本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　（二）股東大會召開的地點：江蘇省泰州市醫藥高新區澤蘭路18號江蘇康為世紀生物科技股份有限公司2樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　附注：截至本次股東大會股權登記日2024年12月16日下午收盤，公司總股本為112,493,716股，扣除江蘇康為世紀生物科技股份有限公司回購專用證券賬戶持有無表決權股數2,388,091股后，公司有表決權股數為110,105,625股。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　1、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式；

　　2、本次會議由公司董事會召集，董事長王春香因公務出差以通訊方式接入現場會議，根據《公司章程》等相關規定，現場會議由半數以上董事共同推舉董事戚玉柏先生主持。本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》規定，會議合法有效。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　副總經理、董事會秘書戚玉柏先生出席了本次會議；

　　副總經理、財務總監郝超峰先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于續聘公司2024年度財務審計機構及內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、上述議案均為普通決議議案，已經獲出席本次會議的股東或股東代理人所持有表決權的1/2以上審議通過；

　　2、上述議案均需要對中小投資者進行單獨計票；

　　3、上述議案不涉及關聯交易，無需任何股東回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所

　　律師：茹秋樂、韓宇

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇康為世紀生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月23日

　　●?報備文件

　　1、《江蘇康為世紀生物科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議》；

　　2、《上海市通力律師事務所關于江蘇康為世紀生物科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP