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　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米???????公告編號(hào)：2024-082

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2025年1月6日?14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)長(zhǎng)江南路27號(hào)公司會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2024年12月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）予以披露。本次股東大會(huì)資料將于股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)錫萬(wàn)海盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫聚海盈管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫德厚盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　（3）合伙企業(yè)股東應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會(huì)議。執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、合伙企業(yè)股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　（4）異地股東可以選擇電子郵件方式預(yù)約登記，請(qǐng)于2025年1月3日17:00之前將前述證明材料掃描件發(fā)送至公司郵箱（wen.long@leadmicro.com），并在電子郵件中寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，郵件主題請(qǐng)標(biāo)明“股東大會(huì)預(yù)約登記”字樣。

　　2、登記時(shí)間：2025年1月3日9:00-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)長(zhǎng)江南路27號(hào)江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司證券部。

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　地址：江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)長(zhǎng)江南路27號(hào)江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　郵政編碼：214028

　　聯(lián)?系?人：龍文

　　聯(lián)系電話：0510-81975986

　　傳?真：0510-81163648

　　郵?箱：wen.long@leadmicro.com

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米??????????公告編號(hào)：2024-079

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，同意將募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年12月。本次調(diào)整未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。

　　本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年11月7日出具的《關(guān)于同意江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2750號(hào)），公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,544.5536萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.21元，募集資金總額為1,100,236,426.56元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣76,765,068.38元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,023,471,358.18元。上述資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月20日出具天職業(yè)字[2022]46404號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并由公司、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于2024年11月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人后重新簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2024-069）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2024年11月30日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注1：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)；

　　注2：“補(bǔ)充流動(dòng)資金”截至期末已投入金額超過(guò)了承諾投資金額，超過(guò)原因系募集資金賬戶(hù)產(chǎn)生的利息收入一并用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2023年1月18日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司根據(jù)整體規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　三、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的具體情況

　　（一）本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已完成工程建設(shè)及主要設(shè)備購(gòu)置，剩余資金將繼續(xù)用于輔助設(shè)備購(gòu)置及部分合同尾款支付，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定的可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件。

　　截至2024年11月30日，本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目的募集資金使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注1：“已簽訂合同待支付款項(xiàng)金額”指計(jì)劃使用募集資金支付的合同尾款，預(yù)計(jì)不會(huì)存在募集資金的節(jié)余；待支付款項(xiàng)總額中募集資金不足部分，將由公司使用自有資金支付。以上待支付款項(xiàng)最終金額以項(xiàng)目實(shí)際最終支付為準(zhǔn)。

　　注2：在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，為提高募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行以及確保募集資金安全的前提下，公司合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。上述利息及理財(cái)收益凈額將用于支付募投項(xiàng)目合同款項(xiàng)。

　　（二）本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目后續(xù)安排

　　本次募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后，公司將保留募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，公司將按照相關(guān)合同約定在滿足付款條件時(shí)，通過(guò)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)支付項(xiàng)目尾款等款項(xiàng)，并按照募集資金管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放、管理，直至使用募集資金支付完畢待支付的相關(guān)合同尾款。待付款項(xiàng)全部結(jié)清后，屆時(shí)公司將按照相關(guān)要求注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　四、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

　　（一）本次延期募投項(xiàng)目的基本情況

　　在募投項(xiàng)目投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式未發(fā)生變更的情況下，公司擬將項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年延期至2025年12月。

　　上述調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間是公司在綜合考慮各項(xiàng)因素基礎(chǔ)上所作的估計(jì)，如實(shí)際建設(shè)時(shí)間有所變化，公司將及時(shí)履行相關(guān)程序并予以公告。

　　（二）本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

　　募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”是公司根據(jù)下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及公司發(fā)展戰(zhàn)略等綜合因素確定的，并且已經(jīng)經(jīng)過(guò)充分的可行性論證。然而，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，下游光伏行業(yè)出現(xiàn)了階段性供需錯(cuò)配，考慮到光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性以及行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能去化，光伏行業(yè)中長(zhǎng)期仍有較大增長(zhǎng)空間，將給光伏設(shè)備廠商帶來(lái)持續(xù)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。在此背景下，為確保公司募投項(xiàng)目能夠穩(wěn)步實(shí)施，降低募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，并保障資金的安全與合理運(yùn)用，公司結(jié)合目前項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展情況，在保持募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式未發(fā)生變更的情況下，放緩建設(shè)節(jié)奏，并對(duì)上述募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（三）本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和投資進(jìn)度作出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　五、公司已履行的決策程序

