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　　證券代碼：001239?????證券簡稱：永達股份??????公告編號：2024-078

　　湘潭永達機械制造股份有限公司

　　關于控股子公司簽署《征收補償協議》的

　　《補充協議》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”“永達股份”）于2024年12月16日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于控股子公司擬簽署〈征收補償協議〉的〈補充協議〉的議案》，同意公司控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡稱“金源裝備”）與溧陽市人民政府昆侖街道辦事處就金源裝備位于溧陽市新昌鎮平陵西路868號、1008號的金源裝備一、二廠房屋和土地被征收的事宜簽署《補充協議》。

　　本次交易事項在公司董事會審批權限內，無需經過股東大會審議批準。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不涉及關聯交易。

　　近日，金源裝備已與溧陽市人民政府昆侖街道辦事處簽署《補充協議》，追加調整補差款人民幣22,045,285元，本次征收將獲得征收補償款總計人民幣144,212,568元。現就有關事項公告如下：

　　一、交易概述

　　為配合江蘇中關村科技產業園建設，溧陽市人民政府昆侖街道辦事處決定對位于溧陽市新昌鎮平陵西路868號、1008號的金源裝備一、二廠房屋和土地進行征收。

　　2021年6月16日，溧陽市昆侖街道辦事處與金源裝備簽訂了《征收補償協議》（編號：20210615），約定溧陽市昆侖街道辦事處對金源裝備位于溧陽市新昌鎮平陵西路868號、1008號的土地使用權及地上附著物（含房屋）、相關設施設備進行征收并給予補償，補償總價款為人民幣122,167,283元。

　　2024年12月16日，根據當地征收新政策調整方案，溧陽市人民政府昆侖街道辦事處與金源裝備就房屋、土地、攻堅獎、綜合補貼和停產停業損失補助五個方面調整補差協調并簽訂《補充協議》，追加調整補差款人民幣22,045,285元，本次征收補償金額總計144,212,568元。

　　二、交易對方的基本情況

　　本次房屋與土地征收方為溧陽市人民政府昆侖街道辦事處，與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系，不屬于失信被執行人。

　　三、交易標的的基本情況

　　本次被征收的標的資產為位于溧陽市新昌鎮平陵西路868號、1008號的金源裝備一、二廠房屋和土地。房屋總建筑面積分別為11,037.09平方米、24,250.55平方米，土地面積分別為16,308平方米、47,141平方米。本次被征收的標的資產賬面原值為59,127,337.55元，賬面凈值為19,806,742.13元，已計提的累積折舊為39,320,595.42元。

　　本次被征收的資產產權清晰，不存在抵押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

　　四、《補充協議》的主要內容

　　（一）協議雙方

　　甲方：溧陽市人民政府昆侖街道辦事處

　　乙方：江蘇金源高端裝備有限公司

　　（二）主要內容

　　鑒于甲方于2023年8月14日起開始實行新昌工業園工業用地上房屋收儲補償方案（溧昆街[2023]31號)，根據同時期、同地塊、同方案或補償協議中明確約定了：征收中遇有新政策調整，則按新政策對企業征收補償進行調整補差，以及收儲補償方案附件企業目錄，依據新方案出具的評估報告和審核報告。甲乙雙方在充分協商的基礎上，就房屋、土地、攻堅獎、綜合補貼和停產停業損失補助五個方面調整補差協調并達成如下補充協議：

　　1、補償金額

　　（1）甲乙雙方于2021年6月16日簽訂的兩份補償協議繼續履行，征收補償款合計人民幣122,167,283元。根據補償協議第八條的約定、評估報告及相應的審計報告，甲方向乙方追加調整補差款人民幣22,045,285元，故兩個廠區的總計補償款為人民幣144,212,568元。

　　（2）因甲方已向乙方支付了10,800,000元，且甲方與乙方于2022年6月10日簽訂補充協議，約定二廠的廠房由金源裝備自行拆除，金源裝備需向甲方繳納的企業殘值705,034元，該殘值從金源裝備的征收補償款中直接扣除。故根據本補充協議，甲方應向乙方支付的征收補償款的最終金額為132,707,534元。

　　（3）如本補充協議中的補償金額與原補償協議有矛盾，以本補充協議為準。

　　2、付款時間：

　　（1）2025年1月15日前乙方將廠房騰空，并將土地證、房產證等相關權證資料交給甲方，簽訂土地回收協議后30個工作日內向乙方支付補償款人民幣79,624,520.4元；

　　（2）2025年3月15日前乙方將廠房拆除，經甲方現場驗收合格后30個工作日內向乙方支付剩余補償款人民幣53,083,013.6元；

　　3、違約責任

　　（1）因在本次征收活動中，2021年6月16日簽訂的兩份《征收補償協議》未充分履行，現雙方協商一致互不承擔違約責任。

　　（2）若乙方在2025年1月15前未及時安全騰空廠房，交甲方驗收的，則乙方應從2025年1月16日起至實際騰空之日止，以79,624,520.4元為基礎，按照全國銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率計算違約金，上述違約金由甲方直接從乙方剩余補償款中予以扣除。

　　（3）若乙方在2025年3月15前未及時安全拆除廠房，交甲方驗收的，則乙方應從2025年3月15日起至實際拆除之日止，以53,083,013.6元為基礎，按照全國銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率計算違約金，上述違約金由甲方直接從乙方剩余補償款中予以扣除。

　　（4）如本補充協議中的違約責任與原補償協議有矛盾，以本補充協議為準。

　　4、本協議為甲乙雙方于2021年6月16日簽訂的兩份征收補償協議的補充協議，與補償協議具有同等效力。

　　5、本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、對公司的影響

　　本次征收事項符合相關法律、法規及相關征收政策文件的相關規定。截至本公告出具日，金源裝備在上述征收地塊及房屋未從事生產經營活動，本次征收事項不會對金源裝備的正常生產經營產生重大影響。

　　本次征收事項對公司本期以及未來財務狀況、經營成果將產生積極影響。公司將按照《企業會計準則》等有關規定，對上述征收補償款進行相應的會計處理，具體會計處理及相關財務數據均須以經會計師事務所審計的結果為準。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、《補充協議》。

　　特此公告

　　湘潭永達機械制造股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：001239?????證券簡稱：永達股份??????公告編號：2024-077

　　湘潭永達機械制造股份有限公司

　　第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2024年12月16日（星期一）在公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于2024年12月15日以微信或電子郵件方式送達全體董事，本次會議為緊急會議，經公司全體董事一致同意，本次董事會會議豁免通知時限要求。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長沈培良先生主持，監事、高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于控股子公司擬簽署〈征收補償協議〉的〈補充協議〉的議案》

　　為配合江蘇中關村科技產業園建設，公司董事會同意控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡稱“金源裝備”）與溧陽市人民政府昆侖街道辦事處就金源裝備位于溧陽市新昌鎮平陵西路868號、1008號的金源裝備一、二廠房屋和土地被征收的事宜簽署《補充協議》。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于控股子公司簽署〈征收補償協議〉的〈補充協議〉的公告》。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　湘潭永達機械制造股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

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