證券代碼：000004?????????????證券簡稱：國華網安??????????????公告編號：2024-060
深圳國華網安科技股份有限公司
關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
1、深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市國華智健醫藥科技有限公司（以下簡稱“國華智健”）近日與合肥拓銳生物科技有限公司（以下簡稱“合肥拓銳”）簽署了《關于合肥拓銳生物科技有限公司之增資協議》，國華智健擬以1,271.8574萬元對合肥拓銳生物科技有限公司進行增資，增資完成后，國華智健持有合肥拓銳51%股權，合肥拓銳納入公司合并報表范圍。
2、公司于2024年12月23日召開第十一屆董事會2024年第八次臨時會議，審議通過了《關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的議案》。本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。
3、本次增資不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：合肥拓銳生物科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91340100550194508T
3、法定代表人：陸文通
4、公司類型：有限責任公司
5、成立日期：2010年02月04日
6、注冊資本：?200.000000萬元人民幣
7、住所：安徽省合肥市高新區天達路71號華億科學園G座4樓
8、經營范圍：藥物開發、技術轉讓；藥物、食品及化妝品檢測；醫藥中間體、化工產品（除危險品）、化學試劑（除危險品）以及實驗儀器的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
9、股權結構
（1）增資前
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（2）增資后
■
10、主要財務數據（未經審計）
單位：元
■
11、本次增資方式：現金增資，資金來源為公司自有資金，合肥拓銳其他股東已放棄優先認購權。
12、其他情況說明：合肥拓銳不是失信被執行人；不存在為他人提供擔保、財務資助等情況；公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。
三、對外投資合同的主要內容
甲方：深圳市國華智健醫藥科技有限公司
乙方：合肥拓銳生物科技有限公司現有股東
標的公司：合肥拓銳生物科技有限公司
1、截止2024年9月末，標的公司賬面凈資產為人民幣1,221.9806萬元。經各方協商一致，以前述標的公司賬面凈資產作為定價參考，本次增資甲方認繳新增注冊資本的增資價款為人民幣1,271.8574萬元。前述增資價款中，208.1633萬元計入標的公司注冊資本，剩余部分計入標的公司資本公積。
2、標的公司應在本協議生效前召開股東會，將公司注冊資本由200萬元增加至408.1633萬元，新增的208.1633萬元注冊資本由甲方以貨幣出資認繳，并修訂公司章程相關內容。標的公司現有股東均同意放棄本次增資的優先認繳權。
3、本協議生效且甲方收到標的公司關于同意增加注冊資本、修訂章程以及董事提名等事宜的股東會決議后30日內，甲方向標的公司指定賬戶支付增資價款。
4、自甲方完成增資價款支付之日起30日內，標的公司應當向甲方交付股東出資證明書以及變更后的股東名冊，同時標的公司及現有股東應當配合完成本次增資的工商變更登記手續。
5、標的公司設立董事會，成員3名。其中，甲方有權推薦2名候選人，乙方中陸文通有權推薦1名候選人。董事候選人經股東會選舉后任命，甲方推薦的董事擔任標的公司董事長及法定代表人。
6、標的公司總經理人選由陸文通推薦，經董事會聘任。總經理負責公司的日常運營。
7、如果本協議任何一方未能履行其在本協議項下的義務或承諾，或者本協議任何一方在本協議中所作的任何聲明、陳述或保證存在欺詐或虛假成份，則該方構成違約，守約方有權選擇繼續履行、要求違約方賠償損失或解除合同。為免疑義，前述損失包括一方為維護權益所支出的律師費、訴訟費、保全費等。
8、甲方根據本合同約定解除合同的，如甲方已支付增資價款或股權受讓價款的，收款方應于5日內返還款項，標的公司和團隊股東對款項的返還承擔連帶責任。逾期返還的，按每日萬分之二支付違約金。
9、本協議自各方簽字蓋章之日起成立，自下列條件全部滿足后生效：
（1）標的公司股東會審議通過本次增資事宜；
（2）深圳國華網安科技股份有限公司董事會審議通過甲方對外投資事宜。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
合肥拓銳主要從事化學藥品研發，公司本次對合肥拓銳增資是為了有效地優化和整合公司的資源，深入挖掘和拓展新質生產力領域的業務機會，為公司培養新的業績增長點，提升公司的核心競爭力和持續經營能力。本次增資的資金來源為公司自有資金，不會影響公司現有主營業務的正常開展。本次增資完成后，合肥拓銳將納入公司合并報表范圍，合肥拓銳的未來經營情況受到政策環境、經濟環境、市場環境和經營管理等多方面因素的影響，存在一定的經營風險，前述風險可能對公司的財務狀況和經營成果造成一定影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、第十一屆董事會2024年第八次臨時會議決議；
2、關于合肥拓銳生物科技有限公司之增資協議；
3、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
深圳國華網安科技股份有限公司
董???事???會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：000004?????????????證券簡稱：國華網安??????????????公告編號：2024-061
深圳國華網安科技股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況
深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：國華網安，證券代碼：000004）于2024年12月20日、12月23日、12月24日連續三個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情況。
二、公司關注、核實的相關情況
針對上述情況，公司進行了必要核實，對影響公司價格異常波動的事項說明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
3、公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。
4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
5、公司股票異常波動期間，控股股東、實際控制人未買賣公司股票。
三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明
公司于近日召開董事會，審議通過了《關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的議案》，具體內容詳見公司同日披露的《第十一屆董事會2024年第八次臨時會議決議公告》（公告編號：2024-059）和《關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的公告》（公告編號：2024-060）。除上述事項以外，董事會確認，公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、必要的風險提示
1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
2、公司鄭重提醒廣大投資者：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。
五、備查文件
1、公司向有關人員的核實函及回函。
特此公告。
深圳國華網安科技股份有限公司
董???事???會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：000004?????????????證券簡稱：國華網安??????????????公告編號：2024-059
深圳國華網安科技股份有限公司
第十一屆董事會2024年第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2024年第八次臨時會議于2024年12月23日在深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室以現場和通訊表決的形式召開。會議通知于2024年12月18日以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，應到董事5名，實到5名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的議案》。
具體內容詳見公司同日披露的《關于對合肥拓銳生物科技有限公司增資的公告》（公告編號：2024-060）。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經董事會戰略委員會審議通過。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳國華網安科技股份有限公司
董???事???會
二〇二四年十二月二十五日
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