證券代碼：000968????證券簡稱：藍焰控股????公告編號：2024-054
山西藍焰控股股份有限公司第七屆
董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日以電子郵件、傳真及專人送達的方式發出了《山西藍焰控股股份有限公司關于召開第七屆董事會第二十五次會議的通知》。公司第七屆董事會第二十五次會議于2024年12月18日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》
公司獨立董事已召開專門會議對本議案進行審議，全體獨立董事對本議案發表了明確同意的意見。
由于劉聯濤先生、王春雨先生在華新燃氣集團有限公司任職，余孝民先生在晉能控股裝備制造集團有限公司任職，此議案表決時，關聯董事劉聯濤先生、王春雨先生、余孝民先生回避表決。表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票；表決通過。
此議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，具體內容詳見公司同日披露的《關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》。
（二）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；表決通過。
具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第二十五次會議決議。
2.第七屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
山西藍焰控股股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：000968??證券簡稱：藍焰控股???公告編號：2024-056
山西藍焰控股股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議決定召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過，決定召開2025年第一次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等有關規定。
（四）會議召開的時間
1．現場會議時間：2025年1月3日（星期五）14:30
2．網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月3日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月3日上午9:15至下午15:00?的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網投票系統重復投票，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2024年12月27日。
（七）出席對象：
1.于2024年12月27日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議地點：山西省太原市高新開發區中心街6號東樓4層會議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會提案編碼表
■
議案1.00涉及關聯交易，控股股東及關聯股東須回避表決。
（二）議案內容的披露情況
上述議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議以及第七屆監事會第二十三次會議審議通過，詳見2024年12月19日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、會議登記等事項
（一）現場會議登記辦法
1.登記方式：電話、傳真或郵件
2.登記時間：2025年1月2日（星期四）9：00至17：00
3.登記地點：山西省太原市高新開發區中心街6號東樓18層1815室，郵政編碼：030032
4.法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書，授權委托書見附件2。
（二）會議聯系方式
聯系地址：山西省太原市高新開發區中心街6號東樓18層1815室
聯系部門：公司證券部???????聯系人：祁倩
聯系電話：0351-2600968?????傳真：0351-2531837
電子郵件：lykg000968@163.com
（三）會議費用
出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
（四）其他
網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。參加網絡投票具體操作流程見附件1。
五、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
山西藍焰控股股份有限公司董事會
2024年12月18日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：360968；投票簡稱：藍焰投票。
2．本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3．填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.本次股東大會不設總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2025年1月3日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月3日上午9：15，結束時間為2025年1月3日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托???????????????先生/女士代表本人（本公司）出席山西藍焰控股股份有限公司2025年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人名稱：
委托人股票賬號：
委托人持有股份的性質：
委托人持股數量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：
■
如果委托人未對上述議案作出明確投票指示的，受托人可否按自己的意見投票：
□可以??□不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
有效期限：??????年???月???日至?????年???月???日
證券代碼：000968????證券簡稱：藍焰控股???公告編號：2024-057
山西藍焰控股股份有限公司
關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司山西藍焰煤層氣集團有限責任公司（以下簡稱“藍焰煤層氣”）根據日常生產經營及冬季保供需要，擬對2024年度日常關聯交易預計進行調整，包括新增、調增、調減項目，總計調整19,541.16萬元。具體情況如下：
1.擬新增8項關聯交易預計共計1,697.57萬元，主要包括向關聯人采購原材料、提供勞務及關聯出租業務。
2.擬調增13項關聯交易預計共計36,303.59萬元，主要包括向關聯人采購原材料、銷售煤層氣業務，接受關聯人提供服務、關聯租賃及其他關聯交易業務。
3.擬調減8項關聯交易預計共計18,460萬元，主要包括向關聯人采購煤層氣、銷售煤層氣、提供勞務服務業務。
此外，通過公開競標，藍焰煤層氣中標鄭莊里必合作區塊加密井鉆井工程（中標價4,306萬元），子公司山西沁盛煤層氣作業有限責任公司中標鄭莊里必合作區塊加密井壓裂工程（中標價8,846.4萬元），均已取得中標通知書，履行相關審議程序后，上述公司將與山西煤層氣有限責任公司簽訂相關工程合同，并于2025年開展施工服務。
公司于2024年6月26日召開第七屆董事會第二十二次會議審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計的議案》，對2024年度日常關聯交易預計進行調整，新增、調增日常關聯交易預計金額共計22,651萬元。根據深圳證券交易所股票上市規則（2024年修訂）第6.3.20條規定的連續十二個月內關聯交易累計計算原則，與本次調增、新增日常關聯交易預計金額38,001.16萬元累計總金額為60,652.16萬元，已達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據《公司章程》及《關聯交易管理辦法》相關規定，本議案除需提交公司董事會審議外，還需提交股東大會審議。
公司于2024年2月7日召開第七屆董事會第十九次會議、2024年2月28日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，公司及全資子公司2024年度日常關聯交易預計總金額227,389萬元；于2024年6月26日召開第七屆董事會第二十二次會議審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計的議案》，公司及全資子公司2024年度日常關聯交易預計總金額調整為250,040萬元。本次調整后，公司及全資子公司2024年度日常關聯交易預計總金額為269,581.16萬元。
履行的審議程序：
公司獨立董事于2024年12月15日召開第七屆董事會第五次獨立董事專門會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》，并同意提交董事會審議。
公司于2024年12月18日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》。參與該議案表決的6名非關聯董事一致同意本議案，關聯董事劉聯濤先生、王春雨先生、余孝民先生回避表決。
（二）預計調整日常關聯交易類別和金額
1.預計新增的日常關聯交易
（單位：萬元）
■
2.預計調增的日常關聯交易
（單位：萬元）
■
3.預計調減的日常關聯交易
（單位：萬元）
■
二、關聯人介紹和關聯關系
本議案涉及的關聯企業均為控股股東山西燃氣、關聯方華新燃氣、晉能控股所屬控股企業，關聯方信息詳見2024年2月7日披露的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-006）。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
關聯交易內容：本次交易內容主要包括公司及子公司向關聯方采購原材料、采購燃料與動力、銷售煤層氣、向關聯方提供及接受有關工程及技術服務、關聯租賃與出租、其他服務等業務。
定價原則及依據：設備采購、煤層氣采購與銷售、勞務服務均按照市場定價，價格隨行就市，其中煤層氣采購與銷售業務由雙方協商確定，并根據市場價格變化及時調整；通過公開招標的業務，以中標價作為交易價格；電力采購按政府指導價執行。
付款安排和結算方式：銷售煤層氣產品、電力采購按月結算，設備和材料采購、有關勞務服務等其他業務按照合同或協議約定執行。
（二）新增關聯交易協議簽署情況
針對本次擬新增的各項交易，公司及子公司將根據日常生產經營的實際情況，按照公開、公平、公正的交易原則，在本次日常關聯交易預計額度范圍內與各關聯方簽署具體協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）必要性
上述關聯交易預計的調整主要是基于進一步優化公司銷售體系、逐步提高資源調控能力的戰略布局，特別是保障晉城區域冬季燃氣供應的實際需求，均屬于日常經營發生的關聯交易，符合公司生產經營和持續發展的需要，有助于提升公司經營業績，是合理的、必要的。
（二）定價依據及公允性
上述關聯交易定價依據市場公允價格確定，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害公司及中小股東利益。
（三）本次關聯交易對公司的影響
以上關聯交易為公司正常生產經營過程中與關聯方發生的業務往來，有利于提升公司應急保供能力，提高管網運行效率，增加產品市場份額，從而提高經營效益，符合公司業務發展及生產經營需要。上述日常關聯交易具備可持續性特征，對公司當期以及未來獨立運營、財務狀況、經營成果無不利影響。
五、獨立董事專門會議審議情況
公司獨立董事于2024年12月15日召開第七屆董事會第五次獨立董事專門會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》，并發表意見如下：
經審議，全體獨立董事認為：本次關聯交易的調整是基于公司正常生產經營所需，有利于進一步優化公司銷售體系、逐步提高資源調控能力，對增加產品市場份額、提高經營效益有積極影響，交易價格公允、合理，不會影響公司獨立性，不會損害公司及全體股東的利益。
六、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第二十五次會議決議。
2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第七屆監事會第二十三次會議決議。
3.第七屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。
4.藍焰控股關于調整2024年度日常關聯交易預計情況概述表。
5.關聯交易失信人查詢表。
特此公告。
山西藍焰控股股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：000968????證券簡稱：藍焰控股???公告編號：2024-055
山西藍焰控股股份有限公司第七屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日以電子郵件、傳真及專人送達的方式發出了《山西藍焰控股股份有限公司關于召開第七屆監事會第二十三次會議的通知》。公司第七屆監事會第二十三次會議于2024年12月18日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議應參加監事4人，實際參加監事4人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》
表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，表決通過。
具體內容詳見公司同日披露的《關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第七屆監事會第二十三次會議決議。
特此公告。
山西藍焰控股股份有限公司監事會
2024年12月18日
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