本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月18日

　　(二)股東大會召開的地點：公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長李佳鴻先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書蘇璠女士出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次臨時股東大會議案沒有關聯股東需要回避表決。本次審議的議案屬于普通決議事項，即以同意票代表股份占出席股東大會股東所持有效表決權股份的1/2以上審議通過,并進行了中小投資者單獨計票，符合相關法律、法規、規則和《公司章程》的規定。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：吉林秉責律師事務所

　　律師：郭淑芬?商家碧

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　通化東寶藥業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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