本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于2024年12月12日以電子郵件方式發出通知，2024年12月18日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長鄭景昌先生主持，會議的召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于在印度尼西亞設立代表處的議案》
為深化拓展東南亞市場，公司擬在印度尼西亞設立代表處，名稱暫定為中國武夷印度尼西亞代表處（以下簡稱“印尼代表處”）。印尼代表處擬在雅加達注冊，注冊資本為0。印尼代表處的經營范圍為住宅建筑施工、辦公樓建筑施工、工業建筑施工、道路工程施工，并根據業務需求增加相應的經營范圍及資質。印尼代表處前期運營費用預算為110萬美元。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票
三、備查文件
第八屆董事會第九次會議決議。
特此公告
中國武夷實業股份有限公司董事會
2024年12月19日
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