　　（一）審議情況

　　公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》。在提交公司董事會(huì)審議之前，公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)已進(jìn)行事前討論與確認(rèn)，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。該議案在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。本次募集資金投資項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不存在違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，亦不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。事項(xiàng)決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，已履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。六、上網(wǎng)公告附件

　　《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米???????????公告編號(hào)：2024-078

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2024年12月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘景偉先生主持。本次會(huì)議通知于2024年12月16日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及《江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，同意將募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年12月。本次調(diào)整未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。本次募集資金投資項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不存在違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，亦不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。事項(xiàng)決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司使用不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方江蘇容導(dǎo)半導(dǎo)體科技有限公司及其控制的其他企業(yè)、江蘇恒云太信息科技有限公司、先導(dǎo)控股集團(tuán)有限公司及其控制的其他企業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為9,180.00萬(wàn)元（該金額為含稅金額）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常經(jīng)營(yíng)需求，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；2025年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)依據(jù)公平的原則，價(jià)格公允、合理，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。關(guān)聯(lián)交易審議與表決程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米????????公告編號(hào)：2024-077

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年12月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王磊先生主持。本次會(huì)議通知于2024年12月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及《江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　公司董事會(huì)同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，同意將募投項(xiàng)目“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年12月。本次調(diào)整未改變募投項(xiàng)目的投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了本議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-079）。

　　中信證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司使用不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了本議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-080）。

　　中信證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方江蘇容導(dǎo)半導(dǎo)體科技有限公司及其控制的其他企業(yè)、江蘇恒云太信息科技有限公司、先導(dǎo)控股集團(tuán)有限公司及其控制的其他企業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為9,180.00萬(wàn)元（該金額為含稅金額）。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事王磊、倪亞蘭對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

　　公司獨(dú)立董事已召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行審議并發(fā)表了同意意見(jiàn)；公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了本議案。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-081）。

　　中信證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》

　　公司董事會(huì)同意于2025年1月6日14時(shí)00分在江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)長(zhǎng)江南路27號(hào)公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-082）。

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米????????公告編號(hào)：2024-081

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●??是否需要提交股東大會(huì)審議：是

　　●??日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易，

　　是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)方提供的商品/服務(wù)也與其主營(yíng)業(yè)務(wù)一致。關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公允的原則，定價(jià)合理、公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司選擇合作的關(guān)聯(lián)人均具備較高的履約能力，有利于公司日常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)人的依賴(lài)，不影響公司的獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議和第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　公司于2024年12月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方江蘇容導(dǎo)半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容導(dǎo)半導(dǎo)體科技”）及其控制的其他企業(yè)、江蘇恒云太信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒云太”）、先導(dǎo)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“先導(dǎo)控股”）及其控制的其他企業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為9,180.00萬(wàn)元（該金額為含稅金額，下同）。其中向容導(dǎo)半導(dǎo)體科技及其控制的其他企業(yè)采購(gòu)源瓶等容器、特氣管道及焊接和機(jī)加工服務(wù)的交易金額預(yù)計(jì)為5,000.00萬(wàn)元；向恒云太租用服務(wù)器場(chǎng)地、采購(gòu)寬帶服務(wù)的交易金額預(yù)計(jì)為80.00萬(wàn)元；向先導(dǎo)控股及其控制的其他企業(yè)支付租賃費(fèi)用（含物業(yè)管理費(fèi)及其他）預(yù)計(jì)為4,100.00萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事王磊、倪亞蘭對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

　　公司獨(dú)立董事已召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行審議并發(fā)表了同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)上述議案回避表決。

　　（二）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及類(lèi)別

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2025年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：1、以上列示金額均為含稅金額，其中房屋租賃（含物業(yè)管理費(fèi)及其他）列示的預(yù)計(jì)金額、實(shí)際發(fā)生金額分別為對(duì)應(yīng)期間預(yù)計(jì)應(yīng)支付、實(shí)際支付的金額；2、占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例=該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額或?qū)嶋H發(fā)生金額/2023年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本；3、本表為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，具體以公司經(jīng)審計(jì)的2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；4、表格內(nèi)數(shù)據(jù)如有尾差，為四舍五入所致，下同。

　　（三）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：1、以上列示金額均為含稅金額，其中房屋租賃（含物業(yè)管理費(fèi)及其他）列示的預(yù)計(jì)金額、實(shí)際發(fā)生金額分別為對(duì)應(yīng)期間預(yù)計(jì)應(yīng)支付、實(shí)際支付的金額；2、本表為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，具體以公司經(jīng)審計(jì)的2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；3、公司預(yù)計(jì)2024年12月與上述關(guān)聯(lián)方將繼續(xù)發(fā)生交易，若實(shí)際發(fā)生金額超出2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的，公司將按照超出金額重新履行審議程序并披露。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）容導(dǎo)半導(dǎo)體科技

　　1、基本情況

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　容導(dǎo)半導(dǎo)體科技2024年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入908.04萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-1,747.02萬(wàn)元。截至2024年10月31日，容導(dǎo)半導(dǎo)體科技的資產(chǎn)總額為21,975.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為19,429.51萬(wàn)元（前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　容導(dǎo)半導(dǎo)體科技為公司實(shí)際控制人對(duì)外投資的企業(yè)，且公司實(shí)際控制人王燕清擔(dān)任董事，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4、履約能力分析

　　容導(dǎo)半導(dǎo)體科技經(jīng)營(yíng)正常、資信狀況良好，過(guò)往發(fā)生的交易能正常實(shí)施并結(jié)算，具有良好的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。

　　（二）恒云太

　　1、基本情況

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　恒云太2024年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,216.07萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-1,630.94萬(wàn)元。截至2024年10月31日，恒云太的資產(chǎn)總額為13,755.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-14,548.89萬(wàn)元（前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　恒云太為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，且公司實(shí)際控制人王燕清擔(dān)任董事長(zhǎng)，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)王磊擔(dān)任董事，公司實(shí)際控制人、董事倪亞蘭擔(dān)任董事，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4、履約能力分析

　　恒云太為依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的公司，主營(yíng)為數(shù)據(jù)中心及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，具有良好的履約能力。

　　（三）先導(dǎo)控股

　　1、基本情況

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　先導(dǎo)控股2024年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,054.25萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為85.18萬(wàn)元。截至2024年10月31日，先導(dǎo)控股的資產(chǎn)總額為136,516.16萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為26,000.69萬(wàn)元（前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　先導(dǎo)控股為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，且公司實(shí)際控制人、董事倪亞蘭擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理及法定代表人，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4、履約能力分析

　　先導(dǎo)控股為依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的公司，具有良好的履約能力。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品/接受服務(wù)、租賃關(guān)聯(lián)方服務(wù)器場(chǎng)地、租賃關(guān)聯(lián)方房屋（含物業(yè)管理服務(wù)等），交易價(jià)格遵循公允原則，并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行協(xié)商確定。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照業(yè)務(wù)實(shí)際開(kāi)展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署/更新具體的關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)方提供的商品/服務(wù)也與其主營(yíng)業(yè)務(wù)一致。關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公允的原則，定價(jià)合理、公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司選擇合作的關(guān)聯(lián)人均具備較高的履約能力，有利于公司日常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)人的依賴(lài)，不影響公司的獨(dú)立性。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書(shū)面意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員就該事項(xiàng)發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)如下：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)需求，有利于業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。公司2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易公司按照公平、公正、公開(kāi)的原則開(kāi)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意通過(guò)該議案，并同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議意見(jiàn)如下：公司對(duì)2025年可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，相關(guān)交易屬于公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必要事項(xiàng)，交易內(nèi)容合法合規(guī)，交易額度的預(yù)計(jì)審慎合理，交易對(duì)手方履約能力良好，符合業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要。同時(shí)，公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則的設(shè)定公允合理，相關(guān)安排符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，獨(dú)立董事同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，提醒董事會(huì)在對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常經(jīng)營(yíng)需求，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；2025年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)依據(jù)公平的原則，價(jià)格公允、合理，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。關(guān)聯(lián)交易審議與表決程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，并已經(jīng)第二屆獨(dú)立董事第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，尚需要提交股東大會(huì)審議，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：688147????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微導(dǎo)納米????????公告編號(hào)：2024-080

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，使用不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年11月7日出具的《關(guān)于同意江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2750號(hào)），公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,544.5536萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.21元，募集資金總額為1,100,236,426.56元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣76,765,068.38元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,023,471,358.18元。上述資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月20日出具天職業(yè)字[2022]46404號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并由公司、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于2024年11月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人后重新簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2024-069）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》等發(fā)行申請(qǐng)文件，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，募集的資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。

　　三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行以及確保募集資金安全的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東利益。

　　（二）額度及期限

　　公司擬使用不超過(guò)1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）實(shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（五）信息披露

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　（六）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理使用。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司本次現(xiàn)金管理主要購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)部分閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　六、相關(guān)審議程序

　　本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)；同時(shí)不存在影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施以及變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

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