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　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-050

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議通知已于2024年12月13日通過電子郵件及其他通訊方式送達，會議于2024年12月18日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及部分高級管理人員列席會議，本次會議由公司董事長姜峰先生召集和主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，需進行新一屆董事會的換屆選舉工作。第四屆董事會由七名董事組成，其中非獨立董事四名，獨立董事三名。

　　經公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名高汴京先生、姜峰先生、楊凱利先生、王晨先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。公司第四屆董事會非獨立董事任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公司第三屆董事會非獨立董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

　　出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

　　1.1提名高汴京先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　1.2提名姜峰先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　1.3提名楊凱利先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　1.4提名王晨先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

　　本議案已經提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對非獨立董事候選人進行投票。

　　（二）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，需進行新一屆董事會的換屆選舉工作。第四屆董事會由七名董事組成，其中非獨立董事四名，獨立董事三名。

　　經公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。公司第四屆董事會獨立董事任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　公司獨立董事候選人古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生尚未取得獨立董事培訓證明，古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生已承諾將參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事培訓證明。按照相關規定，獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第三屆董事會獨立董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

　　出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

　　2.1提名古繼洪先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2.2提名武國樑先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2.3提名楊駿晟先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

　　本議案已經提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對獨立董事候選人進行投票。

　　（三）審議通過《關于公司第四屆董事會董事薪酬的議案》

　　根據公司經營發展的實際情況，公司擬向第四屆董事會獨立董事發放津貼12萬元/年，在公司擔任其他具體職務的非獨立董事按照相應的勞動合同約定執行，按公司薪酬體系核算，不另外領取董事津貼。

　　姜峰先生為第四屆董事會成員，系關聯董事，回避本議案的表決。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　本議案已經薪酬與考核委員會審議通過，姜峰先生回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修訂對照表》。

　　本議案尚需提交公司股東大會且需以特別決議方式審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　為進一步規范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，董事會同意對《董事會議事規則》部分條款進行相應修訂。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會且需以特別決議方式審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（六）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　為規范公司股東大會的運作，提高股東大會議事效率，保證股東大會依法行使職權，保障股東的合法權益，根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章和規范性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，董事會同意對《股東大會議事規則》部分條款進行相應修訂。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會且需以特別決議方式審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（七）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2025年1月3日召開公司2025年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、《第三屆董事會第二十三次會議決議》；

　　2、《董事會提名委員會2024年第一次會議決議》；

　　3、《董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議決議》。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-051

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　第三屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十七次會議通知已于2024年12月13日通過電子郵件及其他通訊方式送達，會議于2024年12月18日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議由公司監事會主席李勁松先生召集和主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

　　鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，需進行新一屆監事會的換屆選舉工作。第四屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事兩名，職工代表監事一名。

　　公司監事會同意提名馬艷女士、張源鑫先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，將與經公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成第四屆監事會。任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會非職工代表監事就任前，公司第三屆監事會非職工代表監事仍將繼續依照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。

　　出席會議的監事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

　　1.1提名馬艷女士為公司第四屆非職工代表監事候選人。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　1.2提名張源鑫先生為公司第四屆非職工代表監事候選人。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對非職工代表監事候選人進行投票。

　　（二）審議通過《關于公司第四屆監事會監事薪酬的議案》

　　公司監事按其在公司擔任實際工作崗位領取薪酬，不領取監事津貼。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　《第三屆監事會第十七次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-052

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

　　公司于2024年12月18日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經由公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名高汴京先生、姜峰先生、楊凱利先生、王晨先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷詳見附件），提名古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件），其中古繼洪先生為會計專業人士。

　　公司獨立董事候選人古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生尚未取得獨立董事培訓證明，古繼洪先生、武國樑先生、楊駿晟先生已承諾將參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事培訓證明。按照相關規定，獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　上述董事候選人當選后，公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一，符合相關法律法規的要求。

　　公司董事會提名委員會對本次董事會董事候選人任職資格發表了同意的審查意見，上述議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會，并采用累積投票制對非獨立董事候選人和獨立董事候選人分別進行逐項表決，公司第四屆董事會董事任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行義務與職責。

　　公司對第三屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　一、非獨立董事候選人

　　1、高汴京先生，1962年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中共黨員，主管技師。歷任開封市疾病預防控制中心副主任，河南省金鼎醫藥有限公司總經理，廣州諾誠生物制品股份有限公司常務副總經理，深圳市杰恩創意設計股份有限公司副總經理。現任廣東圣碩嘉融投資發展有限公司董事長兼總經理、上海諾斯蘭德醫藥有限公司監事。

