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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、本公告中占公司有表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2024年12月18日（星期三）下午14:00；

　?。?）網絡投票時間為：2024年12月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：深圳市南山區科發路83號南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司A會議室。

　　3、表決方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長黃文輝先生

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　■

　　公司的部分董事、監事及高級管理人員通過現場或通訊的方式出席或列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務所見證律師通過現場的方式出席了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會對提請審議的提案進行了審議，與會股東及股東授權委托代表以現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決，具體情況如下：

　　1、《關于選聘公司2024年度審計機構的議案》

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　　本提案為特別決議提案，已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

　　2、《關于2025年向銀行申請綜合授信額度的議案》

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　　3、《關于2025年對公司自有資金進行綜合管理的議案》

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　　4、《關于2025年預計為子公司融資額度提供擔保的議案》

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　　本提案為特別決議提案，已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

　　5、《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》

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　　審議本提案時關聯股東深圳市神州通投資集團有限公司、贛江新區全球星投資管理有限公司、新余全球星投資管理有限公司、黃文輝先生、周友盟女士、黃紹武先生、米澤東先生已回避表決，其持有的股份未計入上述有效表決權股份總數。

　　6、《關于開展外匯套期保值業務的議案》

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　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所

　　2、見證律師：李霞、鄧馨倩

　　3、結論意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、深圳市愛施德股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市愛施德股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

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