登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002526??????????????證券簡稱：山東礦機????????????公告編號：2024-063

　　山東礦機集團股份有限公司

　　關于日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了獲取客戶資源，于2013年參股設立山東海納智能裝備科技股份有限公司（以下簡稱“海納科技”）并開始與其進行業務合作。

　　2024年5月21日，公司股東大會選舉肖云照先生為公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海納科技的董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，自公司選舉肖云照先生為公司董事之日起，海納科技及其控股子公司為本公司的關聯法人。在肖云照先生卸任海納科技董事后12個月內，即自2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司與海納科技及控股子公司的交易將構成關聯交易。

　　現因生產經營需要，在公司董事會審議通過之日起至2025年5月21日止，公司將向海納科技及其控股子公司銷售商品預計不超過人民幣9000萬元、采購產品和接受加工服務預計不超過人民幣3000萬元，有效期限自公司第六屆董事會2024年第五次臨時會議審議通過之日起至2025年5月21日止有效。

　　本次日常關聯交易預計事項，關聯董事肖云照先生回避表決。預計交易額度在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　該關聯交易預計事項已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　（二）預計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本情況

　　名稱：山東海納智能裝備科技股份有限公司

　　企業類型：股份有限公司（非上市、國有控股）

　　注冊地址：山東省濟寧市任城區唐口工業園唐姚路6號

　　法定代表人：朱凱

　　注冊資本：7400萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；礦山機械制造；機械電氣設備制造；電機制造；電機及其控制系統研發；工業自動控制系統裝置制造；物料搬運裝備制造；液壓動力機械及元件制造；機械零件、零部件加工；增材制造；礦山機械銷售；機械電氣設備銷售；物料搬運裝備銷售；液壓動力機械及元件銷售；機械零件、零部件銷售；電子產品銷售；專用設備修理；電氣設備修理；機械設備租賃；普通機械設備安裝服務；智能控制系統集成；軟件開發；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；電氣安裝服務；建筑智能化系統設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　主要股東：濟寧礦業集團有限公司。

　　實際控制人：濟寧市人民政府國有資產監督管理委員會

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　■

　　（二）與公司的關聯關系

　　公司董事肖云照先生同時擔任海納科技董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，自公司選舉肖云照先生為公司董事之日起至肖云照先生從海納科技離職之日12個月內，海納科技及其控股子公司為本公司的關聯法人。

　　（三）履約能力分析

　　公司與海納科技開展業務合作多年，合作關系良好。海納科技生產經營和財務狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協議，且經公開渠道查詢，海納科技及其控股子公司不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　關聯交易的主要內容為公司向海納科技及其控股子公司銷售商品、采購產品和接受加工服務。

　　上述關聯交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，交易價格參照市場公允價格，由雙方協商確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　公司將根據業務開展實際情況，與海納科技及其控股子公司簽署具體的業務合同或協議，并依照合同約定履行相關權利和義務，交易的付款安排及結算方式等亦均按照合同約定執行。

　　四、關聯交易的目的和對公司的影響

　　海納科技及其控股子公司新增成為公司關聯方之前，公司已與其合作多年。上述交易屬于公司與關聯人之間的正常業務往來，后續雙方交易將按照市場公允價格定價，對公司經營情況不會產生重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，公司主要業務不會因此交易而對關聯人形成依賴。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會2024年第五次臨時會議決議；

　　2、公司第六屆監事會2024年第三次臨時會議決議；

　　3、公司第六屆董事會獨立董事2024年第二次專門會議決議。

　　特此公告。

　　山東礦機集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：002526??????????????證券簡稱：山東礦機????????????公告編號：2024-062

　　山東礦機集團股份有限公司

　　第六屆監事會2024年第三次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東礦機”）第六屆監事會2024年第三次臨時會議于2024年12月18日上午以現場會議方式召開。

　　2、會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席郭龍主持，公司董事會秘書列席了會議。

　　3、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于日常關聯交易預計的議案》

　　經審議，監事會認為：本次日常關聯交易預計事項基于公司日常生產經營業務所需，交易價格由交易雙方根據市場價格協商確定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會審議該事項的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《關聯交易決策制度》《獨立董事工作制度》等的規定。具體內容詳見公司同日披露于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-063?）。

　　表決結果：3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆監事會2024年第三次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　山東礦機集團股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：002526??????????????證券簡稱：山東礦機????????????公告編號：2024-061

　　山東礦機集團股份有限公司

　　第六屆董事會2024年第五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東礦機”）第六屆董事會2024年第五次臨時會議于2024年12月18日上午以現場和通訊表決相結合的方式召開。

　　2、會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議由公司董事長趙華濤先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。

　　3、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于日常關聯交易預計的議案》。

　　現因生產經營需要，公司將向關聯方山東海納智能裝備科技股份有限公司及其控股子公司銷售商品預計不超過人民幣9000萬元、采購產品和接受加工服務預計不超過人民幣3000萬元，有效期限自公司第六屆董事會2024年第五次臨時會議審議通過之日起至2025年5月21日止有效。

　　具體內容詳見公司同日披露于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-063?）。

　　該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　關聯董事肖云照回避表決，本次日常關聯交易預計交易額度在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：8票同意、0?票反對、0?票棄權、1?票回避表決。

　　三、備查文件

　　1、?公司第六屆董事會2024年第五次臨時會議決議；

　　2、?公司第六屆董事會獨立董事2024年第二次專門會議決議。

　　特此公告。

　　山東礦機集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP