證券代碼：603031?????證券簡稱：安孚科技?????公告編號：2024-078
安徽安孚電池科技股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2025年1月3日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年1月3日??14點00分
召開地點：安徽省合肥市蜀山區潛山路888號百利中心北塔1801
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月3日
至2025年1月3日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，相關決議已于2024年12月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》予以披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1.01
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）現場會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、本人身份證、法人股東加蓋公章的營業執照復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營業執照復印件辦理登記。
3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司加蓋公章的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書辦理登記；投資者為個人的，還應持本人身份證，投資者為機構的，還應持本單位加蓋公章的營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（如法定代表人委托他人參會）辦理登記。
4、現場會議參會確認登記時間：2025年1月3日上午9:00至11:30。
5、現場會議登記地點和聯系方式參見“六、其他事項之本次會議聯系方式”。
6、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。
（二）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統或互聯網投票系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
2、會議聯系方式
（1）聯系人：任順英
（2）聯系電話：0551-62631389
（3）傳真號碼：0551-62631389
（4）電子郵箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚電池科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●??????報備文件
《安徽安孚電池科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽安孚電池科技股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月3日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?
如表所示：
■
證券代碼：603031??????證券簡稱：安孚科技??????公告編號：2024-076
安徽安孚電池科技股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月18日，安徽安孚電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安孚科技”）以現場結合通訊表決方式召開了第五屆董事會第六次會議。有關會議召開的通知，公司已于2024年12月16日以現場送達和通訊方式送達各位董事。本次會議由公司副董事長余斌主持，會議應出席董事10人，實際出席董事10人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于補選董事的議案》
公司控股股東深圳市前海榮耀資本管理有限公司提名夏茂青先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，夏茂青先生的任職資格已經公司第五屆董事會提名委員會審核通過，并同意提交董事會審議。
表決結果：本議案以10票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
2、審議通過《關于向子公司委派董事及提名董事候選人的議案》
鑒于夏柱兵先生已辭去公司董事、董事長及子公司所任職務，為保證控股子公司董事會正常運作和經營決策的順利開展，公司董事會提名夏茂青先生為控股子公司安徽安孚能源科技有限公司、寧波亞錦電子科技股份有限公司及福建南平南孚電池有限公司董事候選人，委派夏茂青先生擔任公司新加坡子公司ANFU?TECHNOLOGY?(SG)?PTE.?LTD.董事。本議案已經公司第五屆董事會提名委員會會議審議通過。
表決結果：本議案以10票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
3、審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，充分發揮網絡互動優勢，正確把握和引導網絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，特制定《輿情管理制度》，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《安徽安孚電池科技股份有限公司輿情管理制度》。
表決結果：本議案以10票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
4、審議通過《關于制定〈商譽減值測試內部控制制度〉的議案》
為強化商譽減值的會計監管，進一步規范公司商譽減值的會計處理及信息披露，根據《企業會計準則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號一一財務報告的一般規定（2023年修訂）》(證監會公告〔2023〕64號)等有關規定，特制定《商譽減值測試內部控制制度》，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《安徽安孚電池科技股份有限公司商譽減值測試內部控制制度》。
表決結果：本議案以10票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
5、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
為保證公司董事會正常運作和經營決策的順利開展，盡快完成公司董事的補選工作，公司擬于2025年1月3日召開2025年第一次臨時股東大會審議《關于補選董事的議案》。
表決結果：本議案以10票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
特此公告。
安徽安孚電池科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
候選人簡歷如下：
夏茂青，男，漢族，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，1991年9月至1992年7月在中國人民大學進修財務會計專業碩士研究生課程，中共黨員，高級會計師，中國注冊會計師。曾任安徽大學經濟學院講師，安徽中華會計師事務所審計三部經理、黨支部書記，中國計算機函授學院財務處長、副院長，中興通訊股份有限公司審計監察部審計三科科長，深圳市中興新通訊設備有限公司審計部部長、財務總監，安徽藍盾光電子股份有限公司董事、副總經理、財務總監，現任安徽藍盾光電子股份有限公司副董事長。
證券代碼：603031????????股票簡稱：安孚科技????????編號：2024-077
安徽安孚電池科技股份有限公司
關于補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽安孚電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事長夏柱兵先生因工作原因辭去公司董事、董事長等職務，詳見公司于2024年12月18日在上海證券交易所網站披露的《關于董事長辭職的公告》（公告編號：2024-075）。
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司控股股東深圳市前海榮耀資本管理有限公司提名夏茂青先生（簡歷附后）為公司董事候選人。夏茂青先生的任職資格已經公司董事會提名委員會審核通過。公司于2024年12月18日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于補選董事的議案》，同意夏茂青先生作為公司第五屆董事會非獨立董事候選人并提交公司股東大會審議。上述董事候選人經公司股東大會選舉通過后任職，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。
鑒于新任董事長的選舉尚需經過相應的法定程序，為保證公司董事會的正常運作和經營決策的順利開展，根據法律、法規以及《公司章程》相關規定，推舉公司董事、副董事長余斌先生代為履行董事長職務，起止日期自推選之日起至新任董事長選舉就任之日止。
特此公告。
安徽安孚電池科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
董事候選人簡歷如下：
夏茂青，男，漢族，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，1991年9月至1992年7月在中國人民大學進修財務會計專業碩士研究生課程，中共黨員，高級會計師，中國注冊會計師。曾任安徽大學經濟學院講師，安徽中華會計師事務所審計三部經理、黨支部書記，中國計算機函授學院財務處長、副院長，中興通訊股份有限公司審計監察部審計三科科長，深圳市中興新通訊設備有限公司審計部部長、財務總監，安徽藍盾光電子股份有限公司董事、副總經理、財務總監，現任安徽藍盾光電子股份有限公司副董事長。
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