本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月18日

　　(二)股東大會召開的地點：山西省太原市小店區正陽街85號

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，副董事長陶家晉先生主持，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事長韓珍堂先生委托副董事長陶家晉先生代為出席會議；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書趙曉強先生出席會議；公司其他高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司向控股股東出售資產暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1.本次會議的議案為非累積投票議案，議案形成的決議均獲得通過。

　　2.中小股東單獨計票情況：議案1為單獨統計中小股東投票結果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

　　3.回避表決情況：議案1涉及關聯交易事項，關聯股東太原重型機械集團有限公司回避表決。回避表決股東代表股份數為1,642,017,025股。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：山西德為律師事務所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師見證結論意見：

　　山西德為律師事務所律師認為：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事簽字確認的股東大會決議

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