　　截至本公告披露日，高汴京先生直接持有廣東圣碩嘉融投資發展有限公司51%的股權，廣東圣碩嘉融投資發展有限公司持有廣東金晟信康投資中心（有限合伙）57.05%的股權并擔任執行事務合伙人，廣東金晟信康投資中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司總股本的25.06%，高汴京先生為公司實際控制人。除上述情形外，高汴京先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　2、姜峰先生，1968年8月出生，中國香港籍，具有新西蘭永久居留權，研究生學歷，中歐國際工商學院?EMBA，清華大學工商管理碩士，深圳工程勘察設計大師，國務院政府特殊津貼專家、建筑高級工程師（教授級）、高級室內建筑師。歷任深圳市洪濤裝飾股份有限公司設計部經理、總經理助理，深圳市建筑裝飾（集團）有限公司總工程師、設計研究院院長，北京姜峰室內設計有限公司執行董事，上海姜峰室內設計有限公司董事，深圳杰加數字設計有限公司執行董事，深圳市博普森機電顧問有限公司執行董事，深圳家簡呈出科技有限公司董事長、總經理，姜峰設計（深圳）有限公司執行董事等。現任姜峰設計（深圳）有限公司總經理，深圳市杰創匯鑫投資合伙企業（有限合伙）、深圳市佳創匯鑫投資合伙企業（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企業（有限合伙）、深圳大師美居科技企業（有限合伙）、深圳市集師廣藝科技企業（有限合伙）執行事務合伙人，深圳居家大計科技有限公司執行董事、總經理、法定代表人，深圳市創想公益基金會理事，姜峰設計（香港）有限公司董事、總經理，杰拓設計（國際）有限公司董事、總經理，公司董事長、總經理。

　　截至本公告披露日，姜峰先生直接持有公司股份27,583,215股，占公司總股本的22.91%；持有公司股東深圳市十兄弟合伙企業（有限合伙）（持有公司146,300的股份，占公司總股本的0.12%）10%的份額并擔任執行事務合伙人；持有深圳市杰創匯鑫投資合伙企業（有限合伙）（持有公司918,295的股份，占公司總股本的0.76%）10.97%的份額并擔任執行事務合伙人；持有深圳市佳創匯鑫投資合伙企業（有限合伙）（持有公司333,377的股份，占公司總股本的0.28%）26.28%的份額并擔任執行事務合伙人。除上述情形外，姜峰先生與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　3、楊凱利先生，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，正高級會計師。歷任中國鐵路工程總公司財務部副部長，中鐵信托副總經理，中鐵國際經濟合作有限責任公司副總經理、總會計師、總法律顧問，中鐵財務有限責任公司黨委副書記、紀委書記、副總經理、總會計師，廣東星聯海云生物技術有限公司董事。現任北京喜神資產管理有限公司董事，成都九洲星聯生物技術有限公司董事，玉溪九洲生物技術有限公司董事，嘉興綠民投股權投資基金管理有限公司董事。

　　截至本公告披露日，楊凱利先生未直接或間接持有公司股份。楊凱利先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　4、王晨先生，1983年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任廣東潤德生物藥業有限公司業務經理，深圳杰善健康管理咨詢有限公司執行董事兼總經理，廣東圣碩嘉融投資發展有限公司總經理。現任深圳市杰恩創意設計股份有限公司副總經理，深圳杰潤健康管理咨詢有限公司執行董事兼總經理，廣東圣碩嘉融投資發展有限公司的董事。

　　截至本公告披露日，王晨先生直接持有廣東圣碩嘉融投資發展有限公司25%的股權，廣東圣碩嘉融投資發展有限公司持有廣東金晟信康投資中心（有限合伙）57.05%的股權并擔任執行事務合伙人，廣東金晟信康投資中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司總股本的25.06%。除上述情形外，王晨先生與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　二、獨立董事候選人

　　1、古繼洪先生，1963年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，中共黨員，正高級會計師。歷任中鐵大橋局集團有限公司總會計師，中鐵上海局集團有限公司總會計師，中國中鐵股份有限公司專職外派董事監事。現任中南財經政法大學兼職教授，湖北省總會計師協會會長，中鐵大橋局集團有限公司顧問，漢商集團股份有限公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，古繼洪先生未直接或間接持有公司股份。古繼洪先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　2、武國樑先生，1980年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，助理政工師。歷任全聯旅游業商會辦公室副主任、辦公室主任、副秘書長。現任全聯旅游業商會秘書長，中國共產黨全聯旅游業商會支部委員會書記、秘書長。

　　截至本公告披露日，武國樑先生未直接或間接持有公司股份。武國樑先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　3、楊駿晟先生，1991年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，獲得復旦大學臨床醫學專業本科及外科學博士學位，康奈爾大學MBA，臨床醫師。歷任嘉興濟峰股權投資管理有限公司高級分析師、投資副總裁。現任天津賦遠私募基金管理有限公司執行董事。

　　截至本公告披露日，楊駿晟先生未直接或間接持有公司股份。楊駿晟先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-053

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　關于監事會換屆選舉的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。

