股票代碼：000917????????股票簡稱：電廣傳媒?????????公告編號：2024-44
湖南電廣傳媒股份有限公司
關于總經理變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于公司總經理辭職的情況說明
湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總經理王艷忠先生遞交的書面辭職報告。王艷忠先生因職務調整原因，申請辭去公司總經理職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。王艷忠先生辭職后將繼續擔任公司黨委書記、董事長以及董事會戰略委員會主任委員等職務。
截至本公告日，王艷忠先生持有公司股票100,000股，此次辭職后，王艷忠先生將繼續遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律法規中對上市公司董監高股份減持的規定。
二、聘任公司總經理的情況說明
公司于2024年12月18日召開的第六屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事會提名薪酬與考核委員會審核，公司董事會同意聘任付維剛先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會完成換屆止（付維剛先生個人簡歷附后）。
截至公告披露日，付維剛先生未持有公司股份；付維剛先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司高管的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施期限尚未屆滿的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
其任職資格符合擔任上市公司高管的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》《公司章程》的有關規定。
特此公告！
湖南電廣傳媒股份有限公司董事會
2024年12月19日
付維剛，男，1979年出生，碩士研究生（財務管理專業），中共黨員。曾任快樂購股份有限公司董秘辦高級總監，江西博勝信息科技有限公司財務總監；現任湖南電廣傳媒股份有限公司黨委委員、董事、副總經理、財務總監，兼任深圳市達晨創業投資有限公司執行董事，深圳市達晨財智創業投資管理有限公司、上海久游網絡科技有限公司董事。
股票代碼：000917????????股票簡稱：電廣傳媒?????????公告編號：2024-43
湖南電廣傳媒股份有限公司
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱?“公司”或“電廣傳媒”）第六屆董事會第四十五次會議通知于2024年12月17日以傳真、短信息或電子郵件等書面方式發出，會議于2024年12月18日在公司以通訊方式召開，會議應參會董事9名，實際參會董事9名。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議，表決通過以下決議：
一、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
經公司董事會提名薪酬與考核委員會審核，公司董事會同意聘任付維剛先生為公司總經理。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于總經理變更的公告》（公告編號：2024-44）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
湖南電廣傳媒股份有限公司董事會
2024年12月19日
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