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　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開的第九屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司﹤2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）﹥及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體詳見公司于2024年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等的相關(guān)規(guī)定，公司將2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：

　　一、公示情況說明

　　公司于2024年12月14日在公司內(nèi)部網(wǎng)站對(duì)2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2024年12月14日至2024年12月23日。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的核查情況

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單及身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司（含子公司）簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司（含子公司）的任職情況等相關(guān)信息進(jìn)行了核查。

　　三、核查意見

　　根據(jù)《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示及核查情況，發(fā)表核查意見如下：

　　1、本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象為當(dāng)前在公司（含子公司）任職的董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員、核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、列入本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員均具備《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件和本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　?。?）具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　3、本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市科陸電子科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

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