　　公司于2024年12月18日召開第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，公司監事會同意提名馬艷女士、張源鑫先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司監事會由三名監事組成，其中，非職工代表監事兩名，職工代表監事一名。上述兩名非職工代表監事候選人經公司2025年第一次臨時股東大會采用累積投票制選舉產生后，將與經公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成第四屆監事會。任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。

　　公司對第三屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月19日

　　1、馬艷女士，1983年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任廣東瑞景科技發展有限公司區域經理，深圳市復興健康生物科技有限公司大區經理，現任深圳杰善健康管理咨詢有限公司的區域總監。

　　截至本公告披露日，馬艷女士未直接或間接持有公司股份。馬艷女士與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　2、張源鑫先生，1999年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中共黨員。現任公司內審專員。

　　截至本公告披露日，張源鑫先生未直接或間接持有公司股份。張源鑫先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-054

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　關于選舉職工代表監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2024年12月18日召開了2024年第一次職工代表大會，經與會職工代表審議并投票表決，一致同意選舉柯慧雯女士為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件）。

　　柯慧雯女士符合《公司法》《公司章程》規定的有關監事任職資格和條件。公司第四屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的規定。

　　柯慧雯女士將與公司2025年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自公司2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月19日

　　柯慧雯女士，1997年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任中國平安客戶經理，晝夜個人設計工作室設計師，深圳市富康美印刷有限公司業務專員，深圳杰善健康管理咨詢有限公司市場商務專員，現任深圳杰潤健康管理咨詢有限公司市場商務專員。

　　截至本公告披露日，柯慧雯女士未直接或間接持有公司股份。柯慧雯女士與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。

　　證券代碼：300668?????????證券簡稱：杰恩設計????????公告編號：2024-055

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第三屆董事會第二十三次會議,會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2025年1月3日（星期五）下午15:00召開2025年第一次臨時股東大會，現將相關會議事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：深圳市杰恩創意設計股份有限公司2025年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會決定召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法及合規性：本次臨時股東大會的召開程序符合有關法律、法規、部門規章、深交所規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2025年1月3日（星期五）15:00

　　（2）網絡投票時間：2025年1月3日（星期五）

　　①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月3日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2024年12月30日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2024年12月30日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東，可以以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是本公司股東）出席會議并參加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13樓公司大會議室一。

　　二、本次會議審議事項

　　■

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議及第三屆監事會第十七次會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內容詳見2024年12月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十三次會議決議公告》《第三屆監事會第十七次會議決議公告》及相關公告。

　　上述1、2、3項議案均采用累積投票制進行表決，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　議案6、7、8由股東大會以特別決議通過，即需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　上述議案將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并將結果予以披露。

　　三、現場會議登記辦法

　　1、登記時間：2025年1月2日（9:00-12:00，14:00-18:00）

　　2、登記地點：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13樓杰恩設計證券部辦公室

　　3、登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人憑本人身份證、授權委托書（式樣詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續；

　　（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(式樣詳見附件2)、法定代表人證明書及身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用信函或電子郵件方式進行登記（登記時間以收到信函

　　或電子郵件時間為準）。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件3)，以便登記確認，不接受電話登記。信函或電子郵件請在2025年1月2日18：00前送達公司證券部（信封上或者電子郵件名稱請注明“股東大會”字樣）。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：呂成業、付明琴

　　電話：0755-83415156

　　郵箱：ir@jaid.cn

　　郵政編碼：518057

　　通訊地址：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13層杰恩設計證券部辦公室。

　　5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會議地點簽到入場。

　　本次現場會議會期半天，參會人員食宿及交通費自理。

　　四、網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第三屆董事會第二十三次會議決議》；

　　2、《第三屆監事會第十七次會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　附件1、參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2、授權委托書

　　附件3、參會股東登記表

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：350668

　　2、投票簡稱：杰恩投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

　　如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　①選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為4位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　③選舉非職工代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權”。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2025年1月3日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授?權?委?托?書

　　本人/本公司作為深圳市杰恩創意設計股份有限公司股東，茲委托????????????????先生/女士代為出席于2025年1月3日召開的深圳市杰恩創意設計股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　■

　　說明：

　　1、累積投票提案中，委托人應當以其所持有的股份數量×候選人人數的總選舉票數為限進行投票（可以投出零票），如委托人所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

　　非累積投票提案中，請在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一項，在相應欄中劃“√”做出投票指示，多打或不打視為棄權。

　　2、對于委托人未對上述提案作出具體指示，則視為受托人有權按照自己的意愿進行表決。

　　3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效，法人股東委托須加蓋公章。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持股性質：

　　委托股東持股數：

　　委托人股票賬號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：?????年?????月?????日

　　附件3：

　　深圳市杰恩創意設計股份有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　■

　　附注：

　　1、請用正楷字完整填寫本登記表。

　　2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

　　3、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

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