公司暫未完成獨立非執行董事的委任流程。公司已對多位候選人進行了評估及審查，并與一位適合出任本公司獨立非執行董事的候選人達成一致，但該候選人在其最終任命前需履行相應的內部審批程序，導致委任流程延長，公司新任獨立非執行董事的補選工作將適當延期，預計將于2025年1月底前完成，具體完成日期以實際披露為準。

　　本次延期不會影響公司董事會的正常運作及公司的正常生產經營，公司將積極推進本次獨立非執行董事的補選工作，并及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　諾誠健華醫藥有限公司董事會

　　2024年12月25日

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