本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日、6月27日分別召開第十屆董事會第二十四次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于聘任2024年度審計機構(gòu)》的議案，同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2024年度國際核數(shù)師、國內(nèi)核數(shù)師和內(nèi)控審計師。具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月29日、6月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《南京熊貓續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：臨2024-011）、《南京熊貓2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2024-025）。

　　近日，公司收到大信所發(fā)來的《關(guān)于變更南京熊貓電子股份有限公司簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人員的函》，現(xiàn)就具體情況公告如下：

　　一、項目質(zhì)量復(fù)核人員變更情況

　　大信所作為公司2024年度審計機構(gòu)，原委派鐘權(quán)兵先生為簽字注冊會計師、李洪先生作為項目質(zhì)量復(fù)核人員為公司提供審計服務(wù)。公司于2024年12月18日接到大信所《關(guān)于變更南京熊貓電子股份有限公司簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人員的函》，大信所根據(jù)《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》及相關(guān)規(guī)定并結(jié)合該所內(nèi)部質(zhì)量管理實際情況，對2024?年度項目質(zhì)量復(fù)核人員和簽字注冊會計師進行統(tǒng)籌委派，簽字注冊會計師由鐘權(quán)兵先生變更為韓士民先生，項目質(zhì)量復(fù)核人員由李洪先生變更為王文春先生。本次變更后，為公司提供2024年審計服務(wù)的簽字注冊會計師為龔榮華女士（項目合伙人）、韓士民先生，項目質(zhì)量控制復(fù)核人為王文春先生。

　　二、人員基本信息

　　1、基本信息

　　簽字注冊會計師：韓士民

　　擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)、資產(chǎn)評估師職業(yè)資質(zhì)。2010年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2010年開始在大信執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年，簽署上市公司深科技審計報告，作為簽字會計師負(fù)責(zé)H?股上市公司長安民生物流審計并簽署長安民生物流中國企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表審計報告和內(nèi)控審計報告。未在其他單位兼職。

　　項目質(zhì)量復(fù)核人員：王文春

　　擁有注冊會計師、注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。1998年成為注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2010年開始在大信執(zhí)業(yè)，2020年開始從事上市公司審計質(zhì)量復(fù)核，具有24年證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗，承辦過新筑股份、大宏立、華塑控股、川投能源等近20余家上市公司的審計工作，近三年復(fù)核的上市公司、新三板超5家。未在其他單位兼職。

　　2、誠信記錄

　　韓士民、王文春近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨立性

　　韓士民、王文春不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。

　　三、本次變更對公司的影響

　　本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2024?年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告。

　　南京熊貓電子股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

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