本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　科德數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第三屆董事會第十六次會議，會議審議并通過了《關于增加公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。該事項已經公司2024年第二次臨時股東大會授權董事會辦理，無須提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、公司增加注冊資本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）有關業務規則的規定，公司已收到中登上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據《證券變更登記證明》，公司2024年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票首次授予的53.30萬股股票已于2024年11月27日在中登上海分公司完成股份登記工作。具體內容詳見公司于2024年11月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科德數控股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票首次授予結果公告》（公告編號：2024-061）。本次授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣101,702,906.00元增加至102,235,906.00元，公司股份總數由101,702,906股增加至102,235,906股。

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　鑒于公司注冊資本和股份總數發生變更，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、規范性文件的相關規定，并結合公司實際情況，公司對《公司章程》中的有關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

　　根據公司2024年第二次臨時股東大會的授權，公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊資本變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。

　　特此公告。

　　科德數控股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP