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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準楚天龍股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]309號）核準，并經深圳證券交易所同意，楚天龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市交易。公司本次公開發行數量為7,839.3115萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣4.62元，募集資金總額362,176,191.30元，減除發行費用人民幣57,980,691.30元（不含稅）后，募集資金凈額為304,195,500.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出具《驗資報告》（天健驗[2021]115號）對募集資金到賬情況進行了確認。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規范募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，公司設立募集資金專項賬戶對募集資金的存儲與使用進行管理，公司分別與招商銀行股份有限公司深圳分行、中國建設銀行股份有限公司東莞市分行以及中國銀河證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利義務。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于重新簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2022-043）。

　　三、本次注銷的募集資金專戶情況

　　（一）本次注銷的募集資金專戶信息

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　?。ǘ┠技Y金專戶注銷情況

　　公司于2024年9月24日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項的議案》，同意公司對已達到預定可使用狀態的“智能卡生產基地擴建項目”和“研發中心升級建設項目”兩個募投項目予以結項，并在募集資金陸續支付完畢尚待支付的工程尾款后注銷募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于部分募集資金投資項目結項的公告》（公告編號：2024-047）。

　　公司于近日將存放于中國建設銀行股份有限公司東莞市分行（賬號：44050177943800002024）募集資金專戶中的募集資金按照規定用途使用完畢，并完成了相關賬戶的注銷，公司與中國建設銀行股份有限公司東莞市分行、中國銀河證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。截至本公告日，公司首次公開發行股票募集資金專用賬戶已全部注銷。

　　四、備查文件

　　1、募集資金專戶銷戶證明。

　　特此公告。

　　楚天龍股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

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