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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本次交易概述

　　黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向上海邕睿企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）收購(gòu)其持有的諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諸暨文盛匯”）股份，公司計(jì)劃收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒗塾?jì)持有諸暨文盛匯的股權(quán)比例不低于51%，從而成為諸暨文盛匯的控股股東及北京匯源食品飲料有限公司的控股股東。

　　2024年7月22日公司召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署〈股權(quán)交易意向協(xié)議〉的議案》。并于同日與交易相關(guān)方簽訂了《股權(quán)交易意向協(xié)議》。本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，最終交易價(jià)格尚需在完成審計(jì)、評(píng)估后，由交易各方進(jìn)一步協(xié)商確定，并以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

　　根據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及上市公司發(fā)行股份，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月23日、7月25日、8月23日、9月23日、10月23日、11月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署〈股權(quán)交易意向協(xié)議〉的提示性公告》（公告編號(hào)：臨2024-028）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：臨2024-030）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2024-041）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2024-051）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2024-056）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2024-059）。

　　二、本次交易的進(jìn)展情況

　　公司正積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次重組事項(xiàng)所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作，相關(guān)工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將召開董事會(huì)審議本次重組方案等相關(guān)事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　后續(xù)公司將根據(jù)本次重組的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　截至本公告披露日，本次重組尚處于籌劃階段，本次交易所涉及的審計(jì)、評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)顧問等盡職調(diào)查工作尚未最終完成，公司與交易對(duì)方及有關(guān)各方仍在對(duì)交易方案核心問題進(jìn)行溝通、磋商和審慎論證，目前尚未簽署正式協(xié)議，最終能否實(shí)施及實(shí)施的具體進(jìn)度均具有不確定性。

　　公司此次交易對(duì)手方為上海邕睿，是諸暨文盛匯的控股股東。經(jīng)查詢，粵民投慧橋捌號(hào)（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）向深圳市福田區(qū)人民法院以侵權(quán)責(zé)任糾紛為由提起訴前保全，（案號(hào)：（2024）粵0304財(cái)保858號(hào)，保全金額79,990,000元）；粵民投慧橋叁號(hào)（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）向深圳市福田區(qū)人民法院以侵權(quán)責(zé)任糾紛為由提起訴前保全，（案號(hào)：（2024）粵0304財(cái)保857號(hào)，保全金額52,287,000元）。深圳市福田區(qū)人民法院全部?jī)鼋Y(jié)了上海邕睿持有的諸暨文盛匯52.47%的股權(quán)（認(rèn)繳出資額83,955.73萬(wàn)元）。上海邕睿已對(duì)上述保全裁定和超額保全行為提起復(fù)議和執(zhí)行異議。

　　本次交易的實(shí)施需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，最終能否順利實(shí)施尚存在不確定性。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月23日

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