本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
●??本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間:2024年12月18日
(二)股東會召開的地點:遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號,遼寧時代大廈12樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議主持情況等。
本次股東會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,現(xiàn)場會議由董事長李軍先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席5人,董事曲運盛、獨立董事單忠強因工作原因未能出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事會主席楊曉華、職工代表監(jiān)事王雙華因工作原因未能出席;
3、代行董事會秘書職責的總經(jīng)理李治斌出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東會議案1《關(guān)于修改公司章程的議案》為特別決議議案,已獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東會見證的律師事務(wù)所:遼寧恒信律師事務(wù)所
律師:張貞東、翟春雪
2、律師見證結(jié)論意見:
見證律師出具的《遼寧恒信律師事務(wù)所關(guān)于遼寧時代萬恒股份有限公司2024年第三次臨時股東會的法律意見書》認為“公司本次股東會的召集、召開程序、出席本次股東會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次股東會合法有效。”
特此公告。
遼寧時代萬恒股份有限公司
董事會
2024年12月19日
●??上網(wǎng)公告文件
遼寧恒信律師事務(wù)所關(guān)于遼寧時代萬恒股份有限公司2024年第三次臨時股東會的法律意見書
●??報備文件
遼寧時代萬恒股份有限公司2024年第三次臨時股東會決議
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