本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.原股東大會的類型和屆次：

　　2024年第二次臨時股東大會

　　2.原股東大會召開日期：2024年12月26日

　　3.原股東大會股權登記日：

　　■

　　二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

　　上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日在上海證券交易所網站（?www.sse.com.cn）披露了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-061）。

　　現因會務安排調整，為便于股東參加會議，公司決定將本次股東大會現場會議地址調整為上海市閔行區盤陽路59弄7幢16號（近聯友路）。

　　三、除了上述更正補充事項外，公司于2024年12月11日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、更正補充后股東大會的有關情況。

　　1.現場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月26日??14點30分

　　召開地點：上海市閔行區盤陽路59弄7幢16號（近聯友路）

　　2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3.股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　4.股東大會議案和投票股東類型

　　■

　　特此公告。

　　上海鳴志電器股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海鳴志電器股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年????月???日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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