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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1．深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》刊登了《深圳英飛拓科技股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

　　2．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　3．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（三）會(huì)議時(shí)間：

　　1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月18日（星期三）14:30。

　　2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月18日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園英飛拓廠房一樓多功能廳）

　　（五）會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)762人（出席股東JHL?INFINITE?LLC持有公司股份數(shù)為193,366,623股，其中有表決權(quán)的股份數(shù)為47,607,733股），代表有表決權(quán)的股份數(shù)為570,081,618股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.1431%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）756名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為8,702,051股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8265%。

　　1．參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共8名（出席股東JHL?INFINITE?LLC持有公司股份數(shù)為193,366,623股，其中有表決權(quán)的股份數(shù)為47,607,733股），代表股份561,383,667股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.3170%。

　　2．通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共754名，代表股份8,697,951股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8261%。

　　3．通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）756人，代表股份8,702,051股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8265%。

　　董事長(zhǎng)劉肇懷先生因公出差，經(jīng)民主推選，本次股東大會(huì)由董事章偉先生主持，公司董事（部分董事以遠(yuǎn)程通訊方式出席）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議通過了如下決議：

　　1．《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意566,374,123股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3497%，反對(duì)3,564,795股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6253%，棄權(quán)142,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意4,994,556股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.3952%；反對(duì)3,564,795股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.9650%；棄權(quán)142,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6398%。

　　2．《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意566,160,198股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3121%，反對(duì)3,783,820股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6637%，棄權(quán)137,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意4,780,631股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的54.9368%；反對(duì)3,783,820股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.4819%；棄權(quán)137,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5812%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所張森林律師、金川律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《深圳英飛拓科技股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1．《深圳英飛拓科技股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2．《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳英飛拓科技股份有限公司二〇二四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月十九日

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