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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案，未變更前次股東大會(huì)決議；

　　3、本次會(huì)議無新議案提交表決。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長許丹青

　　3、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月18日下午2:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　2024年12月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月18日9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月18日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城長興路9、11號(hào)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東659人，代表股份144,055,165股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.2025％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份140,875,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.5799％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東657人，代表股份3,180,165股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6226％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東657人，代表股份3,180,165股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6226％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東657人，代表股份3,180,165股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6226％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和國浩律師（深圳）事務(wù)所見證律師等出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　提案1.00?《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　　同意143,510,783股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6221％；反對(duì)426,078股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2958％；棄權(quán)118,304股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0821％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,635,783股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.8820％；反對(duì)426,078股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.3980％；棄權(quán)118,304股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7201％。

　　提案2.00?《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改＜公司章程＞并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

　　總表決情況：

　　同意143,568,930股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6625％；反對(duì)367,731股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2553％；棄權(quán)118,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9,940股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0823％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,693,930股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.7104％；反對(duì)367,731股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.5633％；棄權(quán)118,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9,940股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7263％。

　　提案3.00?《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

　　總表決情況：

　　同意143,415,039股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5556％；反對(duì)491,122股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3409％；棄權(quán)149,004股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9,940股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,540,039股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的79.8713％；反對(duì)491,122股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.4433％；棄權(quán)149,004股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9,940股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6854％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所

　　2、律師姓名：陳本榮、楊育新

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集召開程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月19日

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