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　　證券代碼：002300?????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜????????公告編號(hào)：2024-029

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第十屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議作出了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的決定，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年1月9日（星期四）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年1月9日上午?9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年1月9日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年1月6日（星期一）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2025年1月6日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司見證律師。

　　（4）公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：福建省南平市延平區(qū)工業(yè)路102號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　■

　　2、特別說明：

　　（1）上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月24日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)?上刊登的公告。

　　（2）公司將對(duì)中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露；

　　（3）上述議案為普通決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2025年1月7日（星期二，上午9:00-11:00，下午14:30-17：00）

　　2、登記地點(diǎn)：福建省南平市延平區(qū)工業(yè)路102號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　3、擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人親自出席的，憑本人的有效身份證件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需文件一并提交本公司。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記，其中以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

　　（二）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：福建省南平市延平區(qū)工業(yè)路102號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：353000

　　聯(lián)系人；江永濤、陳燕

　　聯(lián)系電話：（0599）8736341、8736321

　　六、備查文件

　　第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程及授權(quán)委托書（格式）

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

　　附件一、

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：“362300”，投票簡(jiǎn)稱：“太陽投票”。

　　2、本次議案均為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)，如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2025年1月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為?2025年1月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二、

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托?????????先生/女士(以下簡(jiǎn)稱“受托人”)代理本人(或本單位)?出席福建南平太陽電纜股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì),受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

　　本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的議案表決意見如下：

　　■

　　特別說明：

　　1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　2、委托人須在授權(quán)委托書的每一頁上簽名（委托人為單位的，須在每一頁加蓋公章）。

　　3、授權(quán)委托書可以按以上格式自制。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

　　委托人法定代表人（簽字）：

　　委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證件號(hào)碼：

　　簽署日期：??????年?????月?????日

　　證券代碼：002300?????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜?????????公告編號(hào)：2024-024

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2024年12月24日上午以通訊會(huì)議方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李云孝先生召集并主持，會(huì)議通知于2024年12月16日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事10名，實(shí)際參加會(huì)議董事10名。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以投票表決方式表決，逐項(xiàng)表決通過以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果為：8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事孫立新、張平仙對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

　　《關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十八次會(huì)議、2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果為：10票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于控股子公司福建上杭太陽銅業(yè)有限公司放棄對(duì)福建南平太陽高新材料有限公司51%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果為：10票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于控股子公司福建上杭太陽銅業(yè)有限公司放棄對(duì)福建南平太陽高新材料有限公司51%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。

　　4、審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果為：10票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)決議；

　　3、獨(dú)立董事專門會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

　　證券代碼：002300???????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜?????????公告編號(hào)：2024-025

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2024年12月24日下午以通訊方式召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張東文先生召集，本次會(huì)議通知已于2024年12月16日以專人送達(dá)、傳真、郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名（發(fā)出表決票3張），實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名（收回表決票3張）。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，本次會(huì)議以投票表決方式審議并通過了《關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　表決結(jié)果為：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十八次會(huì)議、2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

　　證券代碼：002300???????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜?????????公告編號(hào)：2024-028

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原董事馬丕忠先生因退休已辭去公司董事及審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，為保證公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月24日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，董事會(huì)同意提名陳亮先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件）。

　　上述董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過后當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)董事的，其任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

　　附：陳亮先生簡(jiǎn)歷

　　陳亮，男，1968年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，2017年10月至2022年4月任南平武夷集團(tuán)有限公司黨委專職副書記，2022年4月至今任南平實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

　　陳亮先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形；最近三年內(nèi)未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　證券代碼：002300???????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜?????????公告編號(hào)：2024-026

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要擬與福建億力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億力集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生電線電纜銷售等業(yè)務(wù)，在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，提供電線電纜購(gòu)銷與服務(wù)事宜，交易遵循了自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)不超過60,000萬元。

　　公司于2024年12月24日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2025年度與福建億力集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果為：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫立新、張平仙回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　（二）預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　注：億力集團(tuán)子公司數(shù)量眾多，工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生時(shí)才能確定關(guān)聯(lián)方，所以按同一實(shí)際控制人口徑合并列示。

　　（三）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　■

　　注:審議關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)實(shí)際發(fā)生額截止時(shí)間到11月30日,以上截至披露日實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，最終以年度審計(jì)結(jié)果數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況介紹

　　公司名稱：福建億力集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：李宇哲

　　注冊(cè)資本：200000萬元人民幣

　　住所：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)西三環(huán)路19號(hào)金山橘園工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目D-1號(hào)樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；水力發(fā)電；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；政策法規(guī)課題研究；企業(yè)管理咨詢；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理；物業(yè)管理；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；五金產(chǎn)品零售；日用品批發(fā)；日用品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；建筑材料銷售；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；水果種植；蔬菜種植；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；充電樁銷售；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2024年11月30日，億力集團(tuán)資產(chǎn)總額1,164,851.69萬元、凈資產(chǎn)743,831.3萬元、無主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入3,033.77萬元、凈利潤(rùn)14,887.2???????????萬元（以上數(shù)字未經(jīng)審計(jì)）。

