本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行回報股東的理念，推動江蘇麗島新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)高質量發展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權益，公司制定了“提質增效重回報”行動方案，具體方案內容如下:
一、深耕主營業務，提高經營質量
公司的主營業務是鋁材產品的研發、生產和銷售，專注于以建筑工業彩涂鋁材、食品包裝彩涂鋁材、鋁板帶箔材及精整切割鋁材為主的鋁材深加工業務，產品廣泛應用于建筑材料、食品包裝、交通運輸、電子電器、儲能、新能源電池等市場領域。
公司始終聚焦鋁材的應用開發，致力于向鋁材深加工延伸，并不斷取得新進展。鋁板帶箔材在傳統消費、建筑領域、食品包裝穩步增長的同時，其應用隨著綠色低碳發展、技術進步在諸多新興領域得以拓展。新能源汽車和新型儲能的大力推廣，將有效提升與之配套的動力和儲能鋰電池市場需求，從而為服務相關領域的企業提供了良好的發展機遇。
公司沉著應對更趨復雜嚴峻的外部環境，堅持穩健發展、穩中求進，合理安排生產，保障生產經營穩定運行。2023年度，公司實現營業收入14.07億元，實現凈利潤0.67億。公司將繼續開拓市場保業績，促進研發求轉型，節能降本增效益，積極布局新能源產業，豐富產品種類，優化產業布局。通過各種方式來實現業務發展與經營質量雙重提升，加快打造新質生產力。
二、重視股東回報，維護股東權益
公司高度重視對股東的合理回報，始終堅持將股東利益放在重要位置，實施科學、持續、穩定的分紅政策，積極采取以現金為主的利潤分配方式，持續回報股東。公司最近三年的分紅情況如下:
單位:人民幣元
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未來，公司將在穩健經營的條件下，結合行業發展趨勢、企業發展規劃及經營發展資金需求等實際情況，兼顧股東的短期利益和長遠利益，統籌經營發展與股東回報的動態平衡，制定科學、合理、穩定的利潤分配方案，努力提升股東回報水平，增強投資者獲得感。
三、提升信息披露質量，加強與投資者溝通
公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件的規定，嚴格履行信息披露義務，保證披露信息的真實、準確、完整，信息披露及時、公平，并不斷提升信息披露的易讀性、有效性，便利投資者了解公司經營情況，增強公司信息透明度。
傳遞公司投資價值為目標，優化信息披露內容，提高信息披露內容的可讀性，高質量開展信息披露相關工作。公司將不斷豐富投資者交流方式，拓展溝通渠道，加強與投資者的雙向溝通。在定期報告披露后常態化召開業績說明會，加深投資者對公司所處行業、競爭格局、經營業績、戰略規劃等情況的了解，提升投資者對公司戰略和長期投資價值的認同感，提高公司的市場形象和價值。
四、堅持規范運作，保護投資者權益
公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規規范性文件的相關規定和要求，不斷建立健全內部控制體系和各項管理制度。2024年4月，公司完成了董事會和監事會的換屆選舉工作，確保了關鍵組織與關鍵人員的穩定，奠定了規范運作的基礎。
未來公司將持續推進治理機制建設,持續深入落實獨立董事制度改革的要求，結合《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規及時完善公司管理制度體系，推動獨立董事履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，使其在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面起到積極作用。公司還將通過培訓學習等方式，及時向管理層、經營層傳遞相關法律法規的更新，傳達監管動態，不斷強化自律和合規意識。
五、強化“關鍵少數”責任，構建共享形態
公司高度重視控股股東、董事、監事和高級管理人員等“關鍵少數”的職責履行和風險防控，強化股份變動管理意識，積極引導“關鍵少數”的持股信心，跟蹤相關方承諾履行情況。
未來，公司將持續強化“關鍵少數”責任，加強管理層與中小股東之間的緊密聯系，暢通溝通機制，深化風險共擔與利益共享的意識，積極倡導在經營策略的制定等方面考慮投資者回報的體現，增強投資者的參與度與認同感。
公司將積極推進本次“提質增效重回報”行動方案，持續聚焦主業，努力做好經營管理，規范公司治理，提高股東回報，主動做好公司價值管理，切實行上市公司的責任和義務，保障全體股東尤其是中小股東的合法權益。
本次“提質增效重回報”行動方案是基于目前公司實際情況做出的計劃方案，其中所涉及的公司規劃等不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能受市場環境、行業發展等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司董事會
2024年12月25日
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