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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東會無否決提案情況；

　　2、本次股東會不涉及變更前次股東會決議情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月18日（星期三）下午15：00。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年12月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月18日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：杭州市拱墅區(qū)遠洋國際中心B座16樓大連電瓷集團股份有限公司會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　5、會議主持人：董事長應堅先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東268人，代表股份112,162,477股，占上市公司有表決權總數(shù)的25.7967%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份109,012,820股，占上市公司有表決權總數(shù)的25.0723%；通過網(wǎng)絡投票的股東262人，代表股份3,149,657股,?占上市公司有表決權總數(shù)的0.7244%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東264人，代表股份3,174,257股，占上市公司有表決權總數(shù)的0.7301%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份24,600股，占上市公司有表決權總數(shù)的0.0057%；通過網(wǎng)絡投票的股東262人，代表股份3,149,657股,?占上市公司有表決權總數(shù)的0.7244%。

　　3、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議，國浩律師（杭州）事務所的律師以現(xiàn)場方式出席并見證了本次會議。

　　二、會議表決情況

　　本次股東會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案，具體表決結果為：

　　1、審議《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》

　　■

　　根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：國浩律師（杭州）事務所

　　2、律師姓名：錢曉波、張之玥

　　3、結論性意見：大連電瓷集團股份有限公司本次股東會的召集和召開程序、本次股東會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東會規(guī)則》《治理準則》《上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東會通過的表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、大連電瓷集團股份有限公司2024年第一次臨時股東會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務所出具的《國浩律師（杭州）事務所關于大連電瓷集團股份有限公司2024年第一次臨時股東會法律意見書》。

　　特此公告。

　　大連電瓷集團股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十九日

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