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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長江材料”）本次解除限售股份為首次公開發行前已發行的部分股份，限售起始日為2021年12月24日，發行時承諾限售期限為36個月；

　　2.本次解除股份限售的股東共計5名，解除限售股份的數量為96,408,226股，占公司總股本的64.45%；

　　3.本次解除限售股份的上市流通日期為2024年12月24日（星期二）。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　（一）首次公開發行股份情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶長江造型材料（集團）股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3622號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A?股）20,550,000股于2021年12月24日在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開發行股份后，總股本由61,649,410股變更為82,199,410股，其中有限售條件流通股61,649,410股，占公司總股本的75%。

　　（二）上市后股本變化情況

　　公司于2022年5月17日召開2021年年度股東大會，審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，同意以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增3股，合計轉增24,659,823股，轉增后公司總股本增加至106,859,233股。該權益分派于2022年6月24日實施完畢。

　　公司于2024年5月16日召開2023年年度股東大會，審議通過《關于公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，同意以公司當時總股本106,859,233股剔除已回購股份29,600股后的106,829,633股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，合計轉增42,731,853股，轉增后公司總股本增加至149,591,086股。該權益分派于2024年5月30日實施完畢。

　　截至本公告披露日，公司總股本為149,591,086股。其中，有限售條件流通股份數量為96,856,025股，占公司總股本的64.75%；無限售條件流通股份數量為52,735,061股，占公司總股本的35.25%。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　（一）本次申請解除股份限售的股東在公司《首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告書》中作出的承諾一致，具體情況如下：

　　1.自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾

　　公司控股股東、實際控制人熊鷹和熊杰先生及其一致行動人熊帆和熊寅先生，持股5%以上且與控股股東、實際控制人存在關聯關系的自然人股東XIONG?ZHUANG先生承諾：自公司股票在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司股份；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價格均低于本次發行價格，或者上市后6個月期末收盤價格低于本次發行價格，其持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。

　　2.持股意向及減持股份的承諾

　　公司控股股東、實際控制人熊鷹和熊杰先生及其一致行動人熊帆和熊寅先生，持股5%以上且與控股股東、實際控制人存在關聯關系的自然人股東XIONG?ZHUANG先生承諾：鎖定期滿后2年內減持股份的，其減持價格不低于本次發行價格，本人如未履行關于股份鎖定、持股意向及減持意向等的相關承諾，由此所得收益歸公司所有，本人將向公司董事會上繳該等收益。如果本人未將前述轉讓股份收益交給公司，則公司有權凍結本人持有的公司剩余股份，且可將現金分紅扣留，用于抵作本人應交給公司的轉讓股份收益，直至本人完全履行有關責任。

　　在擔任公司的董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的百分之二十五；在離職后半年內，不轉讓其持有的公司股份；所持公司股票在鎖定期滿兩年內減持的，其減持價格不低于公司首次公開發行價格；如未履行關于股份鎖定、持股意向及減持意向等的相關承諾，由此所得收益歸公司所有，本人將向公司董事會上繳該等收益。如果本人未將前述轉讓股份收益交給公司，則公司有權凍結本人持有的公司剩余股份，且可將現金分紅扣留，用于抵作本人應交給公司的轉讓股份收益，直至本人完全履行有關責任。

　　上述發行價格是指首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定做除權除息處理。

　　除上述承諾外，全體股東還承諾將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》關于減持的相關規定，如果證監會、深交所修訂上述規則或制定新規，則按照最新法規執行。

　　（二）除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東不存在公司收購和權益變動過程中作出的承諾、其他后續追加的承諾、法定承諾和其他承諾的情形。

　　（三）履行承諾情況

　　截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

　　（四）資金占用及違規擔保情況

　　截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性占用公司資金的情形，也不存在公司對其違規擔保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次解除限售股份的上市流通日期：2024年12月24日（星期二）。

　　2.本次解除限售股份數量為96,408,226股，占公司總股本的64.45%。

　　3.本次申請解除股份限售的股東共計5名。

　　4.本次股份解除限售及上市流通具體情況：

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　　注：1.熊鷹先生任公司董事長，熊杰先生任公司董事、總經理，熊帆先生任公司副總經理，熊寅先生任公司董事，XIONG?ZHUANG先生任公司副總經理，根據相關法律法規及其承諾，在其就任時確定的任期內每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。

　　2.本次解除限售后的實際可上市流通數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

　　5.股東本次解除限售的股份不存在質押、凍結的情形。

　　6.上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續關注其減持情況，督促相關股東嚴格遵守相關法律、法規及規范性文件的規定以及作出的相關承諾，并及時履行信息披露義務。

　　四、本次股份解除限售后公司股本結構變化情況

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　　注：本次解除限售后的實際公司股本結構變化情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：長江材料本次申請解除限售的股份數量、上市流通時間符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在實質性障礙；長江材料本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公開發行股票中作出的各項承諾；長江材料關于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對長江材料本次限售股份解禁并上市流通事項無異議。

　　六、備查文件

　　1.限售股份上市流通申請書；

　　2.限售股份上市流通申請表；

　　3.股份結構表和限售股份明細表；

　　4.保薦人的核查意見。

　　特此公告。

　　重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

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