證券代碼：603599????????證券簡稱：廣信股份?????編號：2024-043

　　安徽廣信農化股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議于2024年12月18日在公司召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》等有關規定。會議由董事長黃金祥先生主持，經與會董事審議，表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于對全資子公司進行增資的議案》

　　根據公司整體戰略布局的規劃以及業務發展的需要，同意公司向全資子公司東至廣信增資200,000.00萬元人民幣，增資完成后，公司仍持有其100%的股權，東至廣信仍為公司全資子公司。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于制訂公司〈輿情管理制度〉的議案》。

　　為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，根據相關規定，公司結合實際情況，擬制定《安徽廣信農化股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽廣信農化股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：603599???????證券簡稱：廣信股份???????公告編號：2024-044

　　安徽廣信農化股份有限公司

　　關于對全資子公司進行增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??增資標的名稱：安徽東至廣信農化有限公司（以下簡稱“東至廣信”）

　　●??增資金額：擬以自有資金向全資子公司東至廣信增資200,000.00萬元（人民幣，下同）。

　　●??特別風險提示:?本次對全資子公司的增資符合公司戰略布局規劃及業務發展需要，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于對全資子公司進行增資的議案》。現將有關情況公告如下：

　　一、本次增資事項概述

　　（一）本次增資的基本情況

　　根據公司整體戰略布局的規劃以及業務發展的需要，公司擬以自有資金向全資子公司東至廣信增資200,000.00萬元，增資完成后，公司仍持有其100%的股權，東至廣信仍為公司全資子公司。

　　（二）公司于2024年12月18日召開了第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于對全資子公司進行增資的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對全資子公司增資事項無需提交公司股東大會審議。

　　（三）本次對全資子公司增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、增資標的基本情況

　　公司名稱：安徽東至廣信農化有限公司（全資子公司）

　　1、成立時間：2009年11月02日

　　注冊地點：安徽省東至經濟開發區

　　統一社會信用代碼：91341721695739222R

　　法定代表人：陳永貴

　　注冊資本：147700萬元

　　經營范圍：鄰苯二胺、鄰硝基苯胺、氫氣、環已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光氣、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧氣、氮氣、鹽酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲縮醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亞磷酸二甲酯釜底液（含亞磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、鹽酸（31％）、氯苯、對硝基氯化苯、鄰硝基氯化苯，大蘇打、氯化胺、多菌靈、3，4二氯苯基異氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原藥、亞磷酸二甲酯、氯化鈉、草甘膦異丙胺鹽、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、磷酸氫鈣等的生產、銷售；自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限制企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2、最近一年又一期財務數據如下：

　　截止2023年12月31日，東至廣信的總資產約為670,195.12萬元，凈資產約為528,528.26萬元；營業收入為395,544.34萬元，凈利潤為48,722.18萬元（以上數據經審計）。

　　截止2024年9月30日，東至廣信的總資產約為652,196.01萬元，凈資產約為545,922.09萬元；營業收入為301,207.47萬元，凈利潤為16,461.60萬元（以上數據未經審計）。

　　三、本次增資對上市公司的影響

　　公司以自有資金對全資子公司東至廣信進行增資，可以增強子公司資本實力，促進子公司良性運營和可持續發展，符合公司投資規劃及長遠利益，不會對公司財務及經營狀況產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次增資完成后，東至廣信仍為公司全資子公司，不會導致合并報表范圍發生變化。

　　四、本次增資的風險分析

　　（一）本次對全資子公司的增資符合公司戰略布局規劃及業務發展需要，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。為此，公司將通過完善內控管理制度并強化執行、監督，進一步加強對全資子公司的管理，積極防范和應對相關風險。

　　（二）本次增資是為子公司業務發展提供支持，符合公司發展戰略。因此，本次增資不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽廣信農化股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

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