本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??回售價(jià)格：100.87元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）

　　●??回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

　　●??回售資金發(fā)放日：2024年12月26日

　　●??回售期內(nèi)“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

　　●??“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

　　●??本次滿足回售條款而“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人未在上述回售期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，計(jì)息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售權(quán)。

　　●??風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.87元/張（含當(dāng)期利息、含稅）賣出持有的“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”。截至目前，“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議和2024年第四次臨時(shí)股東大會，分別審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整投資規(guī)模、結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)《天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的約定，“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

　　現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及價(jià)格

　　（一）附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　?。ǘ┗厥蹆r(jià)格

　　根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”第五年的票面利率1.8%，計(jì)息天數(shù)為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（含稅），因此回售價(jià)格為100+0.87=100.87元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┗厥凼马?xiàng)的提示

　　“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

　　（二）回售申報(bào)程序

　　本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113589”，轉(zhuǎn)債簡稱為“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

　　如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

　?。ㄈ┗厥凵陥?bào)期：2024年12月17日至2024年12月23日。

　?。ㄋ模┗厥蹆r(jià)格：100.87元人民幣/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）。

　?。ㄎ澹┗厥劭铐?xiàng)的支付方法

　　公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2024年12月26日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令?；厥燮趦?nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”將停止交易。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以人民幣100.87元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）賣出持有的“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日，“天創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高于本次回售價(jià)格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉(zhuǎn)債持有人關(guān)注選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司董秘辦公室

　　電話：020-39301538

　　郵箱：topir@topscore.com.cn

　　特此公告。

　　天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

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