　　與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：億力集團(tuán)為持有公司5%以上股份的法人。

　　履約能力分析：億力集團(tuán)誠(chéng)實(shí)守信，運(yùn)營(yíng)狀況良好，具備履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、定價(jià)政策及依據(jù)

　　交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的，交易各方業(yè)務(wù)合作關(guān)系穩(wěn)定，交易遵循平等互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合市場(chǎng)化定價(jià)規(guī)則，不存在損害公司和中小股東利益的情況；不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在通過關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議意見

　　本次預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見如下：

　　公司全體獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱議案材料后認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，其目的是為了保證公司正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，定價(jià)原則遵循公開、公平、價(jià)格公允、合理的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)。因此，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東特別是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東權(quán)益的情況，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成不良影響。我們一致同意將日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　3、全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意的證明文件。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

　　證券代碼：002300????????????證券簡(jiǎn)稱：太陽電纜????????公告編號(hào)：2024-027

　　福建南平太陽電纜股份有限公司關(guān)于控股子公司福建上杭太陽銅業(yè)有限公司放棄對(duì)福建南平太陽高新材料有限公司51%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之控股子公司福建上杭太陽銅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太陽銅業(yè)”）持有福建南平太陽高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太陽高新”）49%的股權(quán)，杭州睿新電纜材料合伙企業(yè)（普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“杭州睿新”）持有太陽高新51%的股權(quán)。現(xiàn)杭州睿新擬將其持有的太陽高新51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給杭州高新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州高新”），根據(jù)《公司法》和太陽高新《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，太陽銅業(yè)對(duì)上述擬轉(zhuǎn)讓的太陽高新51%的股權(quán)在同等條件下具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。經(jīng)綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展規(guī)劃等方面因素，太陽銅業(yè)擬放棄對(duì)上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　公司于2024年12月24日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司福建上杭太陽銅業(yè)有限公司放棄對(duì)福建南平太陽高新材料有限公司51%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。

　　本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易各方的基本情況

　　1、轉(zhuǎn)讓方基本情況

　　（1）名稱：杭州睿新電纜材料合伙企業(yè)（普通合伙）

　　（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330110MA2H2F3Y5F

　　（3）類型：普通合伙企業(yè)

　　（4）主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)雙溪竹海雅苑1幢1-16室二樓

　　（5）執(zhí)行事務(wù)合伙人：樓永富

　　（6）出資額：叁仟零陸拾萬元整

　　（7）成立日期：2020年03月02日

　　（8）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造，橡膠制品制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（9）杭州睿新與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，該轉(zhuǎn)讓方不是失信被執(zhí)行人。

　　2、受讓方基本情況

　　（1）名稱：杭州高新材料科技股份有限公司

　　（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913300007682195527

　　（3）類型：股份有限公司（外商投資、上市）

　　（4）住所：杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)后村橋路3號(hào)

　　（5）注冊(cè)資本：人民幣12667.30萬元

　　（6）成立日期：2004年11月26日

　　（7）法定代表人：胡寶泉

　　（8）經(jīng)營(yíng)范圍：高分子橡塑材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，橡塑材料批發(fā)及進(jìn)出口（涉及國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定管理的產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理），計(jì)算機(jī)軟硬件、系統(tǒng)集成的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟硬件，金屬材料、化工原料及產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（9）杭州高新與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，該受讓方不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　1、基本情況

　　（1）名稱：福建南平太陽高新材料有限公司

　　（2）類型：其他有限責(zé)任公司

　　（3）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350700MA2Y0F3K5X

　　（4）住所：福建省南平市延平區(qū)延平新城太陽路1號(hào)

　　（5）法定代表人：樓永富

　　（6）注冊(cè)資本：人民幣6,000萬元

　　（7）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（8）經(jīng)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（9）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前太陽高新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　（10）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后太陽高新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　2、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　■

　　3、股權(quán)權(quán)屬情況

　　太陽高新權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)

　　本次交易價(jià)格將以具備從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)（最終定價(jià)以經(jīng)備案生效的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所載評(píng)估值為計(jì)算基準(zhǔn)），不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　五、放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)對(duì)公司的影響

　　公司之控股子公司太陽銅業(yè)放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)是綜合考慮了公司當(dāng)前的實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略以及太陽銅業(yè)的資金運(yùn)用計(jì)劃等情況，本次放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)不會(huì)影響控股子公司太陽銅業(yè)在太陽高新的權(quán)益，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，太陽銅業(yè)仍持有太陽高新49%的股權(quán)，對(duì)公司及太陽銅業(yè)的未來主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東權(quán)益的情形。

　　六、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月二十